单选题某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。A 警告至记过B 警告至撤职C 记过至撤职D 撤职至开除

题目
单选题
某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。
A

警告至记过

B

警告至撤职

C

记过至撤职

D

撤职至开除

相似考题

1.在账户管理中，注册验资账户在验资期间办理支付业务的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记大过B、记过至开除C、记大过至开除D、撤职

2.擅自出租、出借、使用农行财产或使单位财产流失的，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记过B、记过至记大过C、记大过至撤职D、记大过至开除

3.未按规定进行贷后检查的，未造成不良后果的，给予有关责任人员（）处分。A、撤职至开除B、警告至记过C、警告至记大过D、记大过至撤职

4.农行某分行风险经理对接报的风险报告未按规定时限上报，造成造成50万元资金损失，在风险报告中，给予有关责任人员（）处分。A、警告至记过B、记过至记大过C、记大过至降职D、降职至撤职

更多“单选题某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。A 警告至记过B 警告至撤职C 记过至撤职D 撤职至开除”相关问题

  • 第1题：

    故意损坏农行财产及相关设施，造成严重后果的，给予有关责任人员（）处分。

    • A、警告至记过
    • B、记过至记大过
    • C、记大过至撤职
    • D、记大过至开除

    正确答案:D

  • 第2题：

    未经有权领导审批自行销毁农行行政印章，应给予（）处分。

    • A、警告至撤职
    • B、记过至撤职
    • C、记大过至开除
    • D、记过至开除

    正确答案:A

  • 第3题：

    农行行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施，造成不良后果的，应给予（）处分。

    • A、警告至记大过
    • B、记过至撤职
    • C、记大过至开除
    • D、记过至开除

    正确答案:B

  • 第4题：

    未按规定程序对销毁农行行政印章进行登记的，应给予（）处分。

    • A、警告至撤职
    • B、记过至撤职
    • C、记大过至开除
    • D、记过至开除

    正确答案:A

  • 第5题：

    违反规定使用农行行政印章，造成不良后果的，应给予（）处分。

    • A、警告至撤职
    • B、记过至撤职
    • C、记大过至开除
    • D、记过至开除

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    农行行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施，造成不良后果的，应给予（）处分。
    A

    警告至记大过

    B

    记过至撤职

    C

    记大过至开除

    D

    记过至开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至开除

    B

    警告至撤职

    C

    记过至开除

    D

    记过至撤职


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    故意损坏农行财产及相关设施，造成严重后果的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至记过

    B

    记过至记大过

    C

    记大过至撤职

    D

    记大过至开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在账户管理中，注册验资账户在验资期间办理支付业务的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至记大过

    B

    记过至开除

    C

    记大过至开除

    D

    撤职


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    违反农行总行规定为员工办理系统内调动手续的，应给予有关责任人（）处分。
    A

    警告至撤职

    B

    记大过至撤职

    C

    警告至记过

    D

    记过至开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    违反规定使用农行行政印章，造成不良后果的，应给予（）处分。
    A

    警告至撤职

    B

    记过至撤职

    C

    记大过至开除

    D

    记过至开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    未按规定进行贷后检查的，未造成不良后果的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    撤职至开除

    B

    警告至记过

    C

    警告至记大过

    D

    记大过至撤职


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

    • A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的
    • B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的
    • C、记过至撤职
    • D、警告至记大过

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    农行某分行因成本和市场因素考虑，将某一地段相近的两个农行网点进行整合，把其中一个能效较低的农行网点撤销，业务并入另外一个，未报上级行审批。违反了有关条款，给予有关责任人（）处分。

    • A、警告至撤职
    • B、记过至开除
    • C、警告至记过
    • D、记大过至开除

    正确答案:D

  • 第15题：

    犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、记大过
    • D、撤职
    • E、开除

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    农行某业务部门制定的一个业务操作规程适用于全行各营业网点，无须保密，但印发时，拟稿人认为该文件重要便定了商密AA，下发后，因涉密文件控制阅办范围，农行网点多数柜员无法阅知掌握，直接影响有关业务的办理。按规定应给予有关责任人员（）处分。

    • A、警告至记大过
    • B、记过至记大过
    • C、记大过至撤职
    • D、记大过至开除

    正确答案:A

  • 第17题：

    在诉讼案件管理中与他人串通，损害农行利益的，应给予有关责任人员（）处分。

    • A、警告至记过
    • B、记过至降职
    • C、警告至撤职
    • D、撤职至开除

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    农行某分行行长审批同意了处审会审议未通过的处置项目，应给予农行行长（）处分。
    A

    撤职至开除

    B

    警告至记大过

    C

    记过至降职

    D

    记过至撤职


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在诉讼案件管理中与他人串通，损害农行利益的，应给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至记过

    B

    记过至降职

    C

    警告至撤职

    D

    撤职至开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    未按规定报农行上级行或监管部门批复、备案或资格审查，任命（聘任）干部的，应给予有关责任人（）处分。
    A

    警告至撤职

    B

    记大过至撤职

    C

    警告至记过

    D

    记过至开除


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    擅自出租、出借、使用农行财产或使单位财产流失的，给予有关责任人员（）处分。
    A

    警告至记过

    B

    记过至记大过

    C

    记大过至撤职

    D

    记大过至开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    未按规定程序对销毁农行行政印章进行登记的，应给予（）处分。
    A

    警告至撤职

    B

    记过至撤职

    C

    记大过至开除

    D

    记过至开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    未经有权领导审批自行销毁农行行政印章，应给予（）处分。
    A

    警告至撤职

    B

    记过至撤职

    C

    记大过至开除

    D

    记过至开除


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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