（）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。A、反洗钱领导小组B、反洗钱办公室C、零售业务部D、公司业务部

题目

（）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。

  • A、反洗钱领导小组
  • B、反洗钱办公室
  • C、零售业务部
  • D、公司业务部
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1.开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

2.反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

3.反洗钱领导小组主要职责是（）。A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项B、研究、部署全行的反洗钱工作C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

4.（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

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  • 第1题：

    （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。

    • A、合规部
    • B、会计部
    • C、业务部门
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:A

  • 第2题：

    反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、合规部
    • D、法律事务部

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第6题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
    A

    监事会

    B

    董事会

    C

    高级管理层

    D

    反洗钱业务部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    合规部

    D

    法律事务部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

    • A、总行会计部
    • B、华夏银行反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、反洗钱业务部门

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第15题：

    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

    • A、反洗钱各业务部门
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组副组长
    • D、总行会计部

    正确答案:B

  • 第16题：

    如存在材料不完整、内容不符合相关制度规定等问题，（）负责向材料提交部门反馈材料修改意见。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱业务部门
    • D、合规部

    正确答案:B

  • 第17题：

    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、总行反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第18题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。

    • A、监事会
    • B、董事会
    • C、高级管理层
    • D、反洗钱业务部门

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。
    A

    反洗钱各业务部门

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱领导小组副组长

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    总行反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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