多选题POS收单风险有哪些？（）A伪卡B套现C欺诈D洗钱E移机F签购单遗失

题目
多选题
POS收单风险有哪些？（）
A

伪卡

B

套现

C

欺诈

D

洗钱

E

移机

F

签购单遗失

相似考题

1.POS机可以重新打印签购单,每一份签购单都是有效的。此题为判断题(对，错)。

2.对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

3.POS收单业务的风险类型（）.A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

4.对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

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  • 第1题：

    在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、套现
    • D、洗单
    • E、一柜多机

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。

    • A、伪卡
    • B、失窃卡
    • C、商户欺诈
    • D、套用低扣率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。

    • A、商户虚假申请
    • B、套现
    • C、虚假交易
    • D、高套低商户
    • E、拨号移机

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。

    • A、商户套现
    • B、伪卡欺诈
    • C、虚假申请
    • D、恶意损坏POS设备

    正确答案:D

  • 第5题：

    收单银行应建立健全对（）和（）的管理机制，密切监测特约商户异常POS机交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。


    正确答案:特约商户；POS机具

  • 第6题：

    多选题
    银联风管委衡量收单机构的风险指标有（）。
    A

    收单欺诈率

    B

    伪卡欺诈率

    C

    套现率

    D

    退单率


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列属于商户收单欺诈风险的有（）。
    A

    商户套现

    B

    伪卡欺诈、侧录

    C

    分单、洗单

    D

    虚假申请


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    收单机构应报告的欺诈交易包括（）。
    A

    失窃卡欺诈交易

    B

    伪卡欺诈交易

    C

    本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易

    D

    收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    特约商户违规行为包括（）
    A

    在POS机具上受理与本商户营业范围无关的任何交易

    B

    涂改签购单内容或允许客户分单消费

    C

    签购单未让客户签字确认，或签购单保管不善丢失

    D

    遗失、挪用、出借POS机具，或违规移动POS机具


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。
    A

    银行卡部

    B

    财务部

    C

    审计合规部

    D

    营业网点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
    A

    受理伪卡

    B

    套现

    C

    欺诈

    D

    洗钱


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    正确答案： POS拨入号码绑定
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银联风管委衡量收单机构的风险指标有（）。

    • A、收单欺诈率
    • B、伪卡欺诈率
    • C、套现率
    • D、退单率

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    当POS机刷卡交费刷卡完毕后，营业厅收费人员应注意哪些收费事项？（）

    • A、核对签购单上的卡号、金额
    • B、请客户对签购单签字确认
    • C、开具电费发票、加盖收讫章后，提供给客户
    • D、银行卡签购单应与发票收据存根联一同保管

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    POS收单风险有哪些？（）

    • A、伪卡
    • B、套现
    • C、欺诈
    • D、洗钱
    • E、移机
    • F、签购单遗失

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第16题：

    实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。


    正确答案:POS拨入号码绑定

  • 第17题：

    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    • A、关闭商户交易
    • B、实施POS拨入号码绑定
    • C、减少移动POS设备布放
    • D、暂缓商户资金清算

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。
    A

    商户套现

    B

    伪卡欺诈

    C

    虚假申请

    D

    恶意损坏POS设备


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
    A

    伪卡

    B

    失窃卡

    C

    商户欺诈

    D

    套用低扣率


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    POS收单业务的风险类型（）.
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    调单风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    关闭商户交易

    B

    实施POS拨入号码绑定

    C

    减少移动POS设备布放

    D

    暂缓商户资金清算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    收单业务风险包括（）
    A

    商户欺诈申请

    B

    商户套现风险

    C

    商户移机风险

    D

    账户信息盗用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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