判断题法定代表人或单位负责人亲自前来柜面开户，柜员按规定完成尽职调查程序，符合开户条件的，须在柜面开户过程中拍摄法定代表人或单位负责人在场的照片。开户经办柜员须当面通过现场拨打电话等有效方式验证留存的法定代表人或单位负责人移动电话的真实性。A 对B 错

题目
判断题
法定代表人或单位负责人亲自前来柜面开户，柜员按规定完成尽职调查程序，符合开户条件的，须在柜面开户过程中拍摄法定代表人或单位负责人在场的照片。开户经办柜员须当面通过现场拨打电话等有效方式验证留存的法定代表人或单位负责人移动电话的真实性。
A

对

B

错

相似考题

1.企业申请开立基本存款账户应当核实其开户意愿。开户行可采取面对面、视频等方式与企业法定代表人(单位负责人)核实开户意愿,并留存相关工作记录。企业法定代表人(单位负责人)不配合的,银行有权拒绝开户。()此题为判断题(对，错)。

2.开户行对存在异常情况的单位开户时,需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料,视频或音频资料的保存期限()。A、10年B、15年C、与开户资料保持一致

3.单位法定代表人/单位负责人亲自到我*行办理开户等相关业务时，经（）确认，可不再进行电话核实，但须在（）上由法定代表人/单位负责人签字确认。

4.向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等,留存相关工作记录,并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中,支付联系人必须填写两名。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    委托第三方开立对公账户的，银行应严格审查，第三方必须出具（）等相关证件，银行才能准予代理。

    • A、法定代表人或单位负责人的授权书
    • B、法定代表人或单位负责人的身份证件
    • C、授权经办人的身份证件
    • D、开户批文及开户单位印鉴

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    禁止开户前不通过居民身份证联网核查系统等手段核查（）的身份。

    • A、单位法定代表人（单位负责人）
    • B、单位法定代表人（单位负责人）授权的经办人
    • C、未经授权的单位开户经办人员
    • D、临时存款账户（验资）投资人

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    有下列情况之一的，应换发开户许可证（）

    • A、基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
    • B、预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
    • C、临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的
    • D、开户许可证遗失及破损

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对于非法定代表人（单位负责人）办理开户业务的，经办人员应在风险证件综合处理模块（业务代码1326），录入法定代表人（或负责人）的证件信息，对于已被登记为“风险证件”的，经办人员拒绝办理开户。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.

    • A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜
    • B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等
    • C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
    • D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    银行经办人员应认真审核开户申请书的法定代表人或单位负责人信息是否与营业执照、税务登记证、法定代表人或单位负责人的身份证件、授权上的法定代表人或单位负责人的信息是否一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人

    D

    法定代表人，单位负责人，姓名


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于非法定代表人（单位负责人）办理开户业务的，经办人员应在风险证件综合处理模块（业务代码1326），录入法定代表人（或负责人）的证件信息，对于已被登记为“风险证件”的，经办人员拒绝办理开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。
    A

    开户单位负责人

    B

    经办人

    C

    财务负责人

    D

    客户经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行经办人员应认真审核开户申请书的法定代表人或单位负责人信息是否与营业执照、税务登记证、法定代表人或单位负责人的身份证件、授权上的法定代表人或单位负责人的信息是否一致。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    单位申请开立、变更、撤销单位银行结算账户、补（换）发开户许可证以及临时存款账户展期，应核查（）。

    • A、授权经办人办理的，仅需核查经办人的居民身份证。
    • B、授权经办人办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
    • C、法定代表人或单位负责人亲自办理的，可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
    • D、法定代表人或单位负责人亲自办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。

    正确答案:D

  • 第15题：

    法定代表人或单位负责人亲自前来柜面开户，柜员按规定完成尽职调查程序，符合开户条件的，须在柜面开户过程中拍摄法定代表人或单位负责人在场的照片。开户经办柜员须当面通过现场拨打电话等有效方式验证留存的法定代表人或单位负责人移动电话的真实性。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。

    • A、开户单位负责人
    • B、经办人
    • C、财务负责人
    • D、客户经理

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    企业申请开立银行结算账户，应提交开户申请书，并出具下列开户证明文件：（）。

    • A、营业执照
    • B、法定代表人或单位负责人有效身份证件
    • C、法定代表人或单位负责人授权他人办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
    • D、《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人
    • D、法定代表人，单位负责人，姓名

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    营业网点受理开户申请流程（）
    A

    经办柜员与业务负责人必须在受理专柜或窗口当面审查开户申请资料，不得离开客户视线

    B

    对法定代表人或单位负责人、授权代理人的身份信息，受理人员必须通过“联网核查公民身份信息系统”进行核查。核查信息一致的，应打印核查信息，并在复印件上注明“复印件与原件核对一致”字样，并加盖受理人员个人名章

    C

    对客户提交的开户申请资料，受理人员应审查《开立单位银行结算账户申请书》是否与开户证明文件的相关记载事项一致，开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定

    D

    对法定代表人或单位负责人授权他人办理的还应审查授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    开户预留的热线联系人，须经企业法定代表人或单位负责人授权，且授权书必须经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖公章。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    禁止开户前不通过居民身份证联网核查系统等手段核查（）的身份。
    A

    单位法定代表人（单位负责人）

    B

    单位法定代表人（单位负责人）授权的经办人

    C

    未经授权的单位开户经办人员

    D

    临时存款账户（验资）投资人


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认，记录核实情况。
    A

    集中处理柜员

    B

    客户经理

    C

    经办柜员

    D

    柜台经理（或其他非经办柜员）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    单位法定代表人/单位负责人亲自到我*行办理开户等相关业务时，经（）确认，可不再进行电话核实，但须在（）上由法定代表人/单位负责人签字确认。

    正确答案： 会计主管,单位银行结算账户信息记录单
    解析： 暂无解析

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