开立境外账户，客户哪项证明不是必须的？（）A、身份证B、护照/港澳通行证C、存款证明D、住址证明

题目

开立境外账户，客户哪项证明不是必须的？（）

  • A、身份证
  • B、护照/港澳通行证
  • C、存款证明
  • D、住址证明
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1.客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

2.国税总局2018年第59号文所称的有效证件指()A、 身份证B、 护照C、 港澳通行证D、 华侨身份证明

3.出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户?()A、个人有效身份证明B、驾驶证C、武装警察身份证D、军人身份证E、中国护照

4.我行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人。A、居民身份证;境外永久居留证明B、军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证C、中国护照;外国护照D、港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明

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  • 第1题：

    境内自然人申请开立证券账户，需提供的材料有（ ）。

    A:住址证明
    B:客户本人填写的“自然人证券账户注册申请表”
    C:单位介绍信或街道证明
    D:本人有效身份证明文件及复印件

    答案：B,D
    解析：
    境内自然人申请开立证券账户：由客户本人填写“自然人证券账户注册申请表”，并提交本人有效身份证明文件及复印件。委托他人代办的，还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  • 第2题：

    个人客户前来开具存款证明，经办柜员需注意审核（）

    • A、本人身份证件
    • B、代理人身份证件（如有）
    • C、存款介质
    • D、账户状态，挂失状态账户不允许开立存款证明

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    香港、澳门居民申请开立个人银行结算账户，应出具（）证明文件。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、港澳居民往来内地通行证
    • D、旅行证件

    正确答案:C

  • 第4题：

    境外培训购汇超过年度总额的，需提供的材料为（）。

    • A、本人有效身份证件、护照、境外培训费用证明
    • B、护照、有效签证、境外培训费用证明
    • C、有效签证、境外培训费用证明
    • D、本人有效身份证件、护照、有效签证、境外培训费用证明

    正确答案:D

  • 第5题：

    存款人申请开立个人银行结算账户，可向银行出具下列证明文件（）

    • A、居民身份证或临时身份证
    • B、港澳居民往来内地通行证
    • C、护照
    • D、户口簿
    • E、边民出入境通行证
    • F、外国人永久居留证

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第6题：

    以下属于境外个人的有（）

    • A、客户手持港澳居民来往内地通行证
    • B、客户手持台湾居民来往大陆通行证
    • C、客户手持中国护照，同时提供境外永久居留证明
    • D、无国籍人士

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列关于存款证明业务描述错误的有（）。

    • A、一个账户可以开立多份存款证明
    • B、一份存款证明最多可包括7个账户的存款信息
    • C、开立存款证明时，可以根据客户的要求，选择打印旧账号和新账号。
    • D、在开立存款证明时，可分次开立同币别、同金额的存款证明

    正确答案:C

  • 第8题：

    若客户在境外不能提供身份证明原件，委托国内代理人进行申请存款证明时，需提供如下哪些文件（）。

    • A、原存款人签章的书面委托书
    • B、出境护照传真件
    • C、卡/折/单原件
    • D、代理人身份证明原件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    存款人申请开立个人银行结算账户，可向银行出具下列证明文件（）
    A

    居民身份证或临时身份证

    B

    港澳居民往来内地通行证

    C

    护照

    D

    户口簿

    E

    边民出入境通行证

    F

    外国人永久居留证


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    自然人法定身份证明包括：（）。
    A

    身份证（含临时身份证）、户口簿（含户籍证明）、出生证明

    B

    护照、外国人永久居留证

    C

    港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    外汇储蓄账户主体按开户时提供的身份证件等证明材料分为境内个人和境外个人，其中境外个人身份证明材料不包括（）。
    A

    外国护照

    B

    港澳居民来往内地通行证

    C

    台湾居民来往大陆通行证

    D

    中国护照


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    不能作为散户办理交通银行信用卡时的身份证明的有（）
    A

    身份证

    B

    军官证

    C

    港澳台通行证

    D

    护照

    E

    社区证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇储蓄账户主体按开户时提供的身份证件等证明材料分为境内个人和境外个人，其中境外个人身份证明材料不包括（）。

    • A、外国护照
    • B、港澳居民来往内地通行证
    • C、台湾居民来往大陆通行证
    • D、中国护照

    正确答案:D

  • 第14题：

    持中国护照的客户，必须提供（）后按非居民认定。

    • A、在中国境内居住证明
    • B、境外永久居留证明
    • C、中国居民身份证
    • D、入境证明

    正确答案:B

  • 第15题：

    客户申请开立存款证明，若客户在境外，须提供身份证明原件，同时填写“招商银行开立存款证明申请书”


    正确答案:错误

  • 第16题：

    个人存款账户必须以实名开立，即存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效身份证明文件，账户名称与提供的身份证明文件中姓名一致。

    • A、真实
    • B、合法
    • C、完整
    • D、齐全

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    存款人申请开立个人银行结算账户或储蓄账户，下列证明文件为有效证件（　）。

    • A、居民身份证
    • B、临时身份证
    • C、军人、武装警察身份证件
    • D、港澳居民往来内地通行证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    邮政银行对于持有（）的客户认定为居民个人，持有（）的客户认定为非居民个人

    • A、居民身份证；境外永久居留证明
    • B、军人、武装警察身份证件；台湾居民来往大陆通行证
    • C、中国护照；外国护照
    • D、港澳居民来往内地通行证；中国护照且提供境外永久居留证明

    正确答案:B

  • 第19题：

    香港、澳门居民客户的身份证明为（）

    • A、港澳居民往来内地通行证
    • B、身份证
    • C、护照
    • D、警察证

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    以下属于境外个人的有（）
    A

    客户手持港澳居民来往内地通行证

    B

    客户手持台湾居民来往大陆通行证

    C

    客户手持中国护照，同时提供境外永久居留证明

    D

    无国籍人士


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    存款人申请开立个人银行结算账户，下列证明文件为有效证件（）。
    A

    居民身份证

    B

    临时身份证

    C

    军人、武装警察身份证件

    D

    港澳居民往来内地通行证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    香港、澳门居民客户的身份证明为（）
    A

    港澳居民往来内地通行证

    B

    身份证

    C

    护照

    D

    警察证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户申请开立存款证明，若客户在境外，须提供身份证明原件，同时填写“招商银行开立存款证明申请书”
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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