以下执法机关有权对账户进行扣划操作的是（）A、海关B、财政部门C、审计机关D、公安机关

题目

以下执法机关有权对账户进行扣划操作的是（）

  • A、海关
  • B、财政部门
  • C、审计机关
  • D、公安机关
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1.有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法机关有( )、( )、( )。

2.强行扣划是指银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。没收、扣划的存款既可以提取现金，可以转入执法机关指定的账户。

3.下列哪些执法机关有权对存款人的银行结算账户进行扣划：（）A、人民检察院B、人民法院C、海关D、税务机关E、公安机关

4.下列关于邮储蓄协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。A扣划可以分为全额扣划和部分扣划B有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构C扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金D邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划

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  • 第1题：

    有权对单位存款进行冻结，但无权扣划的执法机关是（）。

    • A、税务机关
    • B、海关
    • C、人民检察院
    • D、公安机关

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    对存款人的银行结算账户有权查询、冻结、扣划的执法机关是（） 。

    • A、公安机关
    • B、海关
    • C、人民检察院
    • D、国家安全机关

    正确答案:B

  • 第3题：

    全额扣划是将账户（）进行的扣划；部分扣划是将账户余额中（）进行的扣划。


    正确答案:全部金额；部分金额

  • 第4题：

    有权机关扣划客户资金时，不能以现金方式扣划，要按照要求转入执法机关的单位活期账户。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    哪些执法机关有权对存款人的银行结算账户查询、冻结和扣划？


    正确答案: （1）人民法院、税务机关、海关有权查询、冻结、扣划单位和个人款项。
    （2）人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关只能查询和冻结单位和个人款项。
    （3）监察机关（包括军队监察机关）只能查询单位和个人款项。
    （4）审计机关、工商行政管理机关、证券监督管理机关只能查询单位款项。
    （5）根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】第1号），对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

  • 第6题：

    有权扣划存款账户的执法机关有（）。

    • A、人民法院
    • B、人民检察院
    • C、税务机关
    • D、海关

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下执法机关无权对账户进行扣划操作的是（）
    A

    海关

    B

    人民法院

    C

    税务机关

    D

    公安机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    有权扣划存款账户的执法机关有（）。
    A

    人民法院

    B

    人民检察院

    C

    税务机关

    D

    海关


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    全额扣划是将账户（）进行的扣划；部分扣划是将账户余额中（）进行的扣划。

    正确答案： 全部金额,部分金额
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于邮政储蓄机构协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。
    A

    扣划可以分为全额扣划和部分扣划

    B

    有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构

    C

    扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金

    D

    邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    协助有权机关扣划个人存款，可将扣划资金（）。
    A

    支付现金

    B

    指定划转到其他单位账户

    C

    指定划转到其他个人账户

    D

    转入指定的执法机关专户或财政类结算账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    强行扣划是指银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。没收、扣划的存款既可以提取现金，可以转入执法机关指定的账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    扣划类型为（）时总行营业部有权限对全行任意机构账户进行扣划。

    • A、冻结序号扣划
    • B、直接扣划
    • C、业务扣划

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列关于邮政储蓄机构协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。

    • A、扣划可以分为全额扣划和部分扣划
    • B、有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构
    • C、扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金
    • D、邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下执法机关有权扣划单位、个人存款账户的是（）。

    • A、税务机关
    • B、公安机关
    • C、海关
    • D、监察机关

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    以下执法机关无权对账户进行扣划操作的是（）

    • A、海关
    • B、人民法院
    • C、税务机关
    • D、公安机关

    正确答案:D

  • 第17题：

    协助有权机关扣划个人存款，可将扣划资金（）。

    • A、支付现金
    • B、指定划转到其他单位账户
    • C、指定划转到其他个人账户
    • D、转入指定的执法机关专户或财政类结算账户

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下有权扣划单位及个人存款的执法机关有：人民法院，税务机关，海关。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定，在目前法律框架下，交通银行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理（）
    A

    由有权机关确定对被执行人账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。

    B

    由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人账户款项。

    C

    如协商不成，分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险，并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。

    D

    尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划，或建议执法机关对执行账户予以冻结。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    有权机关对金穗借记卡冻结账户进行（）完成后，经有权机关确认，对剩余部分继续冻结的，需重新做司法冻结。
    A

    即冻即划

    B

    部分强制扣划

    C

    差额强制扣划

    D

    限额强制扣划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下执法机关有权对账户进行扣划操作的是（）
    A

    海关

    B

    财政部门

    C

    审计机关

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些执法机关有权对存款人的银行结算账户进行扣划：（）
    A

    人民检察院

    B

    人民法院

    C

    海关

    D

    税务机关

    E

    公安机关


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有权执法机关扣划款项时，对要求将企业资金扣划至个人存款账户的协助请求，应（）。
    A

    积极协助

    B

    不予协助

    C

    应向执法人员所在有权机关确认

    D

    应向农行行长请示


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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