当前分类： 杭州商业银行柜员考试
问题：判断题开户网点应向账户持有人充分说明本.行需履行的信息收集的报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产。A 对B 错...
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问题：单选题企业开立银行结算账户经过本.行账户尽职调查程序，符合开户条件的，开户网点应于（）予以办理开户手续。A 当日B 二个工作日内C 三个工作日内D 五个工作日内...
问题：单选题前期费用外汇账户以（）名义开立。A 外商投资企业B 外国投资者C 外商投资企业法人代表D 由企业自行指定...
问题：多选题客户在远程可视柜台办理业务，以下哪些是必须核验的（）。A银行卡B密码验证C个人身份证件D人脸识别验证...
问题：单选题在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户，但原则上应在开户核准后（）个工作日内补交受益所有人相关资料，如在1个月内仍未补齐的，开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。A 3B 5C 10D 15...
问题：判断题各分支机构应做好假币持有人相关信息资料的记录、保存工作，相关录像资料保管期限为3个月。A 对B 错...
问题：多选题外汇管理局对（）实行年度总额管理，年度总额目前分别为每人等值5万美元。A个人结汇B境内个人购汇C持外国人永久居留身份证的外籍人士购汇D持外国护照的境外个人购汇...
问题：判断题企业在本.行开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制，人民银行不再核发开户许可证。A 对B 错...
问题：判断题智能发卡机不允许客户代理办理各项业务，各项业务必须由本人发起申请，本人办理。A 对B 错...
问题：单选题关于柜面无纸化处理流程中，证据链资料上传的说法错误的是（）。A 业务办理时实时拍摄客户正面照片，对于一个客户联系办理多笔业务的，可在第一笔或关键风险业务时拍摄正面照片，后续业务处理时可不提醒客户看镜头，无感拍摄。B 证据链资料可以补录，经营业经理审批同意后修改或删除。C 原交易规则要求留存身份证复印件的，经拍照上传证据链后可不再复印留存。D 居民身份证件等含正反面信息的，必须拍摄上传证件正反面信息。...
问题：单选题不属于代理行在对公通存通兑业务中的职责（）。A 负责审核客户提交的业务凭证B 负责在核心系统中进行账务处理C 负责整理、保管业务凭证D 负责在进行错账冲正时，由于客户账户存款余额不足，落实人员与客户联系...
问题：多选题个人存款证明书是指本.行应申请人申请，以其在本.行的个人金融资产为依据，出具其金融资产状况证明文本的业务。申请人可以是（）。A境内居民B外国人C华侨D港澳台同胞...
问题：单选题个人提取外币现钞当日累计等值超过10000美元的，凭本人有效身份证件和经外汇局签章的（）办理提取外币现钞手续。A 登记表B 提取外币现钞备案表C 海关申报表D 提钞用途说明...
问题：判断题法定代表人或单位负责人亲自前来柜面开户，柜员按规定完成尽职调查程序，符合开户条件的，须在柜面开户过程中拍摄法定代表人或单位负责人在场的照片。开户经办柜员须当面通过现场拨打电话等有效方式验证留存的法定代表人或单位负责人移动电话的真实性。A 对B 错...
问题：多选题支付平台系统根据（）要素，按优先级规则自动判断走某一汇路，无需柜员进行选择。A交易发起的时间B金额C优先级D客户等级...
问题：单选题西湖卡内可开立（）个个人账户。A 1B 2C 3D 多个...
问题：单选题以下关于银企对账的说法，错误的是：（）。A 已取消上门收款服务的账户自取消上门收款服务的当月起不再列入按月余额对账的范围B 已销户的账户自销户当月起不再列入对账的范围C 客户办理对公存款账户的销户时，开户网点应在核心系统打印“银企余额对账单”与客户对账，客户确认无误后再办理销户手续；开户网点应将经客户盖章确认的余额对账单与销户资料一并存档保管D 已转入“长期不动户”、“超期不动户”和“营业外收入”的账户不再列入对账范围...
问题：判断题柜面无纸化处理流程中，遇身份联网核查信息需打印上传证据链。A 对B 错...
