试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
题目
试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
相似考题
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第1题：
如何开展重大案件防范责任查究工作？
正确答案: 开展重大案件防范责任查究工作，要做到：
第一，明确查究范围和条件。查究的重点范围是机关、团体、企事业单位以及有明确的治安责任的区域、场所。查究的条件是凡确因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生的重大案件，或虽不属于重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的。
第二，查究工作实行“属地管理”原则。对应予查究的案件，由案件发生地所属的地（市）或县（市、区）综治委或公安机关统一组织有关部门，查明原因，弄清责任，提出处理意见，有关部门负责执行。系统垂直管理的单位，其上级主管部门要积极配合当地综治委（公安机关），督促所属单位自觉服从检查监督，不得以任何借口阻碍和干扰查究工作。
第三，突出重点，依照程序查究。工作中要注意从当地实际出发，集中抓住那些影响恶劣、后果严重、确属防范责任的案件。当前，重点查究一批内部单位发生的重大盗窃案件和重大治安灾害事件。对情节严重和对抗查处的，要从严处理；对主动进行自我检查，认真总结教训，积极搞好整改的，可从宽处理。对应追究刑事责任和应受治安处罚的，按法律程序办理；对应给予党纪、政纪处分的，可提出建议，报送纪检、监察部门决定；对应给予经济处罚的，由公安部门依照法律、法规，参照被查究单位和责任人签订的治安责任书，合理确定赔偿和罚款数额。不服处罚的，可依照法律和有关规定上诉或提请复议。
第四，及时公开，注重实效。对查究工作落实情况，综治委可定期通报。并要根据案情，采取适当方式，在一定范围内予以公开处理；典型案例，可通过新闻媒体曝光，以增加社会效果。 -
第2题：
如何加强票据诈骗的防范？
正确答案: 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的几种情形和具体行骗方法。要及时解剖经典案例和发生在本行业、本系统、本单位的典型案件，弘扬正面经验，汲取反面教训。
2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。在加强政治理论学习的同时，要认真学习和领会我国《票据法》等有关法律法规的规定，自觉依法运营，尽职尽责地对每张汇票、本票、支票的合法性、真实性进行认真审核把关。只要各银行和其他金融机构都能持之以恒的把好这一关口，票据诈骗方面的案件必然会大幅度下降。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。加强培训，对于严格审核把关更具有实际意义。比如，如何区别伪造和变造票据、怎样识别票据印刷材料的真伪、怎样识别票据上使用的是正式油墨还是水溶性颜料、怎样从纸张的质地、色泽、厚度、水纹、裁切等方面识别真伪票据的异同，都是专业培训的重点。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。我们要在防范票据诈骗方面做到“魔高一尺、道高一丈”，就必须坚持“两手抓、两手都要硬”，一手抓人的自身素质和能力的提高，一手抓高科技设备的开发研制，舍得人员和资金的投入，用高科技成果占领防范票据诈骗的制高点。
5、严格印章管理。要严格对单位公章、财务专用章、法人代表印章及会计印章的管理，对于已宣布关闭、停用、破产、倒闭、撤销单位的印章，务必要及时如数追缴并集中销毁，以防滋生祸端。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。要彻底根除某些单位至今还存在的将空白支票和单位印章由业务人员随身携带等违规操作的问题。 -
第3题：
银行业金融机构要规划、制定、实施以（）为导向的审计工作。
- A、防范操作风险及案件风险
- B、防范法律风险
- C、杜绝严重违规行为
- D、加强内部控制
正确答案:A -
第4题：
各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
- A、主动防范，主动干预
- B、被动防范，被动干预
- C、主动干预，被动防范
- D、被动干预，主动防范
正确答案:A -
第5题：
遵守校规对大学生自身防范诈骗非常必要。
正确答案:正确 -
第6题：
案件防范工作机制的内容包括（）.
- A、落实案件防范工作责任制
- B、开展案件防范教育活动
- C、加强员工行为动态管理
- D、明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
正确答案:A,B,C -
第7题：
下列哪些属于诈骗案件（）。
- A、票据诈骗
- B、集资诈骗
- C、贷款诈骗
- D、金融凭证诈骗
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
问答题试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。正确答案： 1、构建从严治行机制。切实加强员工队伍的职业责任、职业道德和职业纪律建设，严格教育，严格管理，严格纪律，严把进人关，下大力量研究解决有些单位存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯的问题。对于那些与社会上不法分子合伙作案的，一律清出金融系统。对于那些有令不行、有禁不止、大错不犯、小错不断，随时有可能出现问题的不放心人员，应当实行离岗培训，经教育不改的也应调离金融系统，以确保员工队伍的纯洁性和可靠性。
2、构建监督制约机制。金融业务运作的各个环节，特别是审批事项等关键环节，不仅要有切实可行的规范化管理制度，而且还必须从最容易发生诈骗问题的部位入手，建立起切实管用的内外部监督制约机制，从根本上提高员工的自律、自控能力，确保金融业务干净、高效运行。
3、构建风险预警机制。主要是完善监测金融风险的信息系统，定期排查影响金融稳定的矛盾纠纷，积极配合地方政府化解各类金融风险，坚持抓早、抓小、抓倾向、抓苗头，工作前置，防患未然，尽一切努力把金融风险化解在萌芽状态，不使其形成气候。
4、构建责任倒查机制。有些案件和问题之所以屡屡发生，很大程度上是对违规操作并造成损失的人员的处理上失之于宽。鉴于此，应尽快建立起具体可行的责任倒查机制，不仅对于违规操作的直接责任人员要给予纪律或法律处分而且对确有责任的主要领导也要视情追究责任，直至依法惩处。解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题案件防范工作机制的内容不包括（）.A落实案件防范工作责任制
B开展案件防范教育活动
C加强员工行为动态管理
D明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。正确答案： (1)审视会计管理中的薄弱环节，逐个业务流程和操作标准梳理分析并找出漏洞。创新会计操作流程，做到会计人员素质能力与岗位相适应，在风险防范手段上创新，在前台风险防控上创新，在会计人员经验传承方面创新。
(2)要做到了解客户，了解周围的同事，了解各类会计单证，了解各种出纳工具。(3)要实施员工强制休假，试行“总会计”委派制，以重点风险监测替代全面监督，加强会计检查，加强风险分析预警、深化案防主动性。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题如何加强票据诈骗的防范？正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的几种情形和具体行骗方法。要及时解剖经典案例和发生在本行业、本系统、本单位的典型案件，弘扬正面经验，汲取反面教训。
2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。在加强政治理论学习的同时，要认真学习和领会我国《票据法》等有关法律法规的规定，自觉依法运营，尽职尽责地对每张汇票、本票、支票的合法性、真实性进行认真审核把关。只要各银行和其他金融机构都能持之以恒的把好这一关口，票据诈骗方面的案件必然会大幅度下降。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。加强培训，对于严格审核把关更具有实际意义。比如，如何区别伪造和变造票据、怎样识别票据印刷材料的真伪、怎样识别票据上使用的是正式油墨还是水溶性颜料、怎样从纸张的质地、色泽、厚度、水纹、裁切等方面识别真伪票据的异同，都是专业培训的重点。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。我们要在防范票据诈骗方面做到“魔高一尺、道高一丈”，就必须坚持“两手抓、两手都要硬”，一手抓人的自身素质和能力的提高，一手抓高科技设备的开发研制，舍得人员和资金的投入，用高科技成果占领防范票据诈骗的制高点。
5、严格印章管理。要严格对单位公章、财务专用章、法人代表印章及会计印章的管理，对于已宣布关闭、停用、破产、倒闭、撤销单位的印章，务必要及时如数追缴并集中销毁，以防滋生祸端。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。要彻底根除某些单位至今还存在的将空白支票和单位印章由业务人员随身携带等违规操作的问题。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题金融系统四类案件是（）。A抢劫、盗窃、涉枪、洗钱
B抢劫、盗窃、涉枪、冒领
C抢劫、盗窃、涉枪、诈骗
D抢劫、盗窃、涉枪、挪用
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
金融诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、加强法律预防。
2、加强社会预防。
3、加强行业预防。
4、加强技术预防。
5、加强协作预防 -
第14题：
简述金融诈骗罪的防范要点？
正确答案: 1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。 -
第15题：
金融系统四类案件是（）。
- A、抢劫、盗窃、涉枪、洗钱
- B、抢劫、盗窃、涉枪、冒领
- C、抢劫、盗窃、涉枪、诈骗
- D、抢劫、盗窃、涉枪、挪用
正确答案:C -
第16题：
为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。
- A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
- B、配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
- C、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
- D、利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
正确答案:C -
第17题：
（）的发布，标志着反电信网络诈骗的行动进入了一个全面进攻、深化治理的新阶段。
- A、《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》
- B、《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
- C、《关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知》
- D、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
正确答案:B -
第18题：
试述如何防范金融诈骗。
正确答案: （1）以人为本，抓好思想教育，增强银行职工队伍的免疫力。
（2）加强业务培训，增强识别能力。
（3）制定防范预案，提高处置突发事件的能力。要结合金融业务的开展，制定严密的“防诈骗预案”，提高一线工作人员处置突发事件的能力。
（4）加大科技含量，运用先进技术防范金融诈骗。各金融机构应积极开展科研攻关，研制、开发先进的防伪、识别技术设备，使预防金融诈骗工作逐步走向现代化。
（5）加大打击力度。各金融机构一旦发现金融诈骗，要及时向公安机关报案，并积极配合公安机关抓获诈骗分子，查获作案工具，对严重失职致使诈骗得逞的工作人员要严肃处理，决不姑息迁就。 -
第19题：
请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。
正确答案: (1)审视会计管理中的薄弱环节，逐个业务流程和操作标准梳理分析并找出漏洞。创新会计操作流程，做到会计人员素质能力与岗位相适应，在风险防范手段上创新，在前台风险防控上创新，在会计人员经验传承方面创新。
(2)要做到了解客户，了解周围的同事，了解各类会计单证，了解各种出纳工具。(3)要实施员工强制休假，试行“总会计”委派制，以重点风险监测替代全面监督，加强会计检查，加强风险分析预警、深化案防主动性。 -
第20题：
问答题试述如何防范金融诈骗。正确答案： （1）以人为本，抓好思想教育，增强银行职工队伍的免疫力。
（2）加强业务培训，增强识别能力。
（3）制定防范预案，提高处置突发事件的能力。要结合金融业务的开展，制定严密的“防诈骗预案”，提高一线工作人员处置突发事件的能力。
（4）加大科技含量，运用先进技术防范金融诈骗。各金融机构应积极开展科研攻关，研制、开发先进的防伪、识别技术设备，使预防金融诈骗工作逐步走向现代化。
（5）加大打击力度。各金融机构一旦发现金融诈骗，要及时向公安机关报案，并积极配合公安机关抓获诈骗分子，查获作案工具，对严重失职致使诈骗得逞的工作人员要严肃处理，决不姑息迁就。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题如何开展重大案件防范责任查究工作？正确答案： 开展重大案件防范责任查究工作，要做到：
第一，明确查究范围和条件。查究的重点范围是机关、团体、企事业单位以及有明确的治安责任的区域、场所。查究的条件是凡确因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生的重大案件，或虽不属于重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的。
第二，查究工作实行“属地管理”原则。对应予查究的案件，由案件发生地所属的地（市）或县（市、区）综治委或公安机关统一组织有关部门，查明原因，弄清责任，提出处理意见，有关部门负责执行。系统垂直管理的单位，其上级主管部门要积极配合当地综治委（公安机关），督促所属单位自觉服从检查监督，不得以任何借口阻碍和干扰查究工作。
第三，突出重点，依照程序查究。工作中要注意从当地实际出发，集中抓住那些影响恶劣、后果严重、确属防范责任的案件。当前，重点查究一批内部单位发生的重大盗窃案件和重大治安灾害事件。对情节严重和对抗查处的，要从严处理；对主动进行自我检查，认真总结教训，积极搞好整改的，可从宽处理。对应追究刑事责任和应受治安处罚的，按法律程序办理；对应给予党纪、政纪处分的，可提出建议，报送纪检、监察部门决定；对应给予经济处罚的，由公安部门依照法律、法规，参照被查究单位和责任人签订的治安责任书，合理确定赔偿和罚款数额。不服处罚的，可依照法律和有关规定上诉或提请复议。
第四，及时公开，注重实效。对查究工作落实情况，综治委可定期通报。并要根据案情，采取适当方式，在一定范围内予以公开处理；典型案例，可通过新闻媒体曝光，以增加社会效果。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题案件防范工作机制的内容包括（）.A落实案件防范工作责任制
B开展案件防范教育活动
C加强员工行为动态管理
D明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。A主动防范，主动干预
B被动防范，被动干预
C主动干预，被动防范
D被动干预，主动防范
正确答案： D解析： 暂无解析