多选题业务运营风险系统的核查方法（）。A内部资料核查法B现场核查法C回访核查法D上门核查法

题目
多选题
业务运营风险系统的核查方法（）。
A

内部资料核查法

B

现场核查法

C

回访核查法

D

上门核查法

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1.关于人员核查法的陈述，正确的是( )。A．人员核查法是一种动态的预测方法B．多用于短期人力拥有量预测C．人员核查法能够反映人力拥有量未来的变化D．常用于长期人力拥有量预测

2.常见的森林资源核查方式有（ ）。 A.小班抽查法 B.全面核查法 C.抽样调査法 D.林班核查法 E.林场抽查法

3.收付费后督核查方法包括：风险性核查、（）、规范性核查。A、准确性核查B、及时性核查C、合规性核查D、完整性核查

4.关于人员核查法的陈述，正确的是()。A:人员核查法是一种动态的预测方法 B:多用于短期人力拥有量预测 C:人员核查法能够反映人力拥有量未来的变化 D:常用于长期人力拥有量预测

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  • 第1题：

    业务运营风险系统的核查方法（）。

    • A、内部资料核查法
    • B、现场核查法
    • C、回访核查法
    • D、上门核查法

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    综合柜员收付费后督核查方法有（）。

    • A、风险性核查
    • B、规范性核查
    • C、合规性核查
    • D、完整性核查

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。

    • A、现场检查
    • B、内部资料核查
    • C、非现场监测
    • D、回访客户

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    内部资料核查法是指通过调阅业务发生时段的有关现场业务信息、监控录像等资料进行核查的一种方法。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    运营风险信息确定核查主体后，通过运营集中监管平台统一发送，并由系统通知核查人员及时接收核查信息。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    （）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

    • A、直接核查
    • B、非现场核查
    • C、现场核查

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    业务运营风险系统的核查方法（）。
    A

    内部资料核查法

    B

    现场核查法

    C

    回访核查法

    D

    上门核查法


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    押品现场核查按照工作频率要求，分为（）、（）、（）。
    A

    首次核查

    B

    定期核查

    C

    专项核查

    D

    特定核查


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    授信执行部门的押品现场核查分为（）。
    A

    首次现场核查

    B

    定期现场核查

    C

    专项现场核查

    D

    不定期现场核查


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
    A

    回访客户

    B

    内部资料核查

    C

    现场检查

    D

    综合检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）
    A

    电话核查

    B

    上门核查

    C

    开户笔迹核查

    D

    公安机关核查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    常见的环境累积影响评价的方法有（）。

    • A、核查表
    • B、网络法
    • C、现场咨询法
    • D、环境数学模型法

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    授信执行部门的押品现场核查分为（）。

    • A、首次现场核查
    • B、定期现场核查
    • C、专项现场核查
    • D、不定期现场核查

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    （）是指通过调阅凭证、清单、报表、数据、监控录像等资料进行核查的一种方法.

    • A、内部资料核查法
    • B、现场核查法
    • C、回访客户法
    • D、经验判断法

    正确答案:A

  • 第17题：

    业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。

    • A、综合检查
    • B、非现场监测
    • C、专项检查
    • D、回访客户法

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    常见的环境累积影响评价的方法有（）。
    A

    核查表

    B

    网络法

    C

    现场咨询法

    D

    环境数学模型法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。
    A

    直接核查

    B

    非现场核查

    C

    现场核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
    A

    无交易代码的业务

    B

    BoEing系统核查功能故障情况

    C

    有交易代码的业务

    D

    网点负责人要求的情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    国际收支间接申报核查方式不包括（）。
    A

    非现场核查

    B

    现场核查

    C

    银行核查

    D

    外汇局核查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。
    A

    综合检查

    B

    非现场监测

    C

    专项检查

    D

    回访客户法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
    A

    现场检查

    B

    内部资料核查

    C

    非现场监测

    D

    回访客户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    运营风险信息确定核查主体后，通过运营集中监管平台统一发送，并由系统通知核查人员及时接收核查信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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