根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，监察机关有权查询单位、个人存款。

题目

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，监察机关有权查询单位、个人存款。

相似考题

1.根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,当两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括( )。 A.与存款有关的会计凭证 B.存款人婚姻家庭状况 C.被查询单位或个人开户、存款情况 D.与存款有关的对账单

3.根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，下列表述中，错误的是( )。A.有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助 B.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户 C.有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位 D.办理协助查询业务时，金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书

4.根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,在协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,不得协助有权机关提取现金。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款的
    最长期限为（ ）。

    A、一年
    B、三个月
    C、六个月
    D、一个月

    答案：C
    解析：
    冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手
    续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施

  • 第2题：

    以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）

    • A、人民法院
    • B、税务机关
    • C、海关
    • D、人民检察院
    • E、公安机关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》所称金融机构包括（）

    • A、政策性银行
    • B、商业银行
    • C、基金信托公司
    • D、财务公司

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列有权查询和冻结客户存款的部门有：（）。

    • A、证券监管管理机关
    • B、审计机关
    • C、监察机关（包括军队监察机关）
    • D、人民检察院

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时，应对（）情况进行登记。

    • A、有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
    • B、金融机构经办人员姓名
    • C、被查询、冻结、扣划单位或个人的号码、姓名
    • D、协助查询、冻结、扣划的时间和金额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得将冻结、扣划款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列关于有权机关查询、冻结和扣划单位存款的规定正确的是（）

    • A、有权机关可单人办理协助查询、冻结、扣划业务
    • B、有权机关查询时，可根据需要抄录、复制、照相或带走原件
    • C、有权机关扣划的存款应直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，不予协助
    • D、有权机关查询时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构不予协助

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，以下处理方式正确的是（）。
    A

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后，扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

    B

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后，向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款

    C

    金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密

    D

    金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，不可以通知存款单位或个人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列有权查询和冻结客户存款的部门有：()。
    A

    证券监管管理机关

    B

    审计机关

    C

    监察机关（包括军队监察机关）

    D

    人民检察院


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有（）。
    A

    对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理

    B

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

    C

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款

    D

    在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密

    E

    在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有：()
    A

    人民法院

    B

    公安机关

    C

    国家安全机关

    D

    以上都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。
    A

    人民法院

    B

    公安机关

    C

    人民检察院

    D

    有权机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括（ ）。

    A.司法机关
    B.生产经营类事业单位
    C.行政机关
    D.军事机关

    答案：B
    解析：
    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。

  • 第14题：

    金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓“有权机关”？“有权机关”具体有哪些部门？


    正确答案:有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。按照现行法律、行政法规的规定，公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关计14个机关和部门均属于“有权机关”。

  • 第15题：

    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，工商行政管理机关可以查询、扣划单位及个人存款。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发[2002]1号）规定，下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有：（）

    • A、人民法院
    • B、公安机关
    • C、国家安全机关
    • D、以上都对

    正确答案:A

  • 第17题：

    同时有权要求金融机构协助查询、冻结和扣划的单位有哪些？


    正确答案:①人民法院
    ②税务机关
    ③海关

  • 第18题：

    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。

    • A、人民法院
    • B、公安机关
    • C、人民检察院
    • D、有权机关

    正确答案:D

  • 第19题：

    填空题
    金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于（），不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。

    正确答案： 收贷收息
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下规定正确的是（）。
    A

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理

    B

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核

    C

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批

    D

    人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，以下说法正确的是（）。
    A

    协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为

    B

    协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为

    C

    协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为

    D

    协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列（）情况进行登记：
    A

    有权机关名称，执法人员姓名和证件号码；

    B

    金融机构经办人员姓名；

    C

    被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；

    D

    协助查询、冻结、扣划的时间和金额；


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）
    A

    人民法院

    B

    税务机关

    C

    海关

    D

    人民检察院

    E

    公安机关


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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