特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。A、10~15万元B、15~30万元C、30万元以上D、5~10万元

题目

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。

A、10~15万元
B、15~30万元
C、30万元以上
D、5~10万元

相似考题

2.公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。A.5万元以上(含5万元)B.10万元以上(含10万元)C.15万元以上(含15万元)D.20万元以上(含20万元)

3.达到()事件标准的,县级联社应急处臵领导小组相关负责人应赶赴现场;达到()事件标准的,市农信办应急处臵领导小组相关负责人应赶赴现场;达到()事件标准的,省联社应急处臵领导小组相关负责人应赶赴现场。A.1，2，3B.3，2，1C.1，3，2D.3，1，2

4.凡法人信用社接收及处置抵债资产损失在()万元以上的，处置后()个工作日内须向县联社备案。A、5B、10C、15D、20

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第1题：

金融机构擅自变更负责人的，处以_________的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上30万元以下

正确答案：B
第2题：

银行卡风险事件达到（）事件标准的，市农信办应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作。
- A、一类
- B、二类
- C、三类
- D、四类
正确答案:B
第3题：

用人单位隐瞒其职业卫生真实情况的，由卫生行政部门责令限期治理，并处（）的罚款。
- A、15万元以上30万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、5万元以上30万元以下
正确答案:C
第4题：

下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
- A、制卡信息泄露
- B、空白成品卡丢失10-50张
- C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
- D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
- E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
正确答案:A,C,D
第5题：

凡违规金额达到100万元（含100万元）或损失金额达到30万元（含30万元）的问题，县级联社稽核部门应当在发现问题之后的（）个工作日内书面向县级联社理事会报告，同时向市联社（办事处）稽核部门书面报告。
- A、10
- B、15
- C、20
正确答案:B
第6题：

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，应依法处罚，发生一般事故的，处（）以下的罚款。
- A、10万元以上20万元
- B、5万元以上20万元
- C、15万元以上20万元
正确答案:A
第7题：

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，对事故发生单位处以（）罚款。
- A、10万元以上20万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、10万元以上50万元以下
- D、20万元以上50万元以下
正确答案:A
第8题：

单选题
信用社发生资产非常损失，其净损失每笔金额在（）万元以上的，应报省联社审批。
A
10
B
20
C
30
D
50

正确答案： C
解析：暂无解析
第9题：

单选题
达到（）事件标准的，县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场；达到（）事件标准的，市农信办应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场；达到（）事件标准的，省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场。
A
1，2，3
B
3，2，1
C
1，3，2
D
3，1，2

正确答案： A
解析：暂无解析
第10题：

判断题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）
A
对
B
错

正确答案：对
解析：暂无解析
第11题：

单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
A
10~40万元
B
10万元以下
C
10~30万元
D
30万元以上

正确答案： C
解析：暂无解析
第12题：

单选题
银行卡风险事件达到（）事件标准的，县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作。
A
一类
B
二类
C
三类
D
四类

正确答案： B
解析：暂无解析
第13题：

发生一般事故的，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处( )罚款。
A.3万元以上10万元以下
B.5万元以上15万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.15万元以上30万元以下

正确答案：C
第14题：

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下，应由县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作（）

正确答案:正确
第15题：

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
- A、10~40万元
- B、10万元以下
- C、10~30万元
- D、30万元以上
正确答案:C
第16题：

银行卡风险事件达到（）事件标准的，县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作。
- A、一类
- B、二类
- C、三类
- D、四类
正确答案:C
第17题：

建设单位有“明示或暗示设计、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工”的行为时，应处（）罚款？
- A、20万元以上50万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、5万元以上10万元以下
- D、15万元以上30万元以下
正确答案:A
第18题：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》一般事故发生单位对事故负有责任的，处（）的罚款。
- A、2万元以上10万元以下
- B、5万元以上15万元以下
- C、10万元以上20万元以下
- D、20万元以上30万元以下
正确答案:C
第19题：

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定，生产经营单位转让安全生产许可证的，如接受转让的单位和个人发生生产安全事故但没有造成人员死亡的，处（）的罚款。
- A、10万元以上15万元以下
- B、10万元以上20万元以下
- C、30万元以上40万元以下
- D、10万元以上30万元以下
正确答案:C
第20题：

单选题
银行卡风险事件达到（）事件标准的，市农信办应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作。
A
一类
B
二类
C
三类
D
四类

正确答案： A
解析：暂无解析
第21题：

多选题
下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
A
制卡信息泄露
B
空白成品卡丢失10-50张
C
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
D
银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
E
受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

正确答案： C,A
解析：暂无解析
第22题：

单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。
A
10~15万元
B
15~30万元
C
30万元以上
D
5~10万元

正确答案： C
解析：暂无解析
第23题：

单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》一般事故发生单位对事故负有责任的，处（）的罚款。
A
2万元以上10万元以下
B
5万元以上15万元以下
C
10万元以上20万元以下
D
20万元以上30万元以下

正确答案： B
解析：暂无解析

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。A、10~15万元B、15~30万元C、30万元以上D、5~10万元

题目

相似考题

更多“特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），省联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，协调相关单位做好处置工作。A、10~15万元B、15~30万元C、30万元以上D、5~10万元”相关问题

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