（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

题目

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

  • A、大额支付交易
  • B、可疑支付交易
  • C、特殊支付交易
  • D、支付交易
相似考题

1.可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向

2.可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

3.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A、3B、4C、18D、16

4.营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

更多“（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易”相关问题

  • 第1题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:可疑

  • 第2题：

    可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

    • A、性质
    • B、频率
    • C、流向
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。

    • A、限定
    • B、法定
    • C、规定
    • D、可定

    正确答案:C

  • 第4题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

    • A、金额
    • B、日期
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

    • A、一般支付交易
    • B、可疑支付交易
    • C、正常交易
    • D、收、付款交易

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
    A

    可疑支付交易报告表

    B

    现金支付交易报告表

    C

    转账支付交易报告表

    D

    大额支付交易报告表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 大额和可疑
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
    A

    一般支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    正常交易

    D

    收、付款交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
    A

    金额

    B

    日期

    C

    频率

    D

    流向


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 可疑
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    频率

    B

    流向

    C

    用途

    D

    性质


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    大额支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    特殊支付交易

    D

    支付交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

    • A、用途
    • B、金额
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:B

  • 第15题：

    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

    • A、金额;
    • B、频率;
    • C、流向;
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:大额和可疑

  • 第17题：

    多选题
    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
    A

    金额;

    B

    频率;

    C

    流向;

    D

    用途


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。
    A

    用途

    B

    金额

    C

    频率

    D

    流向


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。
    A

    限定

    B

    法定

    C

    规定

    D

    可定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    性质

    D

    用途


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。

    正确答案： 金额、频率、流向、用途
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    流向

    D

    用途


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
    A

    性质

    B

    频率

    C

    流向

    D

    用途


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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