单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。A 中国人民银行或其分支机构工作人员B 被约见人C 单位负责人D 部门负责人

题目
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。
A

中国人民银行或其分支机构工作人员

B

被约见人

C

单位负责人

D

部门负责人

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1.中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?()A.电话询问B.书面询问C.走访金融机构D.约见金融机构高级管理人员谈话

2.人民银行根据履行反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

3.中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?()A.电话询问B.走访金融机C.书面询问D.约见金融机构高级管理人员谈话

4.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

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  • 第1题：

    中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。

    A.中国人民银行反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

    A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    参考答案：C

  • 第3题：

    《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签字确认

    A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

    B被谈话人

    C 单位负责人

    D 部门负责人


    参考答案：B

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

    A.被约见人

    B.约见人

    C.反洗钱工作人员

    D.反洗钱部门负责人


    参考答案：A

  • 第5题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第6题：

    P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。

    • A、中国人民银行反洗钱工作人员
    • B、被约见入
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第7题：

    《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。

    • A、中国人民银行或其分支机构工作人员
    • B、被谈话人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:B

  • 第8题：

    中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）

    • A、电话询问
    • B、走访金融机构
    • C、书面询问
    • D、约见金融机构高级管理人员谈话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

    • A、5日
    • B、10日
    • C、1日
    • D、2日

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
    A

    电话询问

    B

    走访金融机构

    C

    书面询问

    D

    约见金融机构高级管理人员谈话


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
    A

    《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》

    B

    《反洗钱非现场监管质询通知书》

    C

    《反洗钱非现场监管走访通知书》

    D

    《反洗钱非现场监管约见谈话记录》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）
    A

    电话询问

    B

    书面询问

    C

    走访金融机构

    D

    现场检查

    E

    约见金融机构高级管理人员谈话


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等

    A.5日

    B.10日

    C.1日

    D.2日


    参考答案：D

  • 第14题：

    《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认

    A.中国人民银行或其分支机构工作人员

    B.被谈话人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    参考答案：B

  • 第15题：

    中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。

    A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    答案：C

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实。()

    A、电话询问

    B、书面询问

    C、走访金融机构

    D、约见金融机构高级管理人员谈话


    参考答案：ABCD

  • 第17题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

    • A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
    • B、部门负责人，3
    • C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
    • D、部门负责人，2

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

    • A、5日
    • B、10日
    • C、1日
    • D、2日

    正确答案:D

  • 第19题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。

    • A、中国人民银行或其分支机构工作人员
    • B、被约见人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第20题：

    中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行

    • A、中国人民银行反洗钱工作人员
    • B、被约见人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    1日

    D

    2日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。
    A

    中国人民银行反洗钱工作人员

    B

    被约见入

    C

    单位负责人

    D

    部门负责人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    1日

    D

    2日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
    A

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

    B

    部门负责人，3

    C

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

    D

    部门负责人，2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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