判断题开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时，应当要求存款人提供有效声明文件或者进行书面解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，可先开立账户，后补资料。A 对B 错

题目
判断题
开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时，应当要求存款人提供有效声明文件或者进行书面解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，可先开立账户，后补资料。
A

对

B

错

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1.非自然人投保时,达到CRS标准,业务部门对应填写哪些单证?()A.机构税收居民身份声明文件;B.控制人税收居民身份声明文件;C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;D.个人客户税收居民身份声明文件

2.严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规。A、“仅为中国税收居民”B、“仅为非居民”C、“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”D、“既是中国税收居民又是非居民”

3.下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有（）A、获取客户签署的声明文件及证明材料B、人工审核声明文件合理性C、进入业务处理环节D、判断是否为武警或军人身份开户

4.投保过程中，各级公司销售部门在对声明文件和其他投保资料进行合理性审查时，应要求投保人和被保险人对身份信息存在明显矛盾的信息进行合理解释，同时对存在错误信息的声明文件应返还给（）重新填写。A、套打B、手写C、粘贴D、不允许随便标注

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  • 第1题：

    客户申请开立个人存款账户时，开户行需提示客户阅读（）等内容，以了解双方的权利与义务。

    • A、个人银行结算账户管理协议
    • B、客户须知
    • C、借记卡章程
    • D、税收居民身份声明文件

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    代理他人开立银行账户的，代理人需在开户申请书填写“代理理由”，提供（）。

    • A、存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
    • B、代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
    • C、由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
    • D、开户行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
    • E、合法的委托书

    正确答案:A,B,D,E

  • 第4题：

    分支机构知道或者应当知道个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件，重新识别其税收居民身份，并对其税收居民身份信息进行维护。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，应当将其视为非居民账户管理。

    • A、三十日
    • B、六十日
    • C、九十日
    • D、一百八十日

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。

    • A、个人税收居民身份声明文件
    • B、机构税收居民身份声明文件
    • C、控制人税收居民身份声明文件
    • D、反洗钱客户身份识别信息

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。

    • A、《变更单位银行结算账户申请书》
    • B、《CRS机构税收居民身份声明文件》
    • C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    判断题
    《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》，如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在交通银行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    2017年7月1日后，对于个人代理他人开立账户及单位代理个人开立账户的情形，无需账户持有人书面授权后可由代理人签署个人税收居民身份声明文件（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    未成年人开户可不提供税收居民身份声明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户（）。
    A

    对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。
    A

    30日

    B

    60日

    C

    90日

    D

    180日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

    • A、30日
    • B、60日
    • C、90日
    • D、180日

    正确答案:C

  • 第14题：

    未成年人开户可不提供税收居民身份声明文件。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件，存款自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

    • A、三十日
    • B、九十日
    • C、六十日
    • D、一百八十日

    正确答案:B

  • 第16题：

    自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时，应当要求存款人提供有效声明文件或者进行书面解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，可先开立账户，后补资料。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    判断题
    自2017年7月1日起，中信银行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在中信银行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件，存款自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。
    A

    三十日

    B

    九十日

    C

    六十日

    D

    一百八十日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户申请开立个人存款账户时，开户行需提示客户阅读（）等内容，以了解双方的权利与义务。
    A

    个人银行结算账户管理协议

    B

    客户须知

    C

    借记卡章程

    D

    税收居民身份声明文件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单位获得开卡人员授权，可代为签署《个人税收居民身份声明文件》，则直接在加密文件中录入客户对应的声明情况，无需提供纸质文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。
    A

    《变更单位银行结算账户申请书》

    B

    《CRS机构税收居民身份声明文件》

    C

    《CRS控制人税收居民身份声明文件》


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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