各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）A、申请材料、审批材料B、受理协议书、风险评估C、商户信息变更表D、商户培训、巡查、退出等资料

题目

各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）

  • A、申请材料、审批材料
  • B、受理协议书、风险评估
  • C、商户信息变更表
  • D、商户培训、巡查、退出等资料
相似考题

1.对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单行应统一归档管理并至少保存至收单服务终止后()年。A.1B.2C.5D.6

2.下列关于商户与行社签订的协议，以及相关资料保存年限的说法正确的是（）。A、签订的协议，以及商户提供的各项资料复印件以及相应表格等档案资料需永久保存B、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户申请批准后至少保存10年C、银行卡交易签购单凭证，自交易日起至少保存两年D、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户协议中止后至少保存5年

3.以下选项中收单机构与特约商户解约后，至少要保管5年的相关资料是（）A、签购单B、商户申请材料C、商户信息调查表D、商户营业执照和税务登记证复印件

4.POS商户档案包括（）A、商户申请资料B、审批材料C、受理协议书D、风险评估资料

更多“各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）A、申请材料、审批材料B、受理协议书、风险评估C、商户信息变更表D、商户培训、巡查、退出等资料”相关问题

  • 第1题：

    商户变更商户名称、开户信息、结算扣率等信息，办理流程不正确的是（）。

    • A、网点填写《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》，商户负责人或法人代表签字并盖章后报收单行社
    • B、行社在银联商户管理系统和综合业务系统中修改变更信息
    • C、省联社对照银联商户管理系统变更后的参数与《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》进行复核
    • D、商户在信息变更过程中，行社应及时通知特约商户停止受理银行卡交易，待省联社变更完成后方可重新受理

    正确答案:B

  • 第2题：

    特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。

    • A、《中国农业银行特约商户培训表》
    • B、《中国农业银行特约商户巡检表》
    • C、各类风险商户核查资料
    • D、与特约商户终止受理协议的书面文件

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    特约商户管理主要包括以下工作：收银员培训、（）、商户对账、风险防范及档案管理等。


    正确答案:商户和POS巡检维护

  • 第4题：

    下列不属于商户准入档案的是（）。

    • A、《中国农业银行特约商户申请表》
    • B、《中国农业银行特约商户培训表》
    • C、商户营业场所照片
    • D、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列不属于商户日常管理档案的是（）。

    • A、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》
    • B、《中国农业银行特约商户培训表》
    • C、《中国农业银行特约商户巡检表》
    • D、风险商户核查资料

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列不属于应纳入商户准入档案保管的是（）。

    • A、《中国农业银行特约商户申请表》
    • B、《中国农业银行特约商户培训表》
    • C、商户营业场所照片
    • D、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列不属于应纳入商户准入档案保管的是（）。
    A

    《中国农业银行特约商户申请表》

    B

    《中国农业银行特约商户培训表》

    C

    商户营业场所照片

    D

    《中国农业银行特约商户资料变更申请表》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于商户档案管理要求正确的有（）。
    A

    特约商户档案主要包括商户准入档案和商户日常管理档案

    B

    特约商户准入档案应永久保管

    C

    商户日常管理档案保管期限为自商户退出后至少一年

    D

    收单行收取的商户交易单据保管期限为自交易日起至少24个月


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。
    A

    商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月

    B

    商户准入档案应自商户准入后永久保管

    C

    商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月

    D

    商户日常管理档案应自商户准入后永久保管


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    特约商户管理主要包括以下工作：收银员培训、（）、商户对账、风险防范及档案管理等。

    正确答案： 商户和POS巡检维护
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。
    A

    《中国农业银行特约商户培训表》

    B

    《中国农业银行特约商户巡检表》

    C

    各类风险商户核查资料

    D

    与特约商户终止受理协议的书面文件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。

    • A、商户信息变化
    • B、商户现场和非现场检查
    • C、商户培训情况
    • D、商户年检记录及POS机管理情况等资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    关于特约商户资料变更，下列说法错误的是（）。

    • A、特约商户申请资料信息变更，应填写《中国农业银行特约商户资料变更申请表》，并由商户签字确认
    • B、特约商户资料发生变更，收单行应及时对商户情况进行实地调查
    • C、收单行受理特约商户申请资料变更的，应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
    • D、特约商户经营模式发生变化时，收单行必须对商户重新进行审批和签约

    正确答案:D

  • 第15题：

    特约商户发生以下（）申请资料信息变更时，收单行应履行相应的审批手续。

    • A、商户受理卡种发生变化
    • B、商户类别码变更
    • C、商户结算手续费率调低
    • D、特约商户申请撤机

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下关于商户日常管理有关描述正确的是（）。

    • A、收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少巡检一次
    • B、收单行每次完成对商户相关人员的业务培训后，应对培训情况登记并填写《特约商户培训表》，由商户签字确认后归入商户准入档案管理
    • C、收单行受理特约商户申请资料变更的，应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
    • D、特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的，收单行应将受理信用卡的功能予以关闭

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    下列不属于应纳入商户日常管理档案保管的是（）。

    • A、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》
    • B、《中国农业银行特约商户培训表》
    • C、《中国农业银行特约商户巡检表》
    • D、风险商户核查资料

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。

    • A、商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月
    • B、商户准入档案应自商户准入后永久保管
    • C、商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月
    • D、商户日常管理档案应自商户准入后永久保管

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    POS商户档案包括（）
    A

    商户申请资料

    B

    审批材料

    C

    受理协议书

    D

    风险评估资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列不属于商户日常管理档案的是（）。
    A

    《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    B

    《中国农业银行特约商户培训表》

    C

    《中国农业银行特约商户巡检表》

    D

    风险商户核查资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下资料应归入商户准入档案进行保管的有（）。
    A

    《中国农业银行特约商户申请表》、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    B

    商户营业证照、税务登记证（纳税证明）、法定代表人（负责人）身份证件、商户营业场所照片

    C

    各类受理协议及相关补充协议

    D

    与特约商户终止受理协议的书面文件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    要建立：（）
    A

    完备的商户档案

    B

    保存商户准入的证明文件复印件

    C

    风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化

    D

    对商户的现场检查和非现场监控情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于应纳入商户日常管理档案保管的是（）。
    A

    《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

    B

    《中国农业银行特约商户培训表》

    C

    《中国农业银行特约商户巡检表》

    D

    风险商户核查资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容