多选题银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）A拒绝调查的权利B核对、补充和更正询问笔录的权利C清点及封存清单的权利D逾期自动解除冻结的权利

题目
多选题
银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A

拒绝调查的权利

B

核对、补充和更正询问笔录的权利

C

清点及封存清单的权利

D

逾期自动解除冻结的权利

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1.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

2.银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利C.清点及封存清单的权利D.遗期自动解除冻结的权利

3.银行配合反洗钱调查的义务包括()。A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务

4.银行配合反洗钱调查的义务包括()A.配合调查义务B.如实提供信息义务4/5C.保密义务D.拒绝调查义务

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  • 第1题：

    银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

    D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    答案：ABCD

  • 第3题：

    以下关于反洗钱说法正确的有（）。

    • A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
    • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
    • C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
    • D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）

    • A、拒绝调查的权利
    • B、核对、补充和更正询问笔录的权利
    • C、清点及封存清单的权利
    • D、逾期自动解除冻结的权利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

    • A、调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
    • B、核对、补充和更正讯问笔录的权利。
    • C、清点及封存清单的权利。
    • D、逾期自动解除冻结的权利。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
    A

    拒绝调查的权利

    B

    核对、补充和更正询问笔录的权利

    C

    清点及封存清单的权利

    D

    逾期自动解除冻结的权利


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
    A

    在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料

    B

    配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的

    C

    配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单

    D

    被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构既配合调查的义务，同时在一定条件下也有拒绝调查的权利。

  • 第11题：

    多选题
    银行配合反洗钱调查的义务包括（）
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    保密义务

    D

    拒绝调查义务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
    A

    调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

    B

    核对、补充和更正询问笔录的权利

    C

    逾期自动解除被冻结账户的权利

    D

    清点及封存反洗钱调查资料清单的权利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利

    A.拒绝调查的权利

    B.核对、补充和更正询问笔录的权利

    C.清点及封存清单的权利

    D.逾期自动解除冻结的权利


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

    • A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
    • B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
    • C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
    • D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）

    • A、拒绝调查的权利
    • B、核对、补充和更正询问笔录的权利
    • C、清点及封存清单的权利
    • D、逾期自动解除冻结的权利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

    • A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
    • B、核对、补充和更正询问笔录的权利
    • C、逾期自动解除被冻结账户的权利
    • D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。


    正确答案:中国人民银行

  • 第19题：

    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

    • A、全行员工必须保守反洗钱秘密
    • B、开展反洗钱培训和宣传工作
    • C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
    • D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    以下说法正确的有（）
    A

    金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B

    金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C

    金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D

    金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
    A

    全行员工必须保守反洗钱秘密

    B

    开展反洗钱培训和宣传工作

    C

    配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结

    D

    依法建立和健全反洗钱内部控制制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
    A

    调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。

    B

    核对、补充和更正讯问笔录的权利。

    C

    清点及封存清单的权利。

    D

    逾期自动解除冻结的权利。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
    A

    在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

    B

    配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

    C

    配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。

    D

    被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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