问答题许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
题目
相似考题
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第1题：
2008年4月24日上午9时，李某和刘某都在某邮政储蓄所办理取款业务李某和刘某分别填写好1500元和1．5万元的取款单据。储蓄所营业员核对后先将李某的1500元现金递出，李某取走存款；之后营业员没有抬头核对1.5万元现金及8元利息的接款人是否为取款人刘某，只是在喊两声刘某后将现金递出，李某趁营业员和取款人刘某不注意之际，将1．5万元现金取走。本案中，李某的行为构成（ ）。
A．抢劫罪
B．抢夺罪
C．诈骗罪
D．盗窃罪
正确答案：D
盗窃罪，是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，或者多次盗窃公私财物的行为。
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第2题：
李某由于身份证件遗失，于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户，面对这种情况，期货公司做法错误的是（）。A.期货公司应当先为李某开户
B.期货公司应当不予为其开户
C.期货公司可以允许李某持其亲属身份证原件进行开户
D.若李某所持证件信息一致，期货公司可以为其开户答案：A,C,D解析：根据《期货市场客户开户管理规定》第8条的规定，客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守以下实名制要求：①个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；②单位客户应当出具单位客户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。除中国证监会另有规定外，单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照；③期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；④在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。 -
第3题：
2015年1月，张某为方便投资理财、网上购物等需求到P银行办理一张借记卡并开通网上银行业务，存入存款20万元。
2016年2月，张某在P银行申请一张信用卡用于日常生活消费。
2016年8月，因女儿李某（15周岁），即将到外地生活，为便利其学习生活，张某拟为李某申办一张信用卡，到Q银行办理相关事宜。
2017年3月，张某的信用卡丢失，因担心被盗用，遂申请销户。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.关于张某为女儿李某申办信用卡的下列表述中，符合法律规定的是（）。A.张某可以自己的名义再办一张信用卡交由李某使用
B.李某申办信用卡需要父母提供担保
C.张某出示本人和李某的身份证即可为李某办理信用卡
D.李某不符合信用卡申领条件，不能申领答案：D解析：（ 1）选项 A：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；（ 2）选项 BCD：自然人应年满 18周岁方可申请个人贷记卡（信用卡），李某未满 18周岁，不能申领。 -
第4题：
取款通知单挂失满（）天后，客户本人可凭原打印机构补发的中国邮政储蓄银行汇兑取款通知单在任一联网网点办理取款手续。
- A、3
- B、6
- C、7
正确答案:C -
第5题：
W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）
- A、审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性
- B、审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪
- C、打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份
- D、办理查询、冻结处理
- E、留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
正确答案:A,B,C,D,E -
第6题：
张某纠集多人同许某、李某等人持械殴打，其间，张某持刀将许某扎成重伤，张某构成聚众斗殴罪。
正确答案:错误 -
第7题：
李某盗窃了一张存折(上面有存款7000元)，还没有来得及去取款，就被失主报警，李某随即被抓获。下列说法不正确的是：（ ）
- A、李某的行为属于犯罪预备
- B、李某的行为属于对象不能犯
- C、李某的行为属于犯罪未遂
- D、李某的行为属于犯罪既遂
正确答案:A,B,C -
第8题：
小马到邮政储蓄网点办理了收款人为“刘与达”的按址汇款，收款人收到了取款通知单，到网点办理取款时，营业员发现收款人身份证上的姓名为“刘以达”，请问网点应如何作出处理？
正确答案: 汇款收款人姓名要与身份证一致，才可兑付，否则作无法兑付退汇处理，将汇款退回给汇款人。 -
第9题：
问答题客户王某在外地出差，发现自己的灵通卡不见了，当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡，因急需用钱。随即电话与家人联系，由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续，解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确？为什么？正确答案： 该网点柜员做法不正确。
（1）王某丈夫未出示王某身份证原件，不应为其办理代理挂失手续；
（2）网点不应为其办理撤销挂手续。客户委托他人要求撤销、解挂申请的，网点应不予受理。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题小马到邮政储蓄网点办理了收款人为“刘与达”的按址汇款，收款人收到了取款通知单，到网点办理取款时，营业员发现收款人身份证上的姓名为“刘以达”，请问网点应如何作出处理？正确答案： 汇款收款人姓名要与身份证一致，才可兑付，否则作无法兑付退汇处理，将汇款退回给汇款人。解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题李某带身份证到工商所办理饭店的个体工商户注册登记，工商所小张接待了李某的咨询，请问小张应该如何指引李某办理饭店的注册登记？（）A告知李某持身份证及身份证复印件，进行名称预先核准
B告知李某持名称预先核准通知书到食品药品安全监督管理局办理餐饮服务许可证
C告知李某办理餐饮服务许可证办理完毕后持名称预先核准通知书、《餐饮服务许可证》原件、身份证、经营场所证明到所辖区工商所办理注册登记
D告知李某要缴交个体劳动者协会费
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？正确答案： 本营业员没有做到代办的应出示办理人与收款人的身份证正本才可办理兑付。解析： 暂无解析 -
第13题：
家住北京东城的李某在暑假期间，带儿子小李（6岁）回四川农村老家游玩，碰到同村的许某与其儿子小许（5岁）；期间，小李不小心将小许的脸部抓伤，许某为此花去数千元的治疗费，许某欲通过诉讼索要医疗费，遂咨询律师，律师的以下答复正确的是:A.许某与小许应当作为共同原告参加诉讼
B.李某是本案的被告，小李是证人
C.小李是被告，李某作为法定代理人代为参加诉讼
D.小许是原告，许某作为法定代理人代为参加诉讼答案：D解析：本题考查当事人的确定。 《民诉解释》第六十七条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，无民事行为能力人、限制民事行为能力人和其监护人为共同被告”。因此，李某与小李为本案的共同被告。BC说法错误。 《民事诉讼法》第五十七条规定：“无诉讼行为能力人由他的监护人作为法定代理人代为诉讼”。因此，A选项说法错误，D选项说正确。 -
第14题：
2017年1月26日17时许，某县何坝镇村民林某为小孩过满月，邀请同村罗某、李某等十余人在家聚会。21时许，罗某、李某因相互劝酒发生口角后，罗某打了李某背部一拳，致李某滑倒在地扭伤脚踝。随后，李某拨打110报警。
民警在询问调查过程中，了解到罗某因丢失身价证未能贷款。李某说风凉话引发罗某不满导致冲突。为有效化解矛盾纠纷，防止再起冲突，民警下列做法恰当的是：A.对林某批评教育，承诺帮林某追讨酒宴损失
B.对罗某批评教育、承诺帮罗某补办身份证
C..对罗某批评教育，承诺帮罗某贷到款
D.对李某批评教育，承诺让罗某履行调解协议答案：B解析：本题考查的是纠纷化解。选项A，林某并非是违反治安管理处罚者，因此民警不能对林某批评教育，也无权帮林某追讨酒宴损失，酒宴损失属于民事纠纷，非公安机关管辖范围，因此A有误，排除；选项B，对违法者罗某进行批评教育是正确的，同时帮助罗某补办身份证属于公安机关的管辖范围，因此B当选；选项C，承诺帮助罗某贷到款，不属于公安机关的管辖范围，由民法调整，因此排除；选项D，承诺让罗某履行调解协议有误，公安机关无权做出承诺，是否履行调解协议具有自愿性，因此排除。因此本题选择B。 -
第15题：
取款通知单挂失满（）天后，客户本人可凭原打印机构补发的中国邮政储蓄银行汇兑取款通知单在任一联网网点办理取款手续。
A3
B6
C7
C
略 -
第16题：
许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
正确答案:本营业员没有做到代办的应出示办理人与收款人的身份证正本才可办理兑付。 -
第17题：
收款人丢失取款通知单（包括退汇取款通知单）后，凭本人有效身份证件和（）可以在国内汇兑任意联网网点填写“特殊事项申请书”，办理通知单挂失业务。
正确答案:汇票号码 -
第18题：
许某从开发商处购买了新建商品房一套，要去办理登记手续。许某还作为唯一继承人，继承了另一套房屋。同时，由于叶某拖欠许某货款，法院判决许某获得叶某名下一套房屋的使用权。此外，许某的配偶程某想要在许某原有的一套别墅的所有权证书上加上自己的名字，许某表示同意。若许某到不动产登记机关同时办理上述四件事，以下说法正确的有（）
- A、对于新建商品房的登记，须许某和开发商均到场才能办理
- B、对于继承的房屋，只需许某一人到场就可以办理登记
- C、对于原属叶某的房屋，须许某和叶某均到场才能办理登记
- D、对于别墅所有权证书的加名，须许某和程某同时到场办理
正确答案:B,D -
第19题：
按广东省农村信用社汇兑业务的要求，收款人未在银行开立结算账户的，向汇入银行支取款项，需办理以下哪些手续（）
- A、交验本人的身份证件
- B、填写取款凭条，注明证件名称
- C、填写取款凭条，注明证件号码
- D、填写取款凭条，注明发证机关
- E、留存收款人有效证件复印件
正确答案:A,B,C,D,E -
第20题：
问答题一客户急冲冲来到某代理网点，向营业员诉说：昨天因上当被骗，本人前来办理了汇款一万元，要求取消昨天办理的汇款，退还现金，营业员要求客户提供汇款收据和本人身份证，该客户说刚刚被骗子骗走了身份证，只有身份证复印件与汇款收据，此一万元是他二年的积蓄，对他非常重要，请求营业员帮他办理，请问网点能否帮他办理退汇？简述理由。正确答案： 联网网点收汇的汇款，客户凭收据和有效身份证件可在原收汇省中心内任意联网网点办理改汇，没有有效身份证件原件则不能办理。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题李某，男，29岁，失业。李某于1993年7月，伪造了假身份证，并持伪造的身份证在中国银行某分行骗取信用卡，持该信用卡在中国银行各地分行透支取款多次，骗得现金5万元。 【问题】李某的行为应认定是什么犯罪，并说明理由。正确答案： 李某构成伪装、变造居民身份证罪和信用卡诈骗罪，按牵连犯的原则，从重罪即以信用卡诈骗罪论处。因为李某伪造身份证的行为,根据刑法的有关规定，构成伪造居民身份证罪。李某骗得信用卡，恶意透支的行为，根据刑法的有关规定，构成信用卡诈骗罪，伪造身份证与信用卡诈骗罪之间具有手段与目的的关系，属于牵连犯，所从一重罪即信用卡诈骗罪论处。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）A审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性
B审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪
C打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份
D办理查询、冻结处理
E留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
正确答案： E,C解析： 暂无解析 -
第23题：
填空题收款人丢失取款通知单（包括退汇取款通知单）后，凭本人有效身份证件和（）可以在国内汇兑任意联网网点填写“特殊事项申请书”，办理通知单挂失业务。正确答案： 汇票号码解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题取款通知单挂失满（）天后，客户本人可凭原打印机构补发的中国邮政储蓄银行汇兑取款通知单在任一联网网点办理取款手续。A3
B6
C7
正确答案： A解析： 暂无解析