判断题对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。A 对B 错

题目
判断题
对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。
A

对

B

错

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1.根据外汇管理法律制度的规定，下列表述中，不正确的是( )。A．外汇管理部门对每一家外商投资企业进行外汇登记，开立资本金账户，并根据审批部门核定的金额确定该账户的最高限额B．会计师事务所出具验资报告后，外商投资企业可向外汇指定银行根据实需原则申请外汇资本金结汇C．外商投资企业的外方所得利润在纳税后，经审核批准才能购汇汇出境外D．依法终止的外商投资企业，依法进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出

2.对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。

3.对于外商投资企业资本金账户，以下无需使用业务编号的业务是：（）A、外汇资本金账户开户/变更/关户B、收入境外汇入的外汇资本金C、账户内资金结汇D、境外汇入资本金超限额退款

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入

更多“对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行”相关问题

  • 第1题：

    目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

    • A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
    • B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
    • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
    • E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
    • F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第2题：

    外商投资企业向（）的人民币借款和外汇借款应当合并计算总规模。

    • A、境外股东
    • B、集团内关联企业
    • C、境内金融机构
    • D、境外金融机构
    • E、境内股东
    • F、境外非关联企业

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    外国投资者设立外商投资企业缴付的外汇资本金超过核定的企业资本金账户最高限额时，若超额部分资金不超过企业外汇资本金账户最高限额的1％，且绝对数额不超过等值1万美元，外汇局可按实际入账金额为其办理验资询证及外资外汇登记


    正确答案:正确

  • 第4题：

    外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

    • A、超过；有关联
    • B、超过；无关联
    • C、未超过；有关联
    • D、等于；有关联

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于资本金帐户说法不正确的是（）.

    • A、外商投资企业外汇资本金帐户收入为外商投资企业中外投资方以人民币投入的资本金
    • B、外商投资企业外汇资本金帐户，其收入为外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金
    • C、外商投资企业外汇资本金帐户支出为外商投资企业经常项目外汇支出
    • D、外商投资企业外汇资本金帐户支出经外汇局批准的资本项目外汇支出

    正确答案:A

  • 第6题：

    多选题
    驻华机购人民币账户收入为（）。
    A

    境内汇入

    B

    境外汇入

    C

    结汇收入

    D

    借入外债

    E

    经外汇局批准的境内外汇划转后的结汇


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
    A

    客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

    B

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

    E

    外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。

    F

    多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    外商投资企业借用外债应同时符合以下（）条件。
    A

    除另有规定外，外商投资企业借用的短期外债余额和中长期外债发生额之和不得超过商务主管部门挑准的投资总额与其注册资本的差额（以下简称“投注差”）。外保内贷项下担保人发生履约后形成的境内机构对外债务，按短期外债纳入“投注差”控制

    B

    外商投资企业首次借用外债之前，其外方股东至少已经完成第一期资本金的缴付

    C

    外商投资企业借用外债时，其外方股东应当缴付的资本符合出资合同或企业章程约定的期限、比例或金额要求

    D

    外商投资企业实际可借用外债额度等于外方股东资本金到位比例乘以“投注差”


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于外商投资企业借用外债表述错误的是（）。
    A

    除另有规定外，外商投资企业借用的短期外债余额和中长期外债余额之和不得超过商务主管部门批准的投注差

    B

    外商投资企业首次借用外债之前，其外方股东至少已经完成第一期资本金的缴付

    C

    外商投资企业借用外债时，其外方投东应当缴付的资本符合出资合同或企业章程约定的期限、比例或金额要求

    D

    外商投资企业实际可借用的外外债额度等于外方股东资本金到位比例乘以投注差


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于外商投资企业资本金账户的说法，正确的有（）。
    A

    资本金账户内的资金可以根据客户的意愿结汇

    B

    账户内资金应以现汇汇入，不得以现钞存入

    C

    资本金账户的入账汇率仅限于当天

    D

    非法人外商投资企业不得开立资本金账户

    E

    资本金账户贷方累计发生额不得超过外汇局核准最高限额的1%，且绝对数额不超过等值3万美元


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于资本金帐户说法不正确的是（）.
    A

    外商投资企业外汇资本金帐户收入为外商投资企业中外投资方以人民币投入的资本金

    B

    外商投资企业外汇资本金帐户，其收入为外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金

    C

    外商投资企业外汇资本金帐户支出为外商投资企业经常项目外汇支出

    D

    外商投资企业外汇资本金帐户支出经外汇局批准的资本项目外汇支出


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
    A

    没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付

    B

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

    C

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

    D

    外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外商投资企业前期费用外汇账户内资金来源于（）。

    • A、境外汇入
    • B、非居民存款账户资金
    • C、离岸账户资金
    • D、外汇资本金账户

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    下列属于资本项下的外汇账户有（）。

    • A、外商投资企业的资本金账户
    • B、国内企业外汇贷款专户。
    • C、外债专户
    • D、保税区企业的外汇结算账户。

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

    • A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
    • B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
    • C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。
    • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    对于下列资本项目外汇可以开立外汇账户保留外汇：（）

    • A、境内机构借用的外债、外债转贷款和境内中资金融机构的外汇贷款
    • B、境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇
    • C、境内机构发行股票收入的外汇
    • D、外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    驻华机购人民币账户收入为（）。

    • A、境内汇入
    • B、境外汇入
    • C、结汇收入
    • D、借入外债
    • E、经外汇局批准的境内外汇划转后的结汇

    正确答案:B,E

  • 第18题：

    单选题
    外商投资企业外方以外汇投入的资本金，应当开立（）账户。
    A

    结算

    B

    临时

    C

    资本金

    D

    外债


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）
    A

    甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入

    B

    乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额

    C

    丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入

    D

    丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
    A

    外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。

    B

    外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。

    C

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

    D

    多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。
    A

    超过；有关联

    B

    超过；无关联

    C

    未超过；有关联

    D

    等于；有关联


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    外国投资者设立外商投资企业缴付的外汇资本金超过核定的企业资本金账户最高限额时，若超额部分资金不超过企业外汇资本金账户最高限额的1％，且绝对数额不超过等值1万美元，外汇局可按实际入账金额为其办理验资询证及外资外汇登记
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于下列资本项目外汇可以开立外汇账户保留外汇：（）
    A

    境内机构借用的外债、外债转贷款和境内中资金融机构的外汇贷款

    B

    境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇

    C

    境内机构发行股票收入的外汇

    D

    外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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