多选题联网核查的业务范围主要分为以下几类（）A银行账户业务B支付结算业务C反洗钱业务D其他业务

题目
多选题
联网核查的业务范围主要分为以下几类（）
A

银行账户业务

B

支付结算业务

C

反洗钱业务

D

其他业务

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1.各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务

2.以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。A、个人结算账户开户业务B、个人含蓄账户挂失业务C、个人小额存单销户业务D、单位银行结算账户变更业务

3.银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D、销户业务

4.银行应进行联网核查的规定业务有（）。A、银行账户业务B、汇兑业务C、银行卡结算业务D、票据结算业务

更多“多选题联网核查的业务范围主要分为以下几类（）A银行账户业务B支付结算业务C反洗钱业务D其他业务”相关问题

  • 第1题：

    “联网核查子系统”可以查询的业务种类包括：银行账户业务、信贷征信业务、支付结算业务、（）和其他业务。

    • A、对账业务
    • B、反洗钱业务
    • C、财务业务
    • D、应收、应付利息业务

    正确答案:B

  • 第2题：

    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为（）。

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务
    • E、以上都对

    正确答案:E

  • 第3题：

    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及本*行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为以下几类（）。

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，以下属于联网核查的业务范围的是：（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。

    • A、银行账户业务
    • B、其他
    • C、个人账户业务

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    需要进行联网核查的业务有：（）
    A

    银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。

    B

    支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。

    C

    反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。

    D

    电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    银行应进行联网核查的规定业务有（）。
    A

    银行账户业务

    B

    汇兑业务

    C

    银行卡结算业务

    D

    票据结算业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    B

    票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    C

    银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

    D

    销户业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查业务种类包括：（）
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他需要核查的业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户身份信息联网查询业务种类的下拉菜单选择有（）。
    A

    银行账户业务

    B

    信贷征信业务

    C

    支付结算业务

    D

    反洗钱业务

    E

    其他业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，以下属于联网核查的业务范围的是：（）
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    联网核查业务种类中支付结算业务包括（）
    A

    票据结算业务

    B

    银行卡结算业务

    C

    汇兑


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    联网核查业务种类包括：（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他需要核查的业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    联网核查的业务范围主要分为以下几类（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    联网核查业务种类中支付结算业务包括（）

    • A、票据结算业务
    • B、银行卡结算业务
    • C、汇兑

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    需要进行联网核查的业务有：（）

    • A、银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。
    • B、支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。
    • C、反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。
    • D、电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    单选题
    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为（）。
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他业务

    E

    以上都对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    “联网核查子系统”可以查询的业务种类包括：银行账户业务、信贷征信业务、支付结算业务、（）和其他业务。
    A

    对账业务

    B

    反洗钱业务

    C

    财务业务

    D

    应收、应付利息业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.
    A

    银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

    B

    支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

    C

    反洗钱业务

    D

    征信及信贷业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。
    A

    个人结算账户开户业务

    B

    个人含蓄账户挂失业务

    C

    个人小额存单销户业务

    D

    单位银行结算账户变更业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    银行卡结算业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及本*行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为以下几类（）。
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他业务


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户业务

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    个人结算账户业务

    D

    票据结算业务

    E

    汇兑业务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

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