金融机构在收缴假人民币过程中，应向人民银行和公安机关报告而不报告的，处（）罚款。A、1000元以上5000元以下B、1000元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、2万元以上20万元以下

题目

金融机构在收缴假人民币过程中，应向人民银行和公安机关报告而不报告的，处（）罚款。

  • A、1000元以上5000元以下
  • B、1000元以上5万元以下
  • C、1万元以上10万元以下
  • D、2万元以上20万元以下
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1.根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构()行为给与警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.发现假币而不收缴B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴货币的C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告D.截留或者私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场

2.金融机构有（）行为的，但尚未构成犯罪，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.发现假币而不收缴的B.未按照本办法规定程序收缴假币的C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的D.发现假外币10张，立即报告公安机关的E.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

3.金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构有_______行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A.发现假币而不收缴的B.未按照相关规定程序收缴假币的C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

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  • 第1题：

    持有人不配合银行业金融机构收缴行为的,应向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情节可以不立即报告当地公安机关( )

    A、一次性发现假人民币10张(枚)

    B、属于利用新的造假手段制造假币的

    C、有制造贩卖假币线索的

    D、持有人不配合金融机构收缴行为的


    答案：A

  • 第3题：

    金融机构在收缴假币过程中,持有人不配合金融机构收缴行为的应（）。

    A.报告人民银行

    B.报告公安机关


    正确答案：B

  • 第4题：

    金融机构在收缴假币过程中，遇到哪些情况应立即报告当地公安机关并提供有关线索？


    正确答案: （1）一次性发现假币人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；
    （2）属于利用新的造假手段制造假币的；
    （3）有制造、贩卖假币线索的；（4）持有人不配合金融机构收缴行为的。

  • 第5题：

    《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定：金融机构在收缴假币过程中一次性发现假人民币（）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的，应当立即报告当地（）。

    • A、20张（枚）（含20张、枚）
    • B、10张（枚）（含10张、枚）
    • C、公安机关
    • D、人民银行

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    在收缴假币过程中发现有制造贩卖假币线索的，应向当地人民银行报告。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

    C

    应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币霞新流入市场的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构在假币收缴过程中，有下列（）行为，但尚未构成犯罪的，应由人行给予警告、罚款，同时，对相关主管人员和其他直接责任人给予纪律处分。
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按规定程序收缴假币的

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    营业机构在假币收缴过程中不得有下列行为：（）
    A

    发现假币而不收缴

    B

    未按照人民银行假币收缴的有关规定程序收缴假币

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的由中国人民银行给予警告、罚款.
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴假币的，或使已收缴的假币重新流入市场的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的

    C

    发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定：金融机构在收缴假币过程中一次性发现假人民币（）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的，应当立即报告当地（）。
    A

    20张（枚）（含20张、枚）

    B

    10张（枚）（含10张、枚）

    C

    公安机关

    D

    人民银行


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在收缴假币过程中一次性发现()张(枚)以上的假币时,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

    A.2

    B.3

    C.5


    参考答案：C

  • 第14题：

    银行业金融机构在收缴假币过程中,有下列()情形的,必须报告公安机关。

    A.一次性发现假人民币10张

    B.一次性发现假人民币21张

    C.一次性发性假外币9张

    D.一次性发现假硬币50枚


    答案：BD

  • 第15题：

    金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的应（）。

    A.报告人民银行

    B.报告公安机关


    正确答案：B

  • 第16题：

    在收缴假币过程中一次性发现假人民币10（含）张（枚）以上、假外币5（含）张（枚）以上的，应向当地公安机关报告。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以下哪些行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。（）

    • A、发现假币而不收缴的
    • B、未按要求对假币进行鉴定的
    • C、应向人民银行和公安机关报告而不报告的
    • D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    银行业金融机构在收缴假币过程中，有下列（）情形的，必须报告公安机关。

    • A、一次性发现假人民币10张
    • B、一次性发现假人民币21张
    • C、一次性发性假外币9张
    • D、一次性发现假硬币50枚

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。（）
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按要求对假币进行鉴定的

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    第《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构金融机构柜面人员一次发现20张（枚）以上假人民币，应该（）。
    A

    报告主管部门

    B

    报告人民银行

    C

    报告工商局

    D

    报告公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在收缴假人民币过程中，应向人民银行和公安机关报告而不报告的，处（）罚款。
    A

    1000元以上5000元以下

    B

    1000元以上5万元以下

    C

    1万元以上10万元以下

    D

    2万元以上20万元以下


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构在收缴假币过程中，一次性发现（）的，应当报告公安机关。
    A

    假人民币20张（含）以上、假外币5张（含）以上的

    B

    假人民币10张（含）以上的、假外币10张（含）以上的

    C

    假人民币15张（含）以上、假外币5张（含）以上的

    D

    假人民币20张（含）以上、假外币10张（含）以上的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在收缴假币过程中一次性发现假人民币10（含）张（枚）以上、假外币5（含）张（枚）以上的，应向当地公安机关报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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