中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。

题目

中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。

相似考题

1.保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合C.加强反保险欺诈信息共享D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训

2.总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。A、内控合规部B、个险销售部C、业务管理部D、办公室

3.中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈

4.各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤

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  • 第1题：

    根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）

    • A、预警人员
    • B、授信审批人员
    • C、授后监督人员
    • D、反欺诈人员

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。

    • A、反欺诈管理岗位人员
    • B、客户经理和授信审批人员
    • C、贷后管理人员
    • D、全体员工

    正确答案:D

  • 第3题：

    在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）

    • A、客户经理
    • B、授信审批人员
    • C、授后管理人员
    • D、新模式所有业务环节的人员

    正确答案:D

  • 第4题：

    中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）

    • A、专人专岗
    • B、可与客户经理兼岗
    • C、可与授信审批兼岗
    • D、可与授后管理人员兼岗

    正确答案:A

  • 第5题：

    中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。

    • A、情景分析
    • B、审批
    • C、预警
    • D、资产组合管理
    • E、利率控制
    • F、反欺诈

    正确答案:A,B,C,D,F

  • 第6题：

    单选题
    中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。
    A

    人力资源部人员

    B

    稽核人员

    C

    反欺诈岗位人员

    D

    监察部门人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）
    A

    专人专岗

    B

    可与客户经理兼岗

    C

    可与授信审批兼岗

    D

    可与授后管理人员兼岗


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。
    A

    专业职能培训

    B

    预警培训

    C

    贷后管理培训

    D

    反欺诈训练


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）
    A

    预警人员

    B

    授信审批人员

    C

    授后监督人员

    D

    反欺诈人员


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。
    A

    反欺诈管理岗位人员

    B

    客户经理和授信审批人员

    C

    贷后管理人员

    D

    全体员工


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中小企业授信业务反欺诈管理中，需通过对客户提交给银行的授信资料进行真实性审核，发现虚假资料，这里虚假资料包括但不限于（）
    A

    客户基础资料

    B

    各类经营合同

    C

    公司及有权签字人的签章和签字

    D

    担保物权属的证明文件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。

    • A、风险管理人员
    • B、预警人员
    • C、授信执行人员
    • D、授信审批人员

    正确答案:B

  • 第14题：

    反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。

    • A、专业职能培训
    • B、预警培训
    • C、贷后管理培训
    • D、反欺诈训练

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）

    • A、日常宣导
    • B、监督预防
    • C、检查侦测
    • D、调查取证
    • E、资料分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。

    • A、人力资源部人员
    • B、稽核人员
    • C、反欺诈岗位人员
    • D、监察部门人员

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
    A

    风险管理人员

    B

    预警人员

    C

    授信执行人员

    D

    授信审批人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。
    A

    情景分析

    B

    审批

    C

    预警

    D

    资产组合管理

    E

    利率控制

    F

    反欺诈


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中小企业部以（）为起点的一整套授后管理工作，是银行主动管理风险理念的体现。
    A

    资金监控

    B

    资产质量监控

    C

    反欺诈

    D

    预警


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）
    A

    情景分析

    B

    授信审批

    C

    资产组合管理

    D

    预警

    E

    反欺诈


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）
    A

    日常宣导

    B

    监督预防

    C

    检查侦测

    D

    调查取证

    E

    资料分析


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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