判断题发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构A 对B 错

题目
判断题
发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
A

对

B

错

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1.客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。A、发卡行B、业务办理行C、收单行D、总行

2.商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向()报送与操作风险有关的报告A、其总行 总行B、人民银行 人民银行C、银监会 银监会或其派出机构D、银监会 其总行

3.全国性商业银行由其总行、地方性商业银行（信用社）由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。

4.商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行(地区总部等)的授权文件，按照有关规定，向所在地中国人民银行派出机构报告。（ ）

更多“发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银”相关问题

  • 第1题：

    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，（）商业银行申请开办信用卡业务，由其总行（公司）向中国银监会申请审批。

    • A、地方性
    • B、全国性
    • C、总行级
    • D、分行级

    正确答案:B

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:B

  • 第3题：

    金穗借记卡的持卡人账号由（）分配。

    • A、总行
    • B、银联
    • C、由发卡行按账号产生规则分配
    • D、人民银行

    正确答案:C

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:C

  • 第5题：

    制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    同城交换业务遵循属地管理原则，由（）管理。

    • A、当地人民银行
    • B、人民银行总行
    • C、当地交通银行分行
    • D、交通银行总行

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    全国性商业银行由其总行、地方性商业银行（信用社）由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
    A

    发卡银行

    B

    办理业务的金融机构

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    中国人民银行对银行机构开办网上银行业务的市场准人，实行（）的原则，即各类银行机构首次开办网上银行业务，应由其总行向中国人民银行总行、分行或营业管理部申请。

    正确答案： 一级监督
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金穗借记卡的持卡人账号由（）分配。
    A

    总行

    B

    银联

    C

    由发卡行按账号产生规则分配

    D

    人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    发卡银行开展单位结算卡业务的报告制度，说法正确的是（）
    A

    无需向人民银行报告

    B

    全国性银行由其总行报告人民银行

    C

    全国性银行和地方性银行都须向人民银行总行报告

    D

    其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
    A

    发卡银行

    B

    办理业务的金融机构

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第14题：

    人民币大额支付交易的报告程序是（）。

    • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
    • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
    • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
    • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    中国人民银行对银行机构开办网上银行业务的市场准人，实行（）的原则，即各类银行机构首次开办网上银行业务，应由其总行向中国人民银行总行、分行或营业管理部申请。


    正确答案:一级监管

  • 第16题：

    外国银行分行的境外总行（地区总部）对其授权发生变动时，应及时主动向（）报告。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、财政部
    • D、银行业金融机构总行

    正确答案:B

  • 第17题：

    商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。

    • A、其总行总行
    • B、人民银行人民银行
    • C、银监会银监会或其派出机构
    • D、银监会其总行

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    同城交换业务遵循属地管理原则，由（）管理。
    A

    当地人民银行

    B

    人民银行总行

    C

    当地交通银行分行

    D

    交通银行总行


    正确答案： A
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十六章-第一节

  • 第19题：

    单选题
    外国银行分行的境外总行（地区总部）对其授权发生变动时，应及时主动向（）报告。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    财政部

    D

    银行业金融机构总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于单位结算卡业务的数据统计和报送工作，说法正确的有（）
    A

    全国性银行由其总行于每季后10个工作日，报送人民银行

    B

    全国性银行由其总行于每季后15个工作日，报送人民银行

    C

    其他银行业金融机构由其总行于每季后10个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。

    D

    其他银行业金融机构由其总行于每季后15个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
    A

    发卡银行

    B

    办理业务的金融机构

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。
    A

    其总行总行

    B

    人民银行人民银行

    C

    银监会银监会或其派出机构

    D

    银监会其总行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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