各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门

题目

各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。

  • A、人民银行
  • B、银监局
  • C、保监局
  • D、工行主管部门
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1.金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、统计报表B、业务报表C、信息资料D、业务资料

2.金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()此题为判断题(对，错)。

3.保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）与反洗钱工作有关的内容。A.稽核报告B.审计报告C.稽核审计报告D.财务审计报告

4.非现场监管信息档案包括()。A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

更多“各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、会计报表；
    • B、可疑资金；
    • C、反洗钱统计报表；
    • D、大额资金

    正确答案:C

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

    • A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
    • B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
    • C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
    • D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

    • A、反洗钱统计报表
    • B、信息资料
    • C、交易数据
    • D、工作报告
    • E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?


    正确答案: 中国人民银行

  • 第6题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）

    • A、反洗钱统计报表
    • B、信息资料
    • C、会计报表
    • D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
    A

    人民银行

    B

    银监局

    C

    保监局

    D

    工行主管部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    金融机构

    B

    银监局

    C

    银行协会

    D

    司法部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为中国人民银行

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
    A

    金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

    B

    中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料

    C

    有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

    D

    媒体报道的金融机构有关反洗钱信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
    A

    反洗钱统计报表

    B

    反洗钱信息资料

    C

    稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容

    D

    客户身份资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
    A

    反洗钱统计报表

    B

    信息资料

    C

    交易数据

    D

    工作报告

    E

    内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

    • A、稽核报告
    • B、审计报告
    • C、稽核审计报告
    • D、财务审计报告

    正确答案:C

  • 第14题：

    （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、金融机构
    • B、银监局
    • C、银行协会
    • D、司法部门

    正确答案:A

  • 第15题：

    金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

    • A、中国人民银行、当地公安局
    • B、银监局
    • C、中国人民银行、银监局
    • D、中国人民银行

    正确答案:D

  • 第17题：

    各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    • A、客户资料
    • B、反洗钱统计报表
    • C、风险评估报告
    • D、客户交易统计表

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

    • A、反洗钱统计报表
    • B、反洗钱信息资料
    • C、交易数据
    • D、工作报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    问答题
    金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
    A

    反洗钱统计报表

    B

    信息资料

    C

    会计报表

    D

    稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    客户资料

    B

    反洗钱统计报表

    C

    风险评估报告

    D

    客户交易统计表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
    A

    会计报表；

    B

    可疑资金；

    C

    反洗钱统计报表；

    D

    大额资金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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