委托代办业务,如委托事项达到反洗钱识别标准的,应对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对受托人的有效身份证件,登记受托人的()。A、姓名B、联系方式C、证件有效期D、证件号码

题目

委托代办业务,如委托事项达到反洗钱识别标准的,应对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对受托人的有效身份证件,登记受托人的()。

  • A、姓名
  • B、联系方式
  • C、证件有效期
  • D、证件号码

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  • 第1题:

    对于委托退保业务,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对受托人的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的()。委托销售人员代办的,按照委托的相关规定办理。

    • A、姓名或者名称
    • B、联系方式
    • C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • D、证件有效期

    正确答案:A,B,C

  • 第2题:

    对于委托给付业务,业务经办人员需同时登记受托人基本信息,以下哪项()不是必须登记的。

    • A、职业
    • B、姓名
    • C、联系方式
    • D、证件号码

    正确答案:A

  • 第3题:

    保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当登记信托委托人和受益人的()

    • A、姓名或者名称、联系方式
    • B、基本信息
    • C、姓名或者名称、身份证件号码
    • D、姓名或者名称、身份证件号码、联系方式

    正确答案:A

  • 第4题:

    信托公司在设立信托时,应当()

    • A、核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    • B、核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    • C、核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    • D、核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息,并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

    正确答案:A

  • 第5题:

    代理业务中,当需要对被代理人采取客户身份识别措施时,还应登记代理人的()身份信息。

    • A、代理人的姓名
    • B、联系方式
    • C、身份证证明文件的种类
    • D、身份证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    委托代办认证工具材料要求()。

    • A、委托人和受托人的有效身份证件原件、复印件
    • B、委托人有效身份证件原件、受托人的有效身份证件复印件
    • C、委托人有效身份证件复印件、受托人的有效身份证件原件
    • D、柜员自行斟酌

    正确答案:A

  • 第7题:

    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的()。

    • A、姓名、证件种类、证件号码
    • B、性别、国籍、住所地
    • C、联系方式、证件有效期、职业
    • D、家庭收入、婚姻状况、征信状况

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    在办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、身份证件
    • D、身份证明文件的种类、号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    单选题
    委托代办认证工具材料要求()。
    A

    委托人和受托人的有效身份证件原件、复印件

    B

    委托人有效身份证件原件、受托人的有效身份证件复印件

    C

    委托人有效身份证件复印件、受托人的有效身份证件原件

    D

    柜员自行斟酌


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    对客户委托代理人办理的业务,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的(),确认代理关系的存在。
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码

    D

    家庭住址

    E

    家庭成员


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    代理业务中,当需要对被代理人采取客户身份识别措施时,还应登记代理人的()身份信息。
    A

    代理人的姓名

    B

    联系方式

    C

    身份证证明文件的种类

    D

    身份证件号码


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对于暂收费、预交费支取业务,达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记()

    • A、姓名、性别
    • B、证件的种类、号码、有效期
    • C、国藉、职业
    • D、住所、电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等。

    • A、委托人、受托人、受托人
    • B、投保人、受托人、受托人
    • C、投保人、委托人、受托人
    • D、投保人、委托人、委托人

    正确答案:A

  • 第15题:

    当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,还应当核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()

    • A、姓名或者名称
    • B、联系方式
    • C、身份证件种类、号码,
    • D、联机打印代理人身份证核查记录。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    对客户委托代理人办理的业务,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的(),确认代理关系的存在。

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • D、家庭住址
    • E、家庭成员

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()


    正确答案:正确

  • 第19题:

    网银客户委托代办电子认证工具更换时需提交:()

    • A、委托人和受托人的有效身份证件原件、复印件
    • B、业务办理申请书及授权书
    • C、委托人与受托人关系证明
    • D、委托人已关联到电子银行的任意银行卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    多选题
    个人可委托直系亲属代办年度总额内的结售汇业务,代办时需提供的资料为()。
    A

    委托人的有效身份证件

    B

    受托人的有效身份证件

    C

    委托人的授权书

    D

    直系亲属关系证明


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    对于委托给付业务,业务经办人员需同时登记受托人基本信息,以下哪项()不是必须登记的。
    A

    职业

    B

    姓名

    C

    联系方式

    D

    证件号码


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务,则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有:()
    A

    如甲未带乙的存折,则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别,通过核对甲的身份证件,登记其身份基本信息,留存其身份证件复印件。

    B

    如甲携带乙的身份证件及存折,则银行除核对乙的身份证件外,还应核对甲的身份证件,并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

    C

    无需采取客户身份识别措施。

    D

    仅在需核对乙的有效身份证件


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的()。
    A

    姓名、证件种类、证件号码

    B

    性别、国籍、住所地

    C

    联系方式、证件有效期、职业

    D

    家庭收入、婚姻状况、征信状况


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析