特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件A、10~40万元B、10万元以下C、10~30万元D、30万元以上

题目

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件

  • A、10~40万元
  • B、10万元以下
  • C、10~30万元
  • D、30万元以上
相似考题

1.证券公司从事证券资产管理业务时，使用客户资产进行不必要的证券交易，处以（ ）的罚款。A．1万元以上10万元以下B．3万元以上10万元以下C．10万元以上30万元以下D．10万元以上60万元以下

2.银行卡风险事件二类事件指()。A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

3.银行卡风险事件一类事件指()。A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

4.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    证券公司从事证券资产管理业务时，使用客户资产进行不必要的证券交易的，处以( )的罚款。

    A: 1万元以上10万元以下
    B: 3万元以上10万元以下
    C: 10万元以上30万元以下
    D: 10万元以上60万元以下

    答案：A
    解析：
    根据《证券公司监督管理条例》第80条的规定，证券公司从事证券资产管理业务时。
    使用客户资产进行不必要的证券交易的．依照《证券法》第210条的规定处罚。
    即责令改正．处以1万元以上10万元以下的罚款。给客户造成损失的。
    依法承担赔偿责任。

  • 第2题：

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    损失100万元以上1000万元以下的，构成（）；损失30万元以上100万元以下的，构成（）；损失10万元以上30万元以下的，构成（）；损失1万元以上10万元以下的，构成（）。

    • A、特别重大事故；
    • B、重大事故；
    • C、较大事故；
    • D、一般事故；
    • E、险性事件；
    • F、一般事件；
    • G、事件苗头。

    正确答案:D,E,F,G

  • 第4题：

    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）

    • A、制卡信息泄露
    • B、空白成品卡丢失10-50张
    • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
    • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
    • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    以下对信用社定义重大抢劫事件的标准描述正确的是（）。

    • A、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
    • B、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额20万元以上、50万元以下的事件
    • C、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额10万元以上、20万元以下的事件
    • D、犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额10万元以下的事件

    正确答案:A

  • 第6题：

    保险代理机构未按规定缴存保证金的，由中国保监会责令改正，处以（）罚款。

    • A、5万元以上10万元以下
    • B、2万元以上10万元以下
    • C、10万元以上30万元以下
    • D、5万元以上30万元以下

    正确答案:B

  • 第7题：

    依据《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定，生产经营单位转让安全生产许可证的，如接受转让的单位和个人发生生产安全事故但没有造成人员死亡的，处（）的罚款。

    • A、10万元以上15万元以下
    • B、10万元以上20万元以下
    • C、30万元以上40万元以下
    • D、10万元以上30万元以下

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    损失100万元以上1000万元以下的，构成（）；损失30万元以上100万元以下的，构成（）；损失10万元以上30万元以下的，构成（）；损失1万元以上10万元以下的，构成（）。
    A

    特别重大事故；

    B

    重大事故；

    C

    较大事故；

    D

    一般事故；

    E

    险性事件；

    F

    一般事件；

    G

    事件苗头。


    正确答案： D,E,F,G
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行卡风险事件三类事件指（）。
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。
    A

    10~15万元

    B

    15~30万元

    C

    30万元以上

    D

    5~10万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    证券公司从事证券资产管理业务时，使用客户资产进行不必要的证券交易的，处以（）的罚款。
    A

    1万元以上10万元以下

    B

    3万元以上10万元以下

    C

    10万元以上30万元以下

    D

    10万元以上60万元以下


    正确答案： B
    解析： 根据《证券公司监督管理条例》第80条的规定，证券公司从事证券资产管理业务时。使用客户资产进行不必要的证券交易的.依照《证券法》第210条的规定处罚。即责令改正.处以1万元以上10万元以下的罚款。给客户造成损失的。依法承担赔偿责任。

  • 第13题：

    证券公司违背客户的委托买卖证券、办理交易事项，或者违背客户真实意思表示，办理交易以外的其他事项的，责令改正，处以（ ）的罚款。给客户造成损失的，依法承担赔偿责任。

    A.3万元以上30万元以下
    B.10万元以上30万元以下
    C.30万元以上60万元以下
    D.1万元以上10万元以下

    答案：D
    解析：
    根据《证券法》第一百九十三条规定，证券公司违背客户的委托买卖证券、办理交易事项，或者违背客户真实意思表示，办理交易以外的其他事项的，责令改正，处以1万元以上10万元以下的罚款。给客户造成损失的，依法承担赔偿责任。

  • 第14题：

    建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款。

    • A、10万元以上50万元以下
    • B、10万元以上40万元以下
    • C、10万元以上30万元以下
    • D、10万元以上20万元以下

    正确答案:A

  • 第15题：

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。

    • A、10~15万元
    • B、15~30万元
    • C、30万元以上
    • D、5~10万元

    正确答案:C

  • 第16题：

    空白成品卡丢失（）张，属于银行卡风险事件三类事件

    • A、10~30
    • B、10~40
    • C、10张以下
    • D、10~50

    正确答案:C

  • 第17题：

    证券公司违反规定委托他人代为买卖证券，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以（）的罚款。

    • A、10万元以上30万元以下
    • B、10万元以上50万元以下
    • C、30万元以上100万元以下
    • D、3万元以上30万元以下

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第19题：

    证券公司违反规定动用客户的交易结算资金，责令改正，给予警告；没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以（）的罚款。

    • A、10万元以上30万元以下
    • B、10万元以上50万元以下
    • C、30万元以上100万元以下
    • D、10万元以上60万元以下

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    银行卡风险事件中的三类事件包括（）
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件

    E

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
    A

    制卡信息泄露

    B

    空白成品卡丢失10-50张

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上

    D

    银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

    E

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    10万元以上30万元以下直接经济损失的（）
    A

    一般事故

    B

    一般事件

    C

    险性事件

    D

    事件苗头


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
    A

    10~40万元

    B

    10万元以下

    C

    10~30万元

    D

    30万元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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