在开展银行卡收单业务时，禁止向哪些商户发展（）A、非法设立的经营场所B、法律禁止的赌博及博彩类的商户C、商户已被列入银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

题目

在开展银行卡收单业务时，禁止向哪些商户发展（）

  • A、非法设立的经营场所
  • B、法律禁止的赌博及博彩类的商户
  • C、商户已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
相似考题

1.收单机构应禁止发展的商户有()A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

2.不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。判断对错

3.开展银联卡收单业务时，禁止发展的商户有哪些（）。A、非法设立的经营组织B、与本国法律、法规相抵触的商户C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在中国境内的商户

4.以下商户禁止发展()A、非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符B、我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类，包括：受保护动植物、文物、人体器官等C、存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户D、商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    以下哪些商户不能成为收单业务拓展的对象？（）

    • A、非法设立的经营组织
    • B、被列入银联不良信息系统的商户
    • C、注册地不在各行社所在地的商户
    • D、没有营业执照、税务登记证的个体工商户

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有（）。

    • A、无固定经营场所的商户
    • B、注册地不在中国的商户
    • C、持卡人需预付款的商户
    • D、规模较大的批发类商户

    正确答案:C

  • 第3题：

    下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户（）

    • A、特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
    • B、可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统
    • C、易恶意倒闭的商户类型：在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等
    • D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

    正确答案:C

  • 第4题：

    特约商户禁止发展以下类型商户。（）

    • A、非法设立的经营组织
    • B、注册地及经营场所在收单行所在地的商户
    • C、涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态，故意套用其他行业分类代码的商户
    • D、被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有（）。

    • A、非法设立的机构或组织
    • B、持卡人需预付款的商户
    • C、商户或商户法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单
    • D、注册地及经营场所不在中国的商户

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    根据江苏省联社POS管理办法，以下属于禁止发展的收单商户的是（）。

    • A、网络虚拟商户
    • B、可疑商户
    • C、国家法律禁止的博彩类商户
    • D、注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户
    • E、非法设立的经营组织

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有（）。
    A

    非法设立的机构或组织

    B

    持卡人需预付款的商户

    C

    商户或商户法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单

    D

    注册地及经营场所不在中国的商户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    收单行应禁止发展（）商户。
    A

    我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；

    B

    已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

    C

    商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户

    D

    违规套现、非法洗钱的商户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    禁止发展的商户包括（）
    A

    非法设立的经营组织

    B

    进行黄赌毒等违法经营组织

    C

    商户或商户负责人列入国际组织、政府及相关部门的不良信息系统名单的

    D

    注册地及经营场所不在中国大陆的商户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于禁止发展商户（）
    A

    非法设立的经营组织

    B

    特殊行业商户

    C

    可疑商户

    D

    注册地及经营场所不在中国境内的商户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    禁止发展以下类型的特约商户（）
    A

    小商品批发商

    B

    经营药品的商户

    C

    餐饮娱乐业商户

    D

    经营场所不在收单行所在地的商户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户（）。
    A

    非法设立的经营组织

    B

    特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户

    C

    可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统

    D

    注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    禁止发展以下类型的特约商户（）

    • A、小商品批发商
    • B、经营药品的商户
    • C、餐饮娱乐业商户
    • D、经营场所不在收单行所在地的商户

    正确答案:D

  • 第14题：

    县级行社在开展银行卡收单业务时，禁止发展下列商户（）。

    • A、非法设立的经营组织
    • B、本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
    • C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入银联的不良信息系统
    • D、注册地及经营场所不在收单县级联社所在地的商户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    收单行应禁止发展（）商户。

    • A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
    • B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
    • C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
    • D、违规套现、非法洗钱的商户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中，以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象（）。

    • A、非法设立的经营组织
    • B、法律禁止的特殊类行业商户
    • C、开业时间较短的商户
    • D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有（）。

    • A、无固定经营场所的商户
    • B、注册地不在中国的商户
    • C、持卡人需预付款的商户
    • D、规模较大的批发类商户

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    禁入类商户包括（）
    A

    非法设立的经营组织

    B

    我国法律禁止的赌博及博彩类等特殊行业商户

    C

    银联风险信息系统记录不良商户

    D

    注册地及经营场所不在国内的商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在开展银行卡收单业务时，禁止向哪些商户发展（）
    A

    非法设立的经营场所

    B

    法律禁止的赌博及博彩类的商户

    C

    商户已被列入银联的不良信息系统

    D

    注册地及经营场所不在收单行所在地的商户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中，以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象（）。
    A

    非法设立的经营组织

    B

    法律禁止的特殊类行业商户

    C

    开业时间较短的商户

    D

    注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据湖南省联社POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（）。
    A

    网络虚拟商户

    B

    可疑商户

    C

    国家法律禁止的博彩类商户

    D

    注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户

    E

    非法设立的经营组织


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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