单选题“261”号文明确规定，账户交易信息至少保存（）年。A 1年B 3年C 5年D 8年

题目
单选题
“261”号文明确规定，账户交易信息至少保存（）年。
A

1年

B

3年

C

5年

D

8年

相似考题

1.基金经营机构客户信息保存期限规定，客户交易记录由交易账户当年计起至少保存()。A、1年B、5年C、3年D、10年

2.金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A．5，7B．7，5C．5，5D．7，7

3.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，保存期限说法正确的是()。A.应当至少保存3年B.应当至少保存5年C.应当至少保存10年D.永久保存

4.依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存

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  • 第1题：

    按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

    A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

    B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


    正确答案：BC

  • 第2题：

    金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（ ）。

    A.账户资料，自销户之日起至少5年

    B.账户资料，自销户之日起至少10年

    C.交易记录，自交易记账之日起至少5年

    D.交易记录，自交易记账之日起至少10年


    正确答案：AC

  • 第3题：

    根据有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

    A:至少保存5年
    B:至少保存10年
    C:立即销毁
    D:退还给客户

    答案：A
    解析：
    根据《反洗钱法》第19条规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存五年。

  • 第4题：

    “261”号文明确规定，账户交易信息至少保存（）年。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、8年

    正确答案:C

  • 第5题：

    按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。

    • A、至少保存一年
    • B、至少保存三年
    • C、至少保存五年
    • D、至少保存十年

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）

    • A、客户身份资料，永久保存（经确认）
    • B、交易记录，自交易记账之日起至少5年
    • C、账户资料，自销户之日起至少5年
    • D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    基金经营机构客户信息保存期限规定，客户交易记录由交易账户当年计起至少保存（）。
    A

    1年

    B

    5年

    C

    3年

    D

    10年


    正确答案： B
    解析： 基金经营机构客户信息保存期限规定客户，交易记录自交易账户当年计起至少保存5年。

  • 第9题：

    单选题
    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
    A

    至少保存5年

    B

    至少保存10年

    C

    立即销毁

    D

    退还给客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。
    A

    交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。

    B

    交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。

    C

    客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。

    D

    客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。


    正确答案： D
    解析： 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
    在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第11题：

    单选题
    结算账户开户档案自销户之日起至少保管（）年，交易记录自交易记账之日起至少保存（）年。（）
    A

    5，5

    B

    5，7

    C

    10，5

    D

    7，5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录，即账户资料，自销户之日起至少10年；交易记录，自记账之日起至少（）年，以便对可疑交易进行长时间监控。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()

    A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

    B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

    C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

    D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存


    正确答案：BC

  • 第14题：

    按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()

    A:至少保存3年
    B:至少保存5年
    C:至少保存7年
    D:至少保存10年

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

    • A、账户资料，自销户之日起至少5年
    • B、账户资料，自销户之日起至少10年
    • C、交易记录，自交易记账之日起至少5年
    • D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    2016年12月1日，中国银保监会正式颁布并实施了261号文。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。

    • A、4
    • B、5
    • C、6
    • D、10

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    商业银行应按照规定建立交易记录保存制度。客户信息在交易结束后，至少应当保存的年限为（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    10年

    D

    15年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
    A

    客户身份资料，永久保存（经确认）

    B

    交易记录，自交易记账之日起至少5年

    C

    账户资料，自销户之日起至少5年

    D

    交易记录，自交易记账之日起至少10年


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
    A

    至少保存一年

    B

    至少保存三年

    C

    至少保存五年

    D

    至少保存十年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    “261”号文明确规定，账户交易信息至少保存（）年。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    8年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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