反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
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第1题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
正确答案:侦查机关 -
第2题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A -
第3题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？
正确答案: （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。 -
第4题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
- A、现场检查
- B、非现场检查
- C、行政调查
- D、案件协查
正确答案:C -
第5题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
正确答案:错误 -
第6题：
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
- A、反洗钱刑事诉讼
- B、反洗钱业务调查
- C、反洗钱行政调查
- D、反洗钱案件诉讼
正确答案:C -
第7题：
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。A客户身份资料
B交易资料
C交易凭证
D交易金额
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第8题：
判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。A对
B错
正确答案： 对解析： 错误，应为行政调查 -
第9题：
问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？正确答案： 反洗钱行政调查。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。A承担法律责任
B纪律处分
C行政处分
D行政处罚
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。A正确
B错误
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？正确答案： 只能用于反洗钱行政调查。解析： 暂无解析 -
第13题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
正确答案:正确 -
第14题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
正确答案:错误 -
第15题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。
- A、承担法律责任
- B、纪律处分
- C、行政处分
- D、行政处罚
正确答案:A -
第16题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
正确答案: 依法给予行政处分 -
第17题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
正确答案:错误 -
第18题：
问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？正确答案： 侦查机关解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？正确答案： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。A对
B错
正确答案： 错解析： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。 -
第21题：
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A现场检查
B非现场监管
C行政调查
D案件协查
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。正确答案： 侦查机关解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？正确答案： 反洗钱行政解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A反洗钱刑事诉讼
B反洗钱业务调查
C反洗钱行政调查
D反洗钱案件诉讼
正确答案： C解析： 暂无解析