单选题银行本票提示付款期限为（）A 10天B 1个月C 2个月D 3个月

题目
单选题
银行本票提示付款期限为（）
A

10天

B

1个月

C

2个月

D

3个月

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1.判断题营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，非营业时间无须进行安全巡查。A 对B 错

2.判断题押运员未将尾箱送人柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候是尾箱保管与入库风险表现。A 对B 错

3.问答题《中华人民共和国票据法》适用范围是什么？其所称的票据有哪些？

4.多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）A连续两个对账周期对账失败的账户B长期交易频繁的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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  • 第1题：

    判断题
    贷款业务是指银行或其他金融机构发挥信用中介职能，按一定利率将资金出借给资金需求者，并约定期限归还的经济行为。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    单选题
    下列哪项属信用等级评定的风险表现（）
    A

    客户提供虚假评级资料、财务报表、骗取授信

    B

    受理不具有完全民事行为能力、贷款用途不明确不合法的个人贷款申请。

    C

    银行（信用社）工作人员本人或与他人勾结，假冒他人名义办理贷款申请。

    D

    按规定对关联企业、集团客户实施统一授信。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    中小金融机构对新发案件和重大责任案件实行“双线问责”、“上追两级”和“一案四问责”制度。其中“上追两级”是指（）
    A

    发案机构的上级主管部门和法人机构

    B

    发案机构的上级主管部门和分管部门

    C

    发案机构的上级业务部门和主管部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    判断题
    抵押贷款是指以《担保法》规定的抵押方式，以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    问答题
    简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。

    正确答案： 采取打分制。根据《指标体系》给出的各单项指标得分说明，定性指标以0。5分为单位（定量指标以1分为单位）对指标完成情况打分，但实际最高分不超过《指标体系》所述各单项指标最高分。
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    柜员办理正式挂失时要核实“储蓄存单（折）挂失止付申请书”上账户的（）是否齐全、正确。
    A

    账号

    B

    户名

    C

    金额

    D

    地址


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    员工不得利用职权和工作便利接受或索要任何可能会被视为商业贿赂的（）
    A

    礼品

    B

    礼金

    C

    招待

    D

    以上皆是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    公司治理是商业银行经营层面的制度及实施。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
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  • 第9题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
    A

    案件信息报送及登记

    B

    案件调查

    C

    案件审结

    D

    行政处罚


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    突发事件具有突发性、群体性、危害性、变化发展的不确定性和处置的困难性等特征。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
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  • 第11题：

    单选题
    下列哪一个是账务核对的风险防控措施（）
    A

    对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改

    B

    对账人员

    C

    对账内容

    D

    对账频率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）
    A

    机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩

    B

    机构准入与银行人力资源配置水平挂钩

    C

    机构准入、业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩

    D

    实施对总行管理部门和分支行负责人诫勉谈话制度，并与岗位任职挂钩


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单选题
    2005年3月22日印发了《中国银监会关于加大防范操作风险的通知》，简称操作风险十三条，以下（）不属于“十三条”。
    A

    切实加强稽核建设

    B

    积极培育良好的合规文化

    C

    坚持相关的行为管理公开制度

    D

    高度重视防范操作风险的规章制度建设


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    判断题
    信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    多选题
    各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
    A

    重点

    B

    难点

    C

    风险点

    D

    热点


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    （）是用于办理会计业务、会计核算和会计管理过程中用于签发票据、凭证、报表、函证和证实书等所使用的印章。
    A

    行政印章

    B

    业务专用章

    C

    财务专用章

    D

    贷款合同专用章


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    质押贷款贷款收回、注销质押登记风险点有（）
    A

    质押物返还

    B

    质押物状态

    C

    质押物审核

    D

    质押物价值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    问答题
    单位从其结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应提供哪些付款依据？

    正确答案： （1）代发工资协议和收款人清单。
    （2）奖励证明。
    （3）新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。
    （4）证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。
    （5）债权或产权转让协议。
    （6）借款合同。
    （7）保险公司的证明。
    （8）税收征管部门的证明。
    （9）农、副、矿产品购销合同。
    （10）其他合法款项的证明。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项措施（）
    A

    限制资产转让

    B

    限制分配红利

    C

    责令暂停部分业务

    D

    促成机构重组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单位在银行开立的结算账户按用途分为（）
    A

    基本存款账户

    B

    一般存款户

    C

    临时存款户

    D

    专用存款户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么？

    正确答案： 六个重要环节包括授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列有关银行业从业人员接受媒体采访的说法错误的是（）。
    A

    银行业从业人员应当遵守所在机构关于接受媒体采访的规定

    B

    不能代表所在机构接受新闻媒体采访

    C

    不得擅自代表所在机构接受新闻媒体采访

    D

    不得擅自代表所在机构对外发布信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对现金柜台内部、敞开柜台全景和私人理财操作柜等重要部位的监控录像保存期要坚持（）天。
    A

    1天

    B

    30天

    C

    60天

    D

    90天


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

    B

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    C

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    D

    公安、司法机关立案侦查的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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