营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

题目

营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

相似考题

1.开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为()A.银行营业网点经办人员B.客户经理C.经营部门负责人D.其他相关业务人员

2.开立对公外汇存款账户的识别主体为( )A.银行营业网点经办人员B.经营部门负责人C.国际业务经算人员D.客户经理E.其他相关业务人员

3.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。

4.开立个人外汇账户的识别主体()。A.银行营业网点经办人员B.客户经理C.经营部门负责人D.国际业务结算人员

参考答案和解析
正确答案:营业网点为未在本*网点开立账户的客户办理业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
更多“营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时，柜台经办人员应”相关问题

  • 第1题：

    开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()

    A.银行营业网点经办人员

    B.客户经理

    C.经营部门负责人

    D.其他相关业务人员


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员

    A.银行营业网点经办人员

    B.经营部门负责人

    C.国际业务结算人员

    D.客户经理

    E.其他相关业务人员


    答案：ABCDE

  • 第3题：

    开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、国际业务结算人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    邮政储蓄营业网点的普通柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第5题：

    开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、国际结算业务人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、经营部门负责人
    • C、国际业务结算人员
    • D、客户经理
    • E、其他相关业务人员

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

    正确答案： 营业网点为未在本*网点开立账户的客户办理业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构（营业网点）开立的，经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写（），加盖本机构（营业网点）业务用公章后，将结果回复有权机关。
    A

    无法协助办理冻结（扣划）；

    B

    经查，被冻结（扣划）账户非本机构（营业网点）开立的账户，无法协助办理冻结（扣划）；

    C

    需提供本机构开立的账户。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    邮政储蓄营业网点的普通柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）
    A

    银行营业网点经办人员

    B

    客户经理

    C

    经营部门负责人

    D

    国际结算业务人员


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
    A

    银行营业网点经办人员

    B

    经营部门负责人

    C

    国际业务结算人员

    D

    客户经理

    E

    其他相关业务人员


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


    答案：对

  • 第14题：

    个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

    A、银行营业网点经办人员

    B、国际业务结算人员

    C、客户经理

    D、经营部门负责人


    答案：AC

  • 第15题：

    营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。

    • A、运营经理
    • B、对公柜员
    • C、后台操作人员
    • D、经办柜员

    正确答案:C

  • 第16题：

    开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、拟开立账户的自然人
    • C、客户经理
    • D、代理人

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、其他相关业务人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。

    • A、经办人员应严格审核申请人的身份证件
    • B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效
    • C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务
    • D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效

    正确答案:C

  • 第19题：

    开户网点受理客户开办通兑业务的申请，需审查以下内容（）。

    • A、客户经办人员的身份是否合法
    • B、客户是否在本网点开立结算账户，账户状态是否正常
    • C、客户指定的结算账户是否已签约使用支付密码
    • D、申请书上加盖的印鉴是否真实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
    A

    银行营业网点经办人员

    B

    客户经理

    C

    经营部门负责人

    D

    国际业务结算人员


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人客户可在福建省农村信用社（）办理网上银行注册手续，企业客户在福建省农村信用社（）办理注册手续。
    A

    任一营业网点，任一营业网点

    B

    任一营业网点，账户开立网点

    C

    账户开立网点，任一营业网点

    D

    账户开立网点，账户开立网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    凡客户能够提供他行存款账户（存折、卡）介质，申请办理跨行通存通兑业务的（）。
    A

    经办网点严禁应用中国人民银行小额支付系统办理

    B

    经办网点应统一应用中国人民银行小额支付系统办理

    C

    经办网点应视同跨行汇款使用“个人账户汇款”交易办理

    D

    经办网点应由工作人员指引客户至其账户所属银行就近网点进行办理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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