无需提交大额交易报告和可疑交易报告
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断对错
第4题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A正确
B错误
第5题:
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
第7题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。
第8题:
对
错
第9题:
正确
错误
第10题:
对
错
第11题:
第12题:
对
错
第13题:
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
第14题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第15题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
第16题:
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
第17题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交什么报告?
第18题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
正确
错误
第22题:
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
第23题:
大额交易报告
可疑交易报告
大额交易报告和可疑交易报告
大额交易报告或可疑交易报告
第24题:
对
错