多选题任何单位和个人发现有下列情形的，可及时向公安机关报案，追究其法律责任（）。A骗取、冒领贷记卡B恶意拖欠贷记卡贷款C利用贷记卡及相关机具欺诈银行资金D利用贷记卡及相关机具进行非法交易E恶意攻击贷记卡业务处理系统

题目
多选题
任何单位和个人发现有下列情形的，可及时向公安机关报案，追究其法律责任（）。
A

骗取、冒领贷记卡

B

恶意拖欠贷记卡贷款

C

利用贷记卡及相关机具欺诈银行资金

D

利用贷记卡及相关机具进行非法交易

E

恶意攻击贷记卡业务处理系统

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1.按是否向发卡银行交存备用金，信用卡分为（ ）。A.贷记卡和准贷记卡 B.个人卡和单位卡 C.贷记卡和单位卡 D.个人卡和准贷记卡

2.任何单位和个人发现有下列情形的，可及时向公安机关报案，追究其法律责任（）。A、骗取、冒领贷记卡B、恶意拖欠贷记卡贷款C、利用贷记卡及相关机具欺诈银行资金D、利用贷记卡及相关机具进行非法交易E、恶意攻击贷记卡业务处理系统

3.农业银行员工违反相关规定，应追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任的情况包括（）。A、未按照贷记卡业务管理规章制度办理贷记卡业务B、利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金C、人为破坏和攻击贷记卡业务处理系统，利用系统盗取持卡人资料D、未按催收有关制度规定进行催收，致使不良贷款拖欠等级升级，造成损失扩大E、按照不同情况妥善处理突发事情

4.以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围（）A、准贷记卡空白卡片丢失B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易C、受理准贷记卡的机具被非法改装D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易

更多“多选题任何单位和个人发现有下列情形的，可及时向公安机关报案，追究其法律责任（）。A骗取、冒领贷记卡B恶意拖欠贷记卡贷款C利用贷记卡及相关机具欺诈银行资金D利用贷记卡及相关机具进行非法交易E恶意攻击贷记卡业务处理系统”相关问题

  • 第1题：

    任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理（）

    • A、骗领、冒用信用卡的
    • B、伪造、变造银行卡的
    • C、恶意透支的
    • D、利用银行卡及其机具欺诈银行资金的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    网上办卡可申办的卡种包括（），支持（）的申办业务（含增补副卡）。

    • A、个人贷记卡；主卡
    • B、个人准贷记卡；主卡及副卡
    • C、个人贷记卡和准贷记卡；主卡
    • D、个人贷记卡和准贷记卡；主卡及副卡

    正确答案:D

  • 第3题：

    总行版手机银行个人注册客户进行贷记卡“登记”交易时必须输入（）。

    • A、贷记卡账号
    • B、贷记卡户名
    • C、贷记卡有效期
    • D、贷记卡查询密码

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任（）。

    • A、利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
    • B、教唆持卡人违规使用贷记卡
    • C、对贷记卡业务知识了解甚少
    • D、利用系统私自查询客户信息

    正确答案:A

  • 第5题：

    农业银行贷记卡外围系统中实现贷记卡增值服务，如道路救援、机场贵宾等增值服务的联机交易及业务管理功能的是（）。

    • A、贷记卡风险监控系统（PRM）
    • B、贷记卡彩信账单系统
    • C、贷记卡账单管理系统
    • D、贷记卡增值服务业务系统（CESS）

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    办理下列哪项业务（）查询，可不取得被查询人的书面授权。
    A

    审核个人贷款申请

    B

    审核个人贷记卡、准贷记卡申请

    C

    对已发放的个人贷款及贷记卡、准贷记卡进行贷后风险管理

    D

    受理法人或其他组织的贷款或担保申请，查询其法定代表人及出资人的信用状况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    持卡人使用贷记卡出现以下哪种情况本行有权取消其持卡人资格，并追回欠款，或可授权有关银行和特约商户收回泰隆贷记卡（）。
    A

    违反法律、有关规章制度、本《章程》及《合约》规定

    B

    持卡人与特约商户等他人串通利用泰隆贷记卡进行虚假交易等共同欺诈活动的

    C

    本行认为必要的其他情形

    D

    超额透支


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    农业银行贷记卡外围系统中实现申请件扫描、录入及外包管理等功能的是（）。
    A

    贷记卡制卡业务处理系统

    B

    贷记卡客户资料申请采集系统

    C

    贷记卡增值服务业务系统（CESS）

    D

    信用卡数据平台


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    各经营单位在办理以下业务时，可查询客户信用报告。（）
    A

    审核个人贷款申请（存单、国债质押贷款、外汇宝项下外汇质押贷款、得利宝质押贷款的申请可暂不查询）

    B

    审核个人贷记卡、准贷记卡申请

    C

    审核个人作为担保人

    D

    对已审核过的个人贷款及贷记卡、准贷记卡进行贷后风险管理

    E

    受理法人或其他组织的贷款或担保申请，查询其法定代表人及出资人的信用状况

    F

    特约商户实名审查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    网上银行个人注册客户通过贷记卡还款功能可以向（）账户转账还款。
    A

    非本人农行贷记卡

    B

    本人他行贷记卡

    C

    本人农行贷记卡

    D

    非本人他行贷记卡


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人注册客户利用网上银行办理贷记卡还款业务，支持的还款账户类型有（）。
    A

    借记卡

    B

    准贷记卡

    C

    活期账户

    D

    外币账户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人可以通过（）等方式与银行发生信贷业务关系，从而建立自己的信用记录。
    A

    办理贷记卡

    B

    向银行申请贷款

    C

    为别人贷款提供担保

    D

    办理准贷记卡


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）

    • A、申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡
    • B、不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益
    • C、申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度
    • D、贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    个人注册客户利用网上银行办理贷记卡还款业务，支持的还款账户类型有（）。

    • A、借记卡
    • B、准贷记卡
    • C、活期账户
    • D、外币账户

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    办理下列哪项业务（）查询，可不取得被查询人的书面授权。

    • A、审核个人贷款申请
    • B、审核个人贷记卡、准贷记卡申请
    • C、对已发放的个人贷款及贷记卡、准贷记卡进行贷后风险管理
    • D、受理法人或其他组织的贷款或担保申请，查询其法定代表人及出资人的信用状况

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人建立信用记录的主要方法是与银行发生信贷业务关系，主要包括（）。

    • A、办理贷记卡
    • B、向银行申请贷款
    • C、为别人贷款提供担保
    • D、办理准贷记卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    农业银行贷记卡外围系统中实现申请件扫描、录入及外包管理等功能的是（）。

    • A、贷记卡制卡业务处理系统
    • B、贷记卡客户资料申请采集系统
    • C、贷记卡增值服务业务系统（CESS）
    • D、信用卡数据平台

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    个人建立信用记录的主要方法是与银行发生信贷业务关系，主要包括（）。
    A

    办理贷记卡

    B

    向银行申请贷款

    C

    为别人贷款提供担保

    D

    办理准贷记卡


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）
    A

    申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡

    B

    不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益

    C

    申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度

    D

    贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    上办卡可申办的卡种包括（），支持（）的申办业务（含增补副卡）。
    A

    个人贷记卡；主卡

    B

    个人准贷记卡；主卡及副卡

    C

    个人贷记卡和准贷记卡；主卡

    D

    个人贷记卡和准贷记卡；主卡及副卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    农业银行员工违反相关规定，应追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任的情况包括（）。
    A

    未按照贷记卡业务管理规章制度办理贷记卡业务

    B

    利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金

    C

    人为破坏和攻击贷记卡业务处理系统，利用系统盗取持卡人资料

    D

    未按催收有关制度规定进行催收，致使不良贷款拖欠等级升级，造成损失扩大

    E

    按照不同情况妥善处理突发事情


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    农业银行贷记卡外围系统中实现贷记卡增值服务，如道路救援、机场贵宾等增值服务的联机交易及业务管理功能的是（）。
    A

    贷记卡风险监控系统（PRM）

    B

    贷记卡彩信账单系统

    C

    贷记卡账单管理系统

    D

    贷记卡增值服务业务系统（CESS）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    总行版手机银行个人注册客户进行贷记卡“登记”交易时必须输入（）。
    A

    贷记卡账号

    B

    贷记卡户名

    C

    贷记卡有效期

    D

    贷记卡查询密码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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