识别犯罪

题目

识别犯罪

相似考题

1.以下哪些方法有助于形成可疑交易合理分析判断()A.熟悉常见犯罪类型识别点B.了解本地区重点犯罪类型及特点C.把握最新犯罪形势及手法D.上网搜索、比对相似案例

2.客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

3.识别非法集资,需做好三查工作,即查询()。A.国家是否批准上市B.是否工商税务登记C.是否有违法犯罪记录D.是否保本保息

4.简述司法鉴定与识别犯罪的区别？

更多“识别犯罪”相关问题

  • 第1题：

    为什么要开展客户身份识别?()

    A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动

    B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动

    C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定

    D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础


    答案：ABCD

    解析：

    ①客户身份识别是金融机构做好客户风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱工作的基础。

    ②确定客户真实身份。从源头上杜绝洗钱，保护金融机构和客户的资金安全。为金融机构预防洗钱犯罪，防范金融风险构筑安全防线。

    ③保证客户身份资料的真实、准确和完整。一提供识别客户身份、监测可疑交易、调查可疑交易活动和恐怖融资活动、查处洗钱安监所需的信息，有利于:a遏制先前犯罪及其上游犯罪，b追查没收犯罪所得，c维护经济安全和社会稳定。


  • 第2题：

    微表情识别的应用价值主要体现，以下说法错误的是（）。

    • A、有助于事件查证
    • B、有助于提升情商
    • C、可用于犯罪调查
    • D、可以窥探他们隐私

    正确答案:D

  • 第3题：

    侦查人员如何识别犯罪嫌疑人反侦查手段？（）

    • A、在侦查过程过程中侦查人员应当善于依据犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律，准确分析与刻画犯罪人可能具有的特征，从而避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰
    • B、在侦查过程中尽可能多地掌握犯罪嫌疑人的身份、工作背景、生活环境、社会关系、知识结构等因素，对犯罪嫌疑人进行性格分析和心理分析，设想其可能采用的反侦查手段
    • C、要识别犯罪嫌疑人的反侦查手段，侦查人员应当具备高度的责任感，具有质疑能力，以及透过事物的假象洞察事物本质的能力
    • D、侦查人员在侦查过程中要注意随时调节自己的心理状态及行为，避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    在押犯罪嫌疑人出所就医、住院治疗时，应当按规定穿（），加戴械具。

    • A、识别服
    • B、囚服
    • C、日常衣服
    • D、病号服

    正确答案:A

  • 第5题：

    CIS（企业形象策划）包括哪些组成部分（）

    • A、理念识别、行为识别、视觉识别
    • B、目标识别、口号识别、精神识别
    • C、标志识别、用品识别、口号识别
    • D、理念识别、基本要素识别、应用识别

    正确答案:A

  • 第6题：

    宣传教育是开展打击传销规范直销工作的治本之策，是宣传国家法律政策、提高群众识别防范能力、震慑违法犯罪的有效方式。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    某汽车维修企业，明知是盗窃的汽车而予以修改发动机号、车辆识别代号，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处罚，同时对单位判处罚金。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。

    • A、识别
    • B、分析
    • C、判别
    • D、了解

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
    A

    有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果

    B

    调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易

    C

    防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质

    D

    增加更多的储蓄存款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    CIS（企业形象策划）包括哪些组成部分（）
    A

    理念识别、行为识别、视觉识别

    B

    目标识别、口号识别、精神识别

    C

    标志识别、用品识别、口号识别

    D

    理念识别、基本要素识别、应用识别


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    名词解释题
    识别犯罪

    正确答案： 又称鉴别犯罪，侦查审判人员运用业务知识尤其是自然科学知识与技能，发现、提取、运用证据，分析与认定犯罪事实，确定犯罪嫌疑人的活动。是侦查、审判人员专业判断能力——工作能力的体现，不属于鉴定活动，其判断意见不是鉴定结论。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    指纹对比可作为个人识别，她目前属于（）
    A

    法医学范畴 

    B

    人类学 

    C

    刑事科学技术 

    D

    犯罪学


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

    A.身份基本信息发生变更的客户

    B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

    C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

    D.交易异常的客户


    正确答案：C

  • 第14题：

    企业形象设计（CI）的三要素是（）

    • A、理念识别、形象识别、直觉识别
    • B、观点识别、行为识别、错觉识别
    • C、概念识别、形象识别、幻觉识别
    • D、理念识别、行为识别、视觉识别

    正确答案:D

  • 第15题：

    怎样正确处理性侵害事件（）

    • A、一旦遇到性侵害，必须予以严厉制止，必要时立即告诉老师或家长
    • B、遇事要冷静处理，尽可能识别和牢记犯罪分子的特征
    • C、争取事件，寻找逃脱办法
    • D、必要的时候可以对犯罪分子的性攻击进行反抗自卫，尽量在犯罪分子身上留下各种印记和痕迹。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    识别犯罪


    正确答案:又称鉴别犯罪，侦查审判人员。运用业务知识尤其是自然科学知识与技能，发现、提取、运用证据，分析与认定犯罪事实，确定犯罪嫌疑人的活动。是侦查、审判人员专业判断能力——工作能力的体现，不属于鉴定活动，其判断意见不是鉴定结论。

  • 第17题：

    指纹对比可作为个人识别，她目前属于（）

    • A、法医学范畴 
    • B、人类学 
    • C、刑事科学技术 
    • D、犯罪学

    正确答案:B

  • 第18题：

    《中华人民共和国刑法》规定，尚未完全丧失（）自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任。

    • A、辨认或者控制
    • B、制止
    • C、辨别
    • D、识别

    正确答案:A

  • 第19题：

    中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。

    • A、网银犯罪
    • B、洗钱犯罪
    • C、银行卡犯罪
    • D、ATM犯罪

    正确答案:C

  • 第20题：

    一人多（证）卡存在的风险包括（）。

    • A、易被犯罪分子购买从事非法活动
    • B、开户环节个人客户身份识别风险
    • C、洗钱风险
    • D、影响账户管理和客户服务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
    A

    网银犯罪

    B

    洗钱犯罪

    C

    银行卡犯罪

    D

    ATM犯罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    简述司法鉴定与识别犯罪的区别？

    正确答案： 司法鉴定是指全国人大《决定》规定，司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。
    识别犯罪，又称鉴别犯罪，侦查审判人员运用业务知识尤其是自然科学知识与技能，发现、提取、运用证据，分析与认定犯罪事实，确定犯罪嫌疑人的活动。是侦查、审判人员专业判断能力——工作能力的体现，不属于鉴定活动，其判断意见不是鉴定意见。
    注意与司法鉴定不同：
    ①主体不同：前者只能是侦查人员（非鉴定人员）
    ②使用技能方法不同：主要运用侦查技术技能，其活动是侦查行为，不是鉴定活动
    ③工作成果法律意义不同：法律上，不能作为证据使用，仅供证明参考，提供侦查线索。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
    A

    识别

    B

    分析

    C

    判别

    D

    了解


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
    A

    客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

    B

    客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

    C

    客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

    D

    客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

相关内容