联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？

题目

联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？

相似考题

1.做联网核查时,对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的,可要求客户提供()等进行佐证。A、工作证B、机动车驾驶证C、介绍信D、社会保障卡

2.联网核查过程中，对于身份证号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，银行机构应拒绝为其办理业务。判断对错

3.下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查

4.银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

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  • 第1题：

    办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。

    • A、居民户口簿
    • B、护照
    • C、机动车驾驶证
    • D、印鉴卡

    正确答案:D

  • 第2题：

    联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实？


    正确答案: （1）要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，应留存相关证件或证明文件的复印件或影印件，并继续办理相关业务；对于使用居民身份证阅读机或专门鉴别仪进行鉴别后，确属真实证件的，可继续为客户办理相关业务。
    （2）为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，如经核实确属真实证件，公安机关为相关个人更新公民身份信息后，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点申请办理业务。
    （3）将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实，由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的，也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实确属真实证件，可继续为客户办理相关业务。

  • 第3题：

    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）

    • A、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • B、客户姓名、身份证件类型、证件号码
    • C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号

    正确答案:C

  • 第6题：

    按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件号码
    • C、证件有效期
    • D、地址

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（）。
    A

    客户姓名

    B

    证件号码

    C

    证件有效期

    D

    地址


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理业务进行身份信息联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可以采取（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
    A

    要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件

    B

    使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

    C

    为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

    D

    将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
    A

    当地

    B

    户籍所在地

    C

    任何

    D

    居住地


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。
    A

    居民户口簿

    B

    护照

    C

    机动车驾驶证

    D

    印鉴卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？

    正确答案： （1）要求客户出示居民户口薄、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
    （2）如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
    A

    客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。

    B

    客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。

    C

    通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。

    D

    以上均正确。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。

    • A、当地
    • B、户籍所在地
    • C、任何
    • D、居住地

    正确答案:B

  • 第14题：

    当联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可出示相关个人的（）进行佐证。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾照
    • D、学生证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    对于联网核查结果中身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。

    • A、居民户口簿
    • B、护照
    • C、机动车驾驶证
    • D、医保（社保）卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    对个人客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示第二证件，以下不属于第二证件的是（）。

    • A、户口簿
    • B、工作证
    • C、护照
    • D、驾照

    正确答案:B

  • 第17题：

    按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

    • A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
    • B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
    • C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
    • D、以上均正确。

    正确答案:D

  • 第18题：

    问答题
    联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实？

    正确答案： （1）要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，应留存相关证件或证明文件的复印件或影印件，并继续办理相关业务；对于使用居民身份证阅读机或专门鉴别仪进行鉴别后，确属真实证件的，可继续为客户办理相关业务。
    （2）为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，如经核实确属真实证件，公安机关为相关个人更新公民身份信息后，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点申请办理业务。
    （3）将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实，由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的，也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实确属真实证件，可继续为客户办理相关业务。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。
    A

    对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务

    B

    为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查

    C

    对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件

    D

    银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。
    A

    联网核查结果证明

    B

    联网核查不符证明

    C

    联网核查通知书

    D

    联网核查协查通知


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对个人客户身份联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示第二证件，以下不属于第二证件的是（）。
    A

    户口簿

    B

    工作证

    C

    护照

    D

    驾照


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可出示相关个人的（）进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    学生证


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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