多选题解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括（）。A单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权B单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权C单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权D单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权

题目
多选题
解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括（）。
A

单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

B

单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权

C

单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

D

单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权

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1.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

2.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

3.下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）

4.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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  • 第1题：

    单笔挂失金额为10万元（含）以上，（）万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权。

    • A、20
    • B、50
    • C、100
    • D、500

    正确答案:C

  • 第2题：

    柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。

    • A、网点负责人
    • B、营业主管
    • C、C.级柜员
    • D、D.级柜员

    正确答案:D

  • 第3题：

    办理定期一本通单笔（）（含，或等值外币）以上大额整存整取存款时，必须设置账户支取密码。

    • A、10万元
    • B、20万元
    • C、30万元
    • D、50万元

    正确答案:D

  • 第4题：

    定期一本通、借记卡内个人定期存款单笔存入最高限额（）

    • A、100万元（含，或等值外币）
    • B、500万元（含，或等值外币）
    • C、1000万元（含，或等值外币）
    • D、2000万元（含，或等值外币）

    正确答案:D

  • 第5题：

    挂失金额在单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，经核实客户有效身份证件与开户资料无误后，即可为客户办理更改密码手续。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:C

  • 第6题：

    现金通存单笔金额超过10万元（含），转账通存业务单笔金额超过20万元（含），必须经过授权。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据省行现行个人存款挂失业务管理要求，对于存单折凭证挂失，对单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，可根据客户要求选择当日或7天后办理凭证换发及账户解冻。
    A

    5

    B

    8

    C

    10

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单笔挂失金额为10万元（含）以上，（）万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权。
    A

    20

    B

    50

    C

    100

    D

    500


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    定期一本通、借记卡内个人定期存款单笔存入最高限额（）
    A

    100万元（含，或等值外币）

    B

    500万元（含，或等值外币）

    C

    1000万元（含，或等值外币）

    D

    2000万元（含，或等值外币）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    现金通存单笔金额超过10万元（含），转账通存业务单笔金额超过20万元（含），必须经过授权。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。

    • A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
    • B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
    • C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
    • D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

    正确答案:C

  • 第14题：

    个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。

    • A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权
    • B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权
    • C、单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权
    • D、单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

    • A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
    • B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
    • C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
    • D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下

    正确答案:B

  • 第17题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。
    A

    网点负责人

    B

    营业主管

    C

    C.级柜员

    D

    D.级柜员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第20题：

    判断题
    个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。
    A

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权

    B

    单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权

    C

    单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

    D

    单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    挂失金额在单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，经核实客户有效身份证件与开户资料无误后，即可为客户办理更改密码手续。
    A

    3

    B

    5

    C

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。
    A

    单笔或当日累计等值5000美元（含）以下

    B

    单笔或当日累计等值10000美元（含）以下

    C

    单笔或当日累计等值50000美元（含）以下

    D

    单笔或当日累计等值500美元（含）以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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