当前分类： 反洗钱考试
问题：外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？...
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问题：下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。...
问题：金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未...
问题：什么是反洗钱非现场监管？...
问题：中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？...
问题：银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。...
问题：发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人...
问题：《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。...
问题：金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？...
问题：商业银行核心资本包括哪些内容？...
问题：各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型...
问题：下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）...
问题：反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。...
问题：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情...
问题：人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有...
问题：金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的...
问题：按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少...
问题：所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（...
问题：现场检查准备阶段包括哪些配合措施？A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认...
问题：16岁以下的中国公民办理开户时柜台应审核的身份证件为（）。A、户口簿B、户口簿及监护人有效身份证件C、身份证D、学生证...
