银监会非现场监管信息系统中，客户大额授信情况包括的内容有（）A、银行对所有金额达到一定规模客户授信的每一笔明细情况B、大额授信的贷款金额、五级分类情况C、贷款银行及分支机构所在地D、借款人风险预警信号以及主要股东和担保人情况

题目

银监会非现场监管信息系统中，客户大额授信情况包括的内容有（）

  • A、银行对所有金额达到一定规模客户授信的每一笔明细情况
  • B、大额授信的贷款金额、五级分类情况
  • C、贷款银行及分支机构所在地
  • D、借款人风险预警信号以及主要股东和担保人情况
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1.银监会于()年11月4日启动了银行业金融监管信息系统的建设工作,即非现场监管信息系统。A.2005B.2004C.2003D.2002

2.银监会按《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管,定期或不定期进行检查,重点检查商业银行对集团客户()。A.授信管理制度的建设B.信贷信息系统的维护C.授信管理制度的执行情况D.信贷信息系统的建设

3.银监会将按本指引的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管，定期或不定期进行检查，重点检查商业银行对集团客户()。A.授信管理制度的建设情况B.授信管理制度的执行情况C.信贷信息系统的建设情况D.对外对内担保信息和诉讼情况

4.银监会非现场监管信息系统关于银行业金融十大集团客户授信情况的报表容包括:()。A.客户名称、代码B.银行对该客户贷款及授信余额、贷款五级分类结果C.保证金和押品情况D.报告期最高风险额;

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  • 第1题：

    根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。()


    答案：错
    解析：
    根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标。

  • 第2题：

    反洗钱保密内容包括（）

    • A、客户身份资料和交易信息
    • B、反洗钱非现场监管信息
    • C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
    • D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    中国银监会的监管措施包括：（）

    • A、市场准入
    • B、非现场监管
    • C、现场检查
    • D、监管谈话
    • E、信息披露监管

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    银监会及其派出机构应建立（）的解释说明机制，加强对银监会内部和银行业金融机构的培训指导，推动报表指标的贯彻执行。

    • A、非现场监管报表指标制度
    • B、非现场监管信息系统
    • C、非现场监管制度
    • D、现场与非现场的协调配合

    正确答案:A

  • 第5题：

    简述大额授信客户银行内部操作风险监管的重点内容。


    正确答案:一是审批条件的落实情况；二是贷款用途合法合规性；三是担保手续落实情况；四是贷后管理完成到位情况；五是自律监管规范性；六是风险预警及处置到位情况；七是到期贷款处理是否合规。

  • 第6题：

    多选题
    市分行信贷监管员的职责主要有（）。
    A

    每季度对大额授信客户要进行一次现场风险监管，形成风险监管报告，并向省分行信贷管理部、市分行行长及贷审会汇报。

    B

    对所辖支行大额授信客户风险监管自律监管每季度至少1次，检查大额授信客户个数不少于该行大额授信客户总个数的80%。

    C

    督促、帮扶大额授信客户所在县支行做好大额授信客户风险监管工作，每季度至少1次。

    D

    及时预警、处置风险信号。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    银监会通过非现场监管信息系统，定期从各银行业金融机构收集风险集中方面的报表信息，包括（）
    A

    十大集团客户授信情况

    B

    十大金融机构同业授信情况

    C

    五级分类中后四级排名前十大客户情况

    D

    客户大额授信情况

    E

    贷款五级分类分行业情况

    F

    贷款分地区情况


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银监会非现场监管信息系统关于银行业金融机构十大集团客户授信情况的报表内容包括（）
    A

    客户名称、代码

    B

    银行对该客户贷款及授信余额、贷款五级分类结果

    C

    保证金和押品情况

    D

    报告期内最高风险额


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    反洗钱保密内容包括（）
    A

    客户身份资料和交易信息

    B

    反洗钱非现场监管信息

    C

    反洗钱报告大额和可疑交易的情况

    D

    涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》内容中，强化非现场和现场监管不包括（）。
    A

    加强现场和非现场协同

    B

    提高非现场监管能力

    C

    加强员工行为管理

    D

    提升现场检查针对性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银监会及其派出机构应建立（）的解释说明机制，加强对银监会内部和银行业金融机构的培训指导，推动报表指标的贯彻执行。
    A

    非现场监管报表指标制度

    B

    非现场监管信息系统

    C

    非现场监管制度

    D

    现场与非现场的协调配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述大额授信客户银行内部操作风险监管的重点内容。

    正确答案： 一是审批条件的落实情况；二是贷款用途合法合规性；三是担保手续落实情况；四是贷后管理完成到位情况；五是自律监管规范性；六是风险预警及处置到位情况；七是到期贷款处理是否合规。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》内容中，强化非现场和现场监管不包括（）。

    • A、加强现场和非现场协同
    • B、提高非现场监管能力
    • C、加强员工行为管理
    • D、提升现场检查针对性

    正确答案:C

  • 第14题：

    反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。

    • A、现场
    • B、非现场
    • C、现场和非现场
    • D、远程

    正确答案:C

  • 第15题：

    市分行信贷监管员的职责主要有（）。

    • A、每季度对大额授信客户要进行一次现场风险监管，形成风险监管报告，并向省分行信贷管理部、市分行行长及贷审会汇报。
    • B、对所辖支行大额授信客户风险监管自律监管每季度至少1次，检查大额授信客户个数不少于该行大额授信客户总个数的80%。
    • C、督促、帮扶大额授信客户所在县支行做好大额授信客户风险监管工作，每季度至少1次。
    • D、及时预警、处置风险信号。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    银监会通过非现场监管信息系统，定期从各银行业金融机构收集风险集中方面的报表信息，包括（）

    • A、十大集团客户授信情况
    • B、十大金融机构同业授信情况
    • C、五级分类中后四级排名前十大客户情况
    • D、客户大额授信情况
    • E、贷款五级分类分行业情况
    • F、贷款分地区情况

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    单选题
    反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
    A

    现场

    B

    非现场

    C

    现场和非现场

    D

    远程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    银监会非现场监管信息系统中，客户大额授信情况包括的内容有（）
    A

    银行对所有金额达到一定规模客户授信的每一笔明细情况

    B

    大额授信的贷款金额、五级分类情况

    C

    贷款银行及分支机构所在地

    D

    借款人风险预警信号以及主要股东和担保人情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银监会非现场监管信息系统中，贷款分地区情况包括的内容有（）
    A

    一家银行全国各省级行政区划范围的境内外贷款

    B

    一家银行全国各省级行政区划范围的其他表内授信情况

    C

    一家银行全国各省级行政区划范围的贷款质量五级分类情况

    D

    一家银行全国各省级行政区划范围的贷款分行业情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银监会非现场监管信息系统中，五级分类中后四级排名前十大客户情况包括的内容有（）
    A

    客户名称、贷款余额

    B

    逾期情况、拨备金额

    C

    这些客户其他表内授信情况以及授信业务对应的保证金

    D

    银行存单和国债等风险缓释情况


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银监会非现场监管信息系统中，银行业金融机构十大金融机构同业授信情况的报表内容包括（）
    A

    十大同业授信机构的名称、代码、拆放余额和五级分类结果

    B

    其他授信形式

    C

    同业授信对应的保证金、银行存单和国债金额

    D

    报告期内最高风险额


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中"非现场监管报表指标体系"中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中"非现场监管报表指标体系"中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标。

  • 第23题：

    多选题
    各级管理行非现场监管信息系统领导小组应定期组织辖内机构开展报表工作检查。检查的内容包括：（）。
    A

    银监会非现场监管报表制度的执行情况，

    B

    报表资料整理情况，报表使用及指标分析情况

    C

    报表信息系统的运行情况等相关的情况

    D

    报表质量和数据真实性情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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