分行如何上报重点客户？

题目

分行如何上报重点客户？

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1.可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )A.支行B.二级分行C.一级分行D.总行

2.分行如何妥善处理现有准贷记卡客户？

3.分行如何正确审核交叉销售客户的申请？

4.支行对于新客户应做哪些工作？上报分行登记时应至少提供哪些材料？

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  • 第1题：

    《银监会客户风险信息异议查询管理办法》中规定：各银行分支机构应将客户的异议信息上报（）。

    • A、银监局
    • B、银监分局
    • C、分行
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第2题：

    《公路行业信贷政策（2012年修订）》要求不符合标准的客户和项目准入以及客户分类提级事宜一律上报（）核批。

    • A、总行
    • B、一级分行
    • C、二级分行
    • D、支行

    正确答案:A

  • 第3题：

    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

    • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
    • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
    • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

    正确答案:B

  • 第4题：

    有条件的分行要对所有电子银行客户进行回访；无法做到全部回访的分行要根据回访客户的先后次序，（）。

    • A、优先保证企业客户，兼顾个人客户
    • B、优先保证个人客户，兼顾企业客户
    • C、优先保证理财客户，兼顾其他客户
    • D、优先保证重点客户，兼顾其他客户

    正确答案:D

  • 第5题：

    二级分行中小企业营销中心上报的授信业务，经客户经理（双签）、（）、（）签字后上报省行。

    • A、营销中心主任
    • B、分管副行长
    • C、二级分行行长
    • D、风险管理部尽责人员

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    什么是工行分行省级国际贸易融资业务重点客户绿色通道？


    正确答案: 工行分行实施重点客户战略，把信用评级原则上在AA-（含）以上，上年进出口值在1000万美元以上的客户优先纳入工行分行国际贸易融资业务高端客户群。对经工行分行认定的省级国际贸易融资业务重点客户，工行分行专门开辟了绿色通道，提供特别服务，实行以下优惠政策：
    1.进口业务方面：可免保证金、免担保办理进口信用证业务、提货担保业务和进口押汇业务（A级企业除外）。
    2.出口业务方面：可在授信额度内直接办理出口押汇和贴现业务，不受代理行等级和不符点的限制；可免担保办理打包放款业务。
    3.授信管理方面：可在最高综合授信额度内，自行调整国际贸易融资各分项授信额度。
    4.手续费费率方面：在考虑综合收益的前提下，各行部可视客户贡献度，参照同业标准自行确定手续费收费的浮动标准。
    5.其他服务方面：配备客户经理，提供上门服务。
    营销要点：工行分行为重点客户开辟的绿色通道及提供的优惠政策，在国际贸易融资领域已具备较强的竞争力。

  • 第7题：

    多选题
    义达汽车配件制造公司向某支行申请一笔项目贷款，该客户符合汽车制造行业政策支持类标准。汽车制造行业客户分类审批权限在二级分行，该笔项目贷款审批权限在省分行，请问下述报批流程符合规定的是（）
    A

    客户分类与项目准入事项随同项目贷款一并上报省分行审批

    B

    客户分类与项目准入事项均由二级分行审批，项目贷款上报省分行审批

    C

    客户分类由二级分行审批认定

    D

    项目准入事项随同项目贷款一并上报省分行审批


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    二级分行中小企业营销中心上报的授信业务，经客户经理（双签）、（）、（）签字后上报省行。
    A

    营销中心主任

    B

    分管副行长

    C

    二级分行行长

    D

    风险管理部尽责人员


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括（）。
    A

    总行公司业务部营销的优质客户

    B

    分行营销的优质客户

    C

    总行公司业务部或分行营销的优质客户

    D

    总行公司业务部或分行、支行营销的优质客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    （）由省分行或经省分行转授权的二级分行认定。
    A

    黄金客户

    B

    重点客户

    C

    优质客户

    D

    调整客户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    融资客户是农业银行积极营销和重点维护的优质客户，须为（）或（）核心客户。
    A

    总行

    B

    一级分行

    C

    二级分行

    D

    支行


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    环球汇入直通车业务中，收款人应为（）。
    A

    总行级公司类重点客户

    B

    一级分行对公客户

    C

    总行认可的一级分行重点对公客户

    D

    一级分行个人客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    使用重要客户服务系统流程是（）。

    • A、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批
    • B、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批
    • C、客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批
    • D、不需报批

    正确答案:A

  • 第14题：

    报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行；县（城区）支行上报市分行，市分行上报省行，不可越级上报。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    根据省行转发通知要求，法人客户城镇化建设贷款一律上报省分行及以上审批，苏州分行权限内可自主审批。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    （）由省分行或经省分行转授权的二级分行认定。

    • A、黄金客户
    • B、重点客户
    • C、优质客户
    • D、调整客户

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    环球汇入直通车业务中，收款人应为（）。

    • A、总行级公司类重点客户
    • B、一级分行对公客户
    • C、总行认可的一级分行重点对公客户
    • D、一级分行个人客户

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    单选题
    收费单位申请开办缴费业务，承办行应填写《中国建设银行缴费业务核准表》，上报（）
    A

    二级分行客户主管部门

    B

    二级分行业务主管部门

    C

    一级分行客户主管部门

    D

    一级分行业务主管部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
    A

    由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行

    B

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。

    C

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    使用重要客户服务系统流程是（）。
    A

    客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批

    B

    客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批

    C

    客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批

    D

    不需报批


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    根据省行转发通知要求，法人客户城镇化建设贷款一律上报省分行及以上审批，苏州分行权限内可自主审批。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    支行对于新客户应做哪些工作？上报分行登记时应至少提供哪些材料？

    正确答案： 对于新客户，支行应做好客户登记工作，上报分行时应提交NTFS客户登记表。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《公路行业信贷政策（2012年修订）》要求不符合标准的客户和项目准入以及客户分类提级事宜一律上报（）核批。
    A

    总行

    B

    一级分行

    C

    二级分行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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