单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。A 身份证复印件B 身份证件C 驾驶证D 工作证件

题目
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。
A

身份证复印件

B

身份证件

C

驾驶证

D

工作证件

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()此题为判断题(对，错)。

2.任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的()A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件

3.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件。A.正确B.合法C.真实有效D.合理

4.《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人

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  • 第1题：

    任何单位和个人与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的()或其他身份证明文件

    A.工作证

    B.身份证件

    C.驾驶证

    D.身份证复印件


    答案：B

  • 第2题：

    依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证名文件。（ ）


    正确答案：√
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

  • 第3题：

    任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第4题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件

    • A、正确
    • B、合法
    • C、真实有效
    • D、合理

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、信用卡结算

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？


    正确答案: 真实有效的身份证件或者其他身份证明

  • 第7题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

    • A、真实有效的身份证件
    • B、组织机构代码证或身份证
    • C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    • D、身份证

    正确答案:C

  • 第8题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供（  ）金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    一次性的

    B

    间隔的

    C

    持续性的

    D

    定期的


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    机关团体

    B

    企业单位

    C

    任何单位和个人

    D

    个人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件
    A

    正确

    B

    合法

    C

    真实有效

    D

    合理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性()时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

    A.金融服务;

    B.提取大额现金;

    C.结算服务


    答案：A

  • 第14题：

    任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供（ ）金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

    A.一次性的
    B.间隔的
    C.持续性的
    D.定期的

    答案：A
    解析：
    证券公司应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作。任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

  • 第15题：

    依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。

    • A、身份证复印件
    • B、身份证件
    • C、驾驶证
    • D、工作证件

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

    正确答案： 真实有效的身份证件或者其他身份证明
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
    A

    真实有效的身份证件

    B

    组织机构代码证或身份证

    C

    真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

    D

    身份证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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