多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）A审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

题目
多选题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
A

审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B

通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C

选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D

代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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    • A、《境内外汇账户管理规定》
    • B、《境外外汇账户管理规定》
    • C、《个人结算账户管理规定》
    • D、《个人存款账户实名制规定》

    正确答案:A,D

  • 第2题：

    开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、拟开立账户的自然人
    • C、客户经理
    • D、代理人

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    个人银行结算账户是持有效身份证件的存款人，按《人民币银行结算账户管理办法》的规定，因（）而开立的办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

    • A、投资
    • B、消费
    • C、存款
    • D、结算

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.

    • A、“开立单位银行结算账户申请书”；
    • B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
    • C、开户许可证副本；
    • D、客户预留印鉴；
    • E、证明文件原件或复印件；
    • F、身份证件复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第5题：

    开立人民币个人结算账户专夹保管，定期装订的有（）.

    • A、存款交易凭证
    • B、个人结算账户申请书
    • C、客户及代理人身份证件的复印件
    • D、联网查询交易凭证

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守（）规定？

    • A、《境内外汇账户管理规定》
    • B、《境外外汇账户管理规定》
    • C、《个人结算账户管理规定》
    • D、《个人存款账户实名制规定》

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。
    A

    个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。

    B

    开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。

    C

    客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。

    D

    拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
    A

    《境内外汇账户管理规定》

    B

    《境外外汇账户管理规定》

    C

    《个人结算账户管理规定》

    D

    《个人存款账户实名制规定》


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户申请办理保证金业务，须填写（）并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
    A

    开立/变更单位人民币结算账户申请书

    B

    开立/变更个人人民币结算账户申请书

    C

    开立/变更保证金账户申请书

    D

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    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
    A

    审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
    A

    “开立单位银行结算账户申请书”；

    B

    “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；

    C

    开户许可证副本；

    D

    客户预留印鉴；

    E

    证明文件原件或复印件；

    F

    身份证件复印件。


    正确答案： F,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    个人银行结算账户，是指个人客户凭个人有效身份证件以自然人名称在银行开立的，用于办理资金收付结算的人民币活期存款账户，包含信用卡。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于个人存款账户开立的表述，正确的有（）。

    • A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。
    • B、开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。
    • C、客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。
    • D、拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。

    正确答案:B,D

  • 第14题：

    个人结算账户办法规定，允许客户凭身份证件开立多个个人结算账户，但限定在户籍所在地办理。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．


    正确答案:客户身份

  • 第16题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

    • A、审核资料。
    • B、识别客户身份。
    • C、登记客户身份基本信息。
    • D、开立账户。
    • E、资料保存。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    客户申请办理保证金业务，须填写（）并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。

    • A、开立/变更单位人民币结算账户申请书
    • B、开立/变更个人人民币结算账户申请书
    • C、开立/变更保证金账户申请书
    • D、开立/变更三方协议申请书

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
    A

    审核资料。

    B

    识别客户身份。

    C

    登记客户身份基本信息。

    D

    开立账户。

    E

    资料保存。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
    A

    审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．

    正确答案： 客户身份
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）
    A

    单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

    B

    个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；

    C

    个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

    D

    个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

    E

    个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
    A

    《境内外汇账户管理规定》

    B

    《境外外汇账户管理规定》

    C

    《个人结算账户管理规定》

    D

    《个人存款账户实名制规定》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    个人结算账户办法规定，允许客户凭身份证件开立多个个人结算账户，但限定在户籍所在地办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

    正确答案： 基本存款账户开户许可证
    解析： 暂无解析

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