商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必要的（）措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。A、防范B、监控C、管理D、应急

题目

商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必要的（）措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。

  • A、防范
  • B、监控
  • C、管理
  • D、应急
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1.某宾馆办理银行卡转账结算业务，交易金额为10万元。根据银行卡业务管理的有关规定，商业银行办理该笔银行卡收单业务应当向宾馆收取的结算手续费为( )。A．不得低于1000元B．不得低于2000元C．不得低于3000元D．不得低于5000元

2.中国银联客户服务电话的业务受理的主要范围是（）。A、银行卡余额查询B、电话转账业务C、信用额度查询D、银行卡跨行交易的投诉、建议、业务咨询等服务

3.居家银行的转账功能，如调用的交易是小额实时借记（贷记）往账，其关键点有（）。A、商业银行卡必须要在其开卡网点签约《个人跨行通存通兑业务协议》B、商业银行卡如果作为转出方，则必须在农信社网点签约“追加签约卡号”C、如果是定向转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人D、如果是任意转账，商业银行卡与福万通卡户名必须为同一持卡人E、每日每卡累计转账金额不得超过5万元

4.银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    转账终端只能受理金穗借记卡与准贷记卡，不能受理存折或他行银行卡。（）


    正确答案:错误

  • 第2题：

    银行卡转接清算机构的核心业务是（）

    • A、建立跨行交易转接清算系统
    • B、交易信息的转接和资金清算
    • C、制定共同遵守的业务规则和技术标准
    • D、拓展受理市场和银行卡应用领域

    正确答案:B

  • 第3题：

    营业网点使用（）交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。

    • A、0054
    • B、0055
    • C、0056
    • D、0057

    正确答案:C

  • 第4题：

    银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    关于商业银行中间业务的内部控制，以下不正确的是（）。

    • A、开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理业务，防范或有负债风险
    • B、商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批
    • C、商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动
    • D、商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账，防范恶意透支等风险

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    银行卡自助转账业务是指通过（）等自助设备完成的金穗卡之间的资金划转业务。
    A

    自助取款机

    B

    自助存款机

    C

    存取款一体机

    D

    网上银行


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应对银行卡资金交易设置必要的（）措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
    A

    防范

    B

    监控

    C

    管理

    D

    应急


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    收单业务，是指交通银行与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供（）服务的行为。
    A

    交易

    B

    刷卡

    C

    结算

    D

    交易资金结算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    受理跨行现金转账业务的银行卡必须带有银联标识。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于商业银行中间业务的内部控制，以下不正确的是（）。
    A

    开展中间业务应当取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理业务，防范或有负债风险

    B

    商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批

    C

    商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动

    D

    商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账，防范恶意透支等风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行卡转接清算机构的核心业务是（）
    A

    建立跨行交易转接清算系统

    B

    交易信息的转接和资金清算

    C

    制定共同遵守的业务规则和技术标准

    D

    拓展受理市场和银行卡应用领域


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金穗借记卡卡卡转账时，实行免填单服务，打印输出的业务凭条客户核对交易记录并签字确认情形是（）。

    • A、客户持转出的银行卡办理卡卡转账业务时
    • B、客户持转入的银行卡办理卡卡转账业务时
    • C、客户持转出和转入的银行卡办理卡卡转账业务时
    • D、以上都是

    正确答案:C

  • 第14题：

    收单业务是指（）与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。

    • A、发卡机构
    • B、收单机构
    • C、中国银联
    • D、人民银行

    正确答案:B

  • 第15题：

    柜面不能免填单的具体业务产品范围包括个人银行卡、存折和存单的开销户、存取款和转账汇款等业务，包括（）业务。

    • A、现金
    • B、转账
    • C、现金和转账
    • D、过渡

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行卡自助转账业务是指通过（）等自助设备完成的金穗卡之间的资金划转业务。

    • A、自助取款机
    • B、自助存款机
    • C、存取款一体机
    • D、网上银行

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    多选题
    下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是？（）
    A

    单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。

    B

    单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。

    C

    单位银行卡账户不得办理现金收付业务。

    D

    单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    柜面不能免填单的具体业务产品范围包括个人银行卡、存折和存单的开销户、存取款和转账汇款等业务，包括（）业务。
    A

    现金

    B

    转账

    C

    现金和转账

    D

    过渡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    不定项题
    P银行与甲公司签订的银行卡受理协议，应包括的内容是(    )。
    A

    资金结算周期

    B

    开通的交易类型

    C

    收单银行结算账户的设置与变更

    D

    可受理的银行卡种类


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    圆鼎借记卡营业网点职责有（）等。（出自《江苏省农村信用社银行卡业务机构设置及岗位职责》苏信联发[2004]140号）
    A

    根据县（市、区）联社（农村商业银行）卡管理部门的部署，开展银行卡业务宣传，受理业务咨询

    B

    受理本地银行卡单位卡和个人卡的申请

    C

    受理本地银行卡单位卡和个人卡的换卡申请

    D

    负责密码信封的保管与发放


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    跨行现金转账业务是受理的银行卡非必须带有（）银行卡。
    A

    万事达

    B

    VISA

    C

    JBC

    D

    银联


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    营业网点使用（）交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。
    A

    0054

    B

    0055

    C

    0056

    D

    0057


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    受理跨行现金转账业务的银行卡必须带有VISA标识。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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