单选题“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。A 每个工作日B 每两个工作日C 每周五D 每周二

题目
单选题
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
A

每个工作日

B

每两个工作日

C

每周五

D

每周二

相似考题

1.甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

2.对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内

3.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）A、3个工作日B、10日内C、10个营业日内D、3日

4.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日

更多“单选题“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。A 每个工作日B 每两个工作日C 每周五D 每周二”相关问题

  • 第1题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（）

    • A、交易发生日起的第二个工作日
    • B、交易发生日起的次日
    • C、交易发生日次日起的第二个工作日
    • D、交易发生日当日

    正确答案:A

  • 第2题：

    人民币大额支付交易的报告程序是（）。

    • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
    • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
    • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
    • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    大额支付系统每个工作日分为几个阶段，其中业务截止阶段可以向人民银行大额支付系统发送所有允许的支付业务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2个工作日，
    • B、3个工作日，
    • C、5个工作日，
    • D、7个工作日。

    正确答案:C

  • 第5题：

    网上支付系统账务管理员（）从网关下载网上支付交易流水，通过比对程序与分行前置、后台的交易流水进行对比。

    • A、每日
    • B、每周
    • C、每月
    • D、每工作日

    正确答案:A

  • 第6题：

    “人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。

    • A、一周以内
    • B、两工作日以内
    • C、当日以内
    • D、一小时以内

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    根据人民银行银联卡跨行业务资金清算通过大额支付系统处理办法的要求，银联卡跨行业务资金清算应于交易日的（）完成。
    A

    当日日终

    B

    一个工作日

    C

    两个工作日后

    D

    三个工作日后


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
    A

    8个工作日

    B

    10个营业日

    C

    8个营业日

    D

    10个日历日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    大额支付系统每个工作日分为几个阶段，其中哪个阶段可以向人民银行大额支付系统发送所有允许的支付业务（）。
    A

    日间处理

    B

    业务开始

    C

    业务截止

    D

    清算窗口


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对发生的大额交易的上报时间为（）日。
    A

    大额交易发生后的2个工作日内

    B

    大额交易发生后的3个工作日内

    C

    大额交易发生后的5个工作日内

    D

    大额交易发生后的7个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
    A

    2个工作日，

    B

    3个工作日，

    C

    5个工作日，

    D

    7个工作日。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    “人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。
    A

    一周以内

    B

    两工作日以内

    C

    当日以内

    D

    一小时以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额支付系统每个工作日分为几个阶段，其中哪个阶段可以向人民银行大额支付系统发送所有允许的支付业务（）。

    • A、日间处理
    • B、业务开始
    • C、业务截止
    • D、清算窗口

    正确答案:A

  • 第14题：

    根据人民银行银联卡跨行业务资金清算通过大额支付系统处理办法的要求，银联卡跨行业务资金清算应于交易日的（）完成。

    • A、当日日终
    • B、一个工作日
    • C、两个工作日后
    • D、三个工作日后

    正确答案:B

  • 第15题：

    支付业务报文信息中的（）以人民银行支付系统的日期为准，大额支付系统业务以大额支付系统工作日为准，小额支付系统业务以小额支付系统工作日期为准。

    • A、交易日期
    • B、记账日期
    • C、委托日期
    • D、轧差日期

    正确答案:C

  • 第16题：

    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。

    • A、每个工作日
    • B、每两个工作日
    • C、每周五
    • D、每周二

    正确答案:A

  • 第18题：

    在每个工作日处理大额支付业务前，柜员应做（）处理，及时更新大额支付系统行名行号表。

    • A、更新行名行号登记薄
    • B、行名行号文件批量更新
    • C、行名行号文件过入
    • D、行名行号查询

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    网上支付系统账务管理员（）从网关下载网上支付交易流水，通过比对程序与分行前置、后台的交易流水进行对比。
    A

    每日

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每工作日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    支付业务报文信息中的（）以人民银行支付系统的日期为准，大额支付系统业务以大额支付系统工作日为准，小额支付系统业务以小额支付系统工作日期为准。
    A

    交易日期

    B

    记账日期

    C

    委托日期

    D

    轧差日期


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
    A

    3个、3个

    B

    4个、5个

    C

    5个、7个

    D

    次日、3个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大额支付系统往账业务发起后，若发现该笔往账的状态始终为“已发送”，以下说法错误的是（）。
    A

    联行柜员使用6847交易实时查询该笔往账业务的人行状态，系统同时会自动同步人行业务状态

    B

    营业机构柜员也可通过“单笔支付业务撤销”来撤销业务状态为“已发送”的大额支付系统贷记往账业务

    C

    若日间柜员未对此类型异常进行处理和查询，日终时系统自动同步业务状态，同步业务状态异常时系统自动转为日终对账差错

    D

    营业机构柜员应及时使用“6891支付交易日间差错查询”交易查询业务差错，并使用“6892支付交易日间差错处理”交易进行重发或撤销


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容