运营关注客户信息仅限于我.行日常业务发现的渠道。

题目

运营关注客户信息仅限于我.行日常业务发现的渠道。

相似考题

1.开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

2.运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。

3.运营关注客户业务中支付业务控制目前仅限于（）。A、远程柜面渠道B、自助设备C、网点柜面D、个人网银渠道

4.运营关注客户信息主要来源于（）A、各级司法机关判决B、公安部门及监管机构C、平安银行日常业务发现等渠道D、金融同业通报

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  • 第1题：

    运营关注客户仅限于我.行客户或账户。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。

    • A、网点柜面
    • B、个人网银渠道
    • C、远程柜面
    • D、ATM

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    《平安银行运营关注客户管理办法》中，支行运营部门主要职责为：（）

    • A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
    • B、配合总行运营管理部进行运营关注客户相关审批调查。
    • C、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
    • D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    运营关注客户仅限于我.行客户或账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    运营关注客户信息仅限于我.行日常业务发现的渠道。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。
    A

    事前控制

    B

    事中控制

    C

    事后控制

    D

    事前、事中、事后控制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    运营关注客户信息主要来源于（）
    A

    各级司法机关判决

    B

    公安部门及监管机构

    C

    平安银行日常业务发现等渠道

    D

    金融同业通报


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    运营关注客户业务中支付业务控制目前仅限于（）。
    A

    远程柜面渠道

    B

    自助设备

    C

    网点柜面

    D

    个人网银渠道


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。

    • A、网点柜面
    • B、个人网银渠道
    • C、远程柜面
    • D、ATM

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。

    • A、事前控制
    • B、事中控制
    • C、事后控制
    • D、事前、事中、事后控制

    正确答案:B

  • 第16题：

    《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）

    • A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。
    • B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。
    • C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。
    • D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    明珠信使对公客户相关业务申请仅限由（）渠道受理操作。

    • A、开户机构柜面
    • B、电话银行
    • C、网银渠道
    • D、开户行任一机构

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。
    A

    网点柜面

    B

    个人网银渠道

    C

    远程柜面

    D

    ATM


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）
    A

    优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。

    B

    对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。

    C

    对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。

    D

    对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。
    A

    对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

    B

    对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。

    C

    告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。

    D

    妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。
    A

    网点柜面

    B

    个人网银渠道

    C

    远程柜面

    D

    ATM


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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