根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。A、中国人民银行或者其分支机构B、金融监管机构C、检察机关D、国家安全机关

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

• A、洗钱
• B、贪污
• C、恐怖主义活动
• D、其他违法犯罪活动

正确答案:A,C,D

第5题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

• A、开立电子账户或办理电子银行业务的
• B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
• C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
• D、其他情节严重或者情况紧急的情形

正确答案:B,C,D

第6题：

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

• A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
• B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
• C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
• D、单位和个人举报的可疑交易活动
• E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

• A、洗钱
• B、恐怖主义活动
• C、暴力活动
• D、其他违法犯罪活动

正确答案:A,B,D

第8题：

相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。

• A、中国人民银行
• B、分行反洗钱工作办公室
• C、反洗钱管理机构
• D、总行反洗钱工作办公室

正确答案:A

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。

• A、反洗钱分管领导
• B、反洗钱管理部门负责人
• C、反洗钱管理员
• D、反洗钱报告员

正确答案:B

第17题：

《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。

正确答案:正确

第18题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

• A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
• B、报告中国人民银行当地分支机构
• C、报告银行业监督管理委员会
• D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

正确答案:A,B,D

第19题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

• A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
• B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
• C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
• D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
• E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

正确答案:B,D

第20题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。

• A、中国人民银行反洗钱局
• B、中国反洗钱监测分析中心
• C、公安机关当地分支机构
• D、中国人民银行当地分支机构

正确答案:B,D

第21题：

第22题：

第23题：