在现实工作场景中，当怀疑客户提供的银行流水有造假嫌疑时，我们可采用下面哪些方面来鉴别（）A、打电话到银行询问流水的真实性B、通过流水的打印日期查看真伪C、选择其中金额较大的交易，询问客户对业务的了解程度，通过观察客户的回答判断真伪D、查询打印流水的银行是否真实存在

题目

在现实工作场景中，当怀疑客户提供的银行流水有造假嫌疑时，我们可采用下面哪些方面来鉴别（）

  • A、打电话到银行询问流水的真实性
  • B、通过流水的打印日期查看真伪
  • C、选择其中金额较大的交易，询问客户对业务的了解程度，通过观察客户的回答判断真伪
  • D、查询打印流水的银行是否真实存在
相似考题

1.下面哪项不是企业客户网上银行交易回单的要素？（）A、业务流水号B、网银客户号C、付款人账号D、集团交易标志

2.德国，流水单要求是什么（）A、近6个月工资的银行卡对账单原件，且需确保交易明细每月至少发生一笔，无断月情况B、不能提供工资流水的，请提供个人常用银行卡对账单（建议提供交易记录良好的流水单）C、使馆不接受信用卡对账单D、银行卡对账单需在柜台打印且有银行盖章，不可自行在网银、ATM机上打印E、要求余额在1万元以上F、对账单须接到客户经理通知后再开具，切勿提前打印

3.关于银行账户交易对账单（简称“银行流水单”）的说法正确的有：（）。A、银行流水单属于外部证据，能比较准确的、真实的反映企业的现金流水平B、银行流水单的“借方”发生额为现金流入，“贷方”发生额为现金流出C、银行流水单必须陪同客户到银行或委托银行打印且加盖银行鲜章D、如果发生银行流水单属伪造的，应立即停止调查E、审查银行流水单，除关注其真伪外，还应审查交易发生频率和单笔交易金额、日均余额等F、银行流水单显示的某个时段的现金流入应与该时段的销售收入基本相当

4.以下哪种情况可以初步判断为客户银行流水虚假？（）A、客户无法回答近期存取款所在ATM/银行B、客户能回答是哪家支行打印的流水C、客户流水字迹及印章清晰D、客户回答时逻辑清晰不紧张

更多“在现实工作场景中，当怀疑客户提供的银行流水有造假嫌疑时，我们可采用下面哪些方面来鉴别（）A、打电话到银行询问流水的真实性B、通过流水的打印日期查看真伪C、选择其中金额较大的交易，询问客户对业务的了解程度，通过观察客户的回答判断真伪D、查询打印流水的银行是否真实存在”相关问题

  • 第1题：

    客户至网点办理附言信息查询时，网点柜员可通过（）为客户查询，并打印留言内容。礼仪汇款留言内容需打印在总行规定样式的卡片上。

    • A、收款账号
    • B、汇款交易流水号
    • C、身份证件
    • D、汇款金额

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    代收代付业务的查询/打印/数据导出交易包括（）。

    • A、明细记录查询打印导出
    • B、批量业务流水查询
    • C、新开户打印
    • D、协议查询
    • E、已有客户协议文件生成

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    通过网上银行“债券非账务性交易明细查询”交易可以查询到客户非账务性操作记录的信息包括（）。

    • A、交易日期、总行流水号
    • B、业务标志、业务种类
    • C、债券账号、债券代码
    • D、债券数量、备注

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    全国银期转账业务系统功能包括（）机构代码查询、柜台交易流水查询、柜台转账流水查询、报表打印等。

    • A、签约、解约
    • B、账户密码管理
    • C、入金（资金转入期货资金账户）、出金（期货资金账户资金转入银行账户）
    • D、客户信息资料查询
    • E、期货资金账户资金查询

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    新开户、变更卡号的客户，均需在领卡后（）日方可使用手机银行打印交易流水的功能。


    正确答案:T+2

  • 第6题：

    下列用来查询智能通知存款（自在增利）账户信息的方式正确的是（）

    • A、柜面调用（3502—理财卡账务明细查询）查询账务流水
    • B、柜面调用（1112—查询打印各类登记簿）查询账务流水
    • C、柜面调用（1148-查询账户往来信息），查询智能通知存款账户交易明细
    • D、客户通过网上银行查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下对广东农村信用社柜员日终处理时柜员交易流水的查询及勾对描述正确的是（）

    • A、由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对，实行双人勾对
    • B、将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后，按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对
    • C、由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号（卡号）是否一致
    • D、由客户（柜员）手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下哪种情况可以初步判断为客户银行流水虚假？（）
    A

    客户无法回答近期存取款所在ATM/银行

    B

    客户能回答是哪家支行打印的流水

    C

    客户流水字迹及印章清晰

    D

    客户回答时逻辑清晰不紧张


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    智能柜台“打印流水”场景支持客户打印最多（）的借记卡流水。
    A

    一年

    B

    两年

    C

    三年

    D

    五年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    网上银行个人注册客户网上交易流水查询时可以查到的信息有（）。
    A

    转出方户名及账号

    B

    业务类别

    C

    交易金额

    D

    交易状态


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    全国银期转账业务系统功能包括（）机构代码查询、柜台交易流水查询、柜台转账流水查询、报表打印等。
    A

    签约、解约

    B

    账户密码管理

    C

    入金（资金转入期货资金账户）、出金（期货资金账户资金转入银行账户）

    D

    客户信息资料查询

    E

    期货资金账户资金查询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    P801批次后“打印流水”场景，系统不再要求客户选择打印分数，自动为客户打印（）份流水。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理客户端手机银行日志查询、票据补打业务的后续处理包括以下哪些操作？（）

    • A、提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载
    • B、收回网银安全介质
    • C、所打印的回单、收据、发票交付客户
    • D、发票银行留存联做业务凭证
    • E、所打印的回单、收据作业务传票跟流水装订

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    无业务流水查询（999990）交易用于查询打印柜员当天办理的所有无流水业务，交易支持按（）查询。

    • A、账号
    • B、柜员号
    • C、流水号

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    网上银行个人注册客户网上交易流水查询时可以查到的信息有（）。

    • A、转出方户名及账号
    • B、业务类别
    • C、交易金额
    • D、交易状态

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    在网上银行、电话银行、手机银行或自助设备上办理的个人中间业务，下列说法正确的是（）

    • A、不能在中间业务平台查询到交易流水
    • B、只能在指定网点查询流水
    • C、只能在主办所才能查到流水
    • D、可在所辖范围任何网点查询出流水

    正确答案:D

  • 第17题：

    柜员流水查询打印，可查询当日或以前日期的业务流水信息。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    查询ATM、POS、银联流水时通过业务前台（）。

    • A、明细账查询打印
    • B、客户对账单查询打印
    • C、外挂流水查询
    • D、特殊业务登记簿查询

    正确答案:C

  • 第19题：

    填空题
    新开户、变更卡号的客户，均需在领卡后（）日方可使用手机银行打印交易流水的功能。

    正确答案： T+2
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    通过网上银行“债券非账务性交易明细查询”交易可以查询到客户非账务性操作记录的信息包括（）。
    A

    交易日期、总行流水号

    B

    业务标志、业务种类

    C

    债券账号、债券代码

    D

    债券数量、备注


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在网上银行、电话银行、手机银行或自助设备上办理的个人中间业务，下列说法正确的是（）
    A

    不能在中间业务平台查询到交易流水

    B

    只能在指定网点查询流水

    C

    只能在主办所才能查到流水

    D

    可在所辖范围任何网点查询出流水


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    代收代付业务的查询/打印/数据导出交易包括（）。
    A

    明细记录查询打印导出

    B

    批量业务流水查询

    C

    新开户打印

    D

    协议查询

    E

    已有客户协议文件生成


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    柜员流水查询打印，可查询当日或以前日期的业务流水信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容