单选题工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。A 主管领导和保卫部门B 公安部门C 稽核部门D 纪检部门

题目
单选题
工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A

主管领导和保卫部门

B

公安部门

C

稽核部门

D

纪检部门

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1.直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况:()A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的

2.办理业务时如遇疑似诈骗情况,柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示,视情况(),妥善处理。A.汇报网点负责人B.呼叫安保人员;C.联动网点其他工作人员D.报警

3.重点可疑交易报告的概述是指()。A.线索内容概要B.线索发现过程C.可疑账户信息情况D.线索处理情况

4.各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。()此题为判断题(对，错)。

更多“工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。”相关问题

  • 第1题：

    对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）


    正确答案:错误

  • 第2题：

    网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。

    • A、支行副行长
    • B、支行主管副行长
    • C、支行主管副行长或行长
    • D、行长

    正确答案:C

  • 第3题：

    按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，卫生计生监督协管信息报告率的计算公式为（）

    • A、及时报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%
    • B、及时报告的事件次数/发现的事件次数×100%
    • C、报告的事件或线索次数/发生的事件或线索次数×100%
    • D、及时报告的事件或线索次数/发生的事件或线索次数×100%
    • E、报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%

    正确答案:E

  • 第4题：

    检查所管辖各层的（）情况，发现可疑人员或问题及时报告处理。


    正确答案:治安

  • 第5题：

    柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。

    • A、只要微机认可，继续办理
    • B、拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系

    正确答案:B

  • 第6题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    各网点在受理开户业务时如发现客户为使用虚假证件或冒用他人身份证件来办理业务的，应拒绝为该单位办理业务，并将相关情况上报分行。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
    A

    支行副行长

    B

    支行主管副行长

    C

    支行主管副行长或行长

    D

    行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）
    A

    业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性

    B

    要充分利用业务报表实施监控

    C

    要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用

    D

    加强可疑交易线索报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各行发现假票误判时，应及时向（）报告，并及时打印假票误判的验印日志报表、及时对验印数据进行备份。
    A

    “运营主管”

    B

    “网点主任”

    C

    “上级业务管理部门”

    D

    “上级安全保卫部门”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各网点在受理开户业务时如发现客户为使用虚假证件或冒用他人身份证件来办理业务的，应拒绝为该单位办理业务，并将相关情况上报分行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

    • A、可疑交易报告
    • B、反洗钱报告
    • C、业务异常报告
    • D、大额可疑交易报告

    正确答案:B

  • 第14题：

    办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。

    • A、核实对象与留存信息不符
    • B、核实对象反馈信息与实际业务不符
    • C、核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息
    • D、核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。

    • A、主管领导和保卫部门
    • B、公安部门
    • C、稽核部门
    • D、纪检部门

    正确答案:A

  • 第16题：

    保安员在验证、登记、观察和疏导过程中，发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告，（）应立即报警。

    • A、随时
    • B、紧急时
    • C、必要时
    • D、必须

    正确答案:C

  • 第17题：

    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管


    正确答案:正确

  • 第18题：

    各行发现假票误判时，应及时向（）报告，并及时打印假票误判的验印日志报表、及时对验印数据进行备份。

    • A、“运营主管”
    • B、“网点主任”
    • C、“上级业务管理部门”
    • D、“上级安全保卫部门”

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    会计结算过程中，出现下列哪些应作为重大事项报告（）
    A

    发生案件或发现作案嫌疑

    B

    利用假票据、假印章、假证件等虚假物件或虚假信息进行金融诈骗

    C

    窃取银行资金

    D

    抢劫银行资金


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
    A

    可疑交易报告

    B

    反洗钱报告

    C

    业务异常报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
    A

    主管领导和保卫部门

    B

    公安部门

    C

    稽核部门

    D

    纪检部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    保安员在验证、登记、观察和疏导过程中，发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告，（）应立即报警。
    A

    随时

    B

    紧急时

    C

    必要时

    D

    必须


    正确答案： C
    解析： 保安员在验证、登记、观察和疏导过程中，发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告，必要时应立即报警。

  • 第23题：

    单选题
    柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。
    A

    只要微机认可，继续办理

    B

    拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。
    A

    核实对象与留存信息不符

    B

    核实对象反馈信息与实际业务不符

    C

    核实对象无法准确表述其个人信息或单位基础信息

    D

    核实对象表现出紧迫、不耐烦情绪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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