个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10

题目

个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。

  • A、3
  • B、5
  • C、7
  • D、10
相似考题

1.个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,可判断为个人结售汇分拆。A.3B.5C.6D.7

2.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为

3.个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的，应不予办理。A、3B、6C、7D、5

4.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，应提供有交易额的相关证明材料。（）

更多“个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。A、3B、5C、7D、10”相关问题

  • 第1题：

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第2题：

    应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况

    • A、7
    • B、3
    • C、1
    • D、10

    正确答案:A

  • 第3题：

    个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征：（）。

    • A、个人在多日频繁提取接近等值10，000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5，000美元外币现钞
    • B、多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5，000美元的现钞办理结汇
    • C、个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
    • D、其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    信用卡汇通分期易业务分期种类可分为（）。

    • A、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞
    • B、消费分期易
    • C、现金分期易

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
    • B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可判断为个人结售汇分拆。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    7


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的，应不予办理。
    A

    3

    B

    6

    C

    7

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，应提供有交易额的相关证明材料。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    C

    5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第14题：

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，属于个人分拆结售汇行为。

    • A、2次
    • B、3次
    • C、4次
    • D、5次

    正确答案:D

  • 第15题：

    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。

    • A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，属于个人分拆结售汇行为。
    A

    2次

    B

    3次

    C

    4次

    D

    5次


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
    A

    7

    B

    3

    C

    1

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人在（）日内从同一外汇储蓄账户（）次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞的行为属于分拆行为。
    A

    5，7，5000

    B

    5，5，10000

    C

    7，7，10000

    D

    7，5，10000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容