非法集资案件的调查内容有哪些？（）A、涉嫌单位或个人的基本情况B、集资方式、数额、范围和人数C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系E、涉嫌单位或个人的资金运作情况F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

题目

非法集资案件的调查内容有哪些？（）

  • A、涉嫌单位或个人的基本情况
  • B、集资方式、数额、范围和人数
  • C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
  • D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
  • E、涉嫌单位或个人的资金运作情况
  • F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
相似考题

1.人民检察院对案件线索进行初查的内容包括( )。A.涉嫌人员的一贯表现及社会反映B.涉嫌人员个人与家庭基本情况C.材料所反映的问题是否真实D.材料所反映的问题是否符合犯罪构成要件

2.海关在调查走私案件时，经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款（　　）

3.（）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。A、信访部门B、公安机关C、工商部门D、文化部门

4.监察机关在调查违反行政纪律的行为时，可以根据实际情况和需要责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财务。()A.对B.错

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  • 第1题：

    P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有哪几种情况？


    正确答案: P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况，社会公众要谨防这三种情况：
    一是P2P网络借贷平台经营者通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。
    二是P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差。
    三是P2P网络借贷平台经营者发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞式骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。

  • 第2题：

    什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）

    • A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
    • B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
    • C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
    • D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    人民检察院对案件线索进行初查的内容包括（）。

    • A、涉嫌人员的一贯表现及社会反映
    • B、涉嫌人员个人与家庭基本情况
    • C、材料所反映的问题是否真实
    • D、材料所反映的问题是否符合犯罪构成要件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    园林执法涉嫌违法案件受理登记表主要填写（）等。

    • A、案件来源
    • B、时间
    • C、违法单位或个人
    • D、主要的违法事实
    • E、违法造成的损失情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    监察机关在调查违反行政纪律的行为时，可以根据实际情况和需要责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财务。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    “报案”是指有关单位和个人，不包括案件当事人，向监察机关报告其知道的公职人员涉嫌职务违法犯罪的事实或线索。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

    • A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的
    • B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的
    • D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民政府

    D

    银监部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    A

    地方人民政府

    B

    公安机关

    C

    信访部门

    D

    工商部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
    A

    山东证监局

    B

    山东银监局

    C

    人民银行济南分行

    D

    国务院

    E

    山东保监局


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。
    A

    信访部门

    B

    公安机关

    C

    工商部门

    D

    文化部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民政府
    • D、银监部门

    正确答案:C

  • 第14题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第15题：

    对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）

    • A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的
    • B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的
    • D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

    正确答案:B

  • 第17题：

    各级公司客户服务部在接到公司员工或销售人员涉嫌非法集资的投诉或咨询后，应立即将情况反馈（）

    • A、上级对口部门
    • B、本*单位风险管理部门
    • C、本*单位监察部
    • D、本*单位品宣部门

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    涉嫌集资诈骗，（）的应予追诉。

    • A、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上的
    • B、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的
    • C、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的
    • D、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额五十万元以上的

    正确答案:D

  • 第19题：

    银监会及派出机构组织行使相关调查权应当符合以下条件（）。

    • A、在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的初步证据
    • B、在检查中已经获取银行业金融机构或相关人员涉嫌违法的最终证据
    • C、相关调查权行使对象限于与涉嫌违法事项有关的单位和个人
    • D、以上都是

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    财政收据主要用在企业向境内单位或个人支付的款项中，该单位或个人的行为不属于营业税或增值税征税范围的情况


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    非法集资案件的调查内容有哪些？（）
    A

    涉嫌单位或个人的基本情况

    B

    集资方式、数额、范围和人数

    C

    经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况

    D

    高管人员及家庭成员构成、主要社会关系

    E

    涉嫌单位或个人的资金运作情况

    F

    涉嫌单位或个人的主要关联企业情况


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有哪几种情况？

    正确答案： P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况，社会公众要谨防这三种情况：
    一是P2P网络借贷平台经营者通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。
    二是P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差。
    三是P2P网络借贷平台经营者发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞式骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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