社会保障卡具有身份识别、信息记录、业务查询和金融支付等功能，是持卡人办理社会保障、医疗就诊及其他公共服务业务的电子证件，是金融结算和支付的工具。社保卡仅限持卡人本人使用。

题目

社会保障卡具有身份识别、信息记录、业务查询和金融支付等功能，是持卡人办理社会保障、医疗就诊及其他公共服务业务的电子证件，是金融结算和支付的工具。社保卡仅限持卡人本人使用。

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1.我国社会保障卡的主要功能有( )A.电子身份凭证功能B.信息记录功能、自助查询功能;C.就医和结算功能、缴费和待遇领取功能D.金融支付功能

2.证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()A.记载客户身份的各类信息、资料B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C.业务函件D.业务凭证

3.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

4.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?


    答案：政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

  • 第2题：

    从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

    A、投资业务

    B、汇兑业务

    C、支付清算业务

    D、基金销售业务


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案：对

  • 第4题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

    A、记载客户身份信息的记录和资料

    B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。

    • A、财务状况
    • B、资金构成
    • C、经营活动
    • D、金融交易

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    客户身份资料不包括（）

    • A、客户身份信息
    • B、客户身份资料
    • C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
    • D、客户账户记录

    正确答案:D

  • 第7题：

    个人基本信息是指（）。

    • A、除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息
    • B、自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息
    • C、金融机构提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录
    • D、金融机构查询个人征信系统形成的查询记录

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    单位人民币结算卡具有账户集合管理、（）、投资理财等功能
    A

    身份识别

    B

    转账

    C

    现金支取

    D

    信息报告


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    “将社会保障卡作为持卡人办理就业登记、失业登记、参保登记、工伤认定、职业培训、技能鉴定等人力资源和社会保障业务，享受各项就业扶持政策和就业服务、社保服务、人才服务的主要电子身份凭证。”上述文字描述的是社会保障卡的哪项基本功能？（）
    A

    金融支付功能

    B

    电子凭证功能

    C

    信息记录功能

    D

    自助查询功能


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列说法的错误的是（）。
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

    B

    金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    C

    保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    D

    保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    证件种类

    D

    号码


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户资料包括()

    A.记载客户身份信息的记录和资料

    B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    答案：ABCD

  • 第14题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

  • 第15题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第16题：

    “将社会保障卡作为持卡人办理就业登记、失业登记、参保登记、工伤认定、职业培训、技能鉴定等人力资源和社会保障业务，享受各项就业扶持政策和就业服务、社保服务、人才服务的主要电子身份凭证。”上述文字描述的是社会保障卡的哪项基本功能？（）

    • A、金融支付功能
    • B、电子凭证功能
    • C、信息记录功能
    • D、自助查询功能

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列说法的错误的是（）。

    • A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
    • B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
    • C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
    • D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

    正确答案:D

  • 第18题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单位人民币结算卡具有账户集合管理、（）、投资理财等功能

    • A、身份识别
    • B、转账
    • C、现金支取
    • D、信息报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
    A

    投资业务

    B

    汇兑业务

    C

    支付清算业务

    D

    基金销售业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）
    A

    销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    B

    销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度

    C

    销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

    D

    金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人基本信息是指（）。
    A

    除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息

    B

    自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息

    C

    金融机构提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录

    D

    金融机构查询个人征信系统形成的查询记录


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

    B

    金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    C

    保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    D

    保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

    E

    保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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