《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）以上或者外币等值（）美元以上时，应登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。。A、5000元；500B、10000元；1000C、20000元；2000D、30000元：3000

第1题：

第2题：

第3题：

《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
中国人民银行
略

第4题：

国税车辆定点保险公司（）。

• A、中国人民财产保险股份有限公司公司
• B、平安财产保险股份有限公司公司
• C、人寿财产保险股份有限公司公司
• D、华泰财产保险股份有限公司公司

正确答案:A

第5题：

以下承保业务印章格式错误的是（）

• A、中国人民财产保险股份有限公司荆门分公司承保业务专用章
• B、中国人民财产保险股份有限公司潜江分公司承保业务专用章
• C、中国人民财产保险股份有限公司伍家支公司承保业务专用章
• D、中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司车商部承保业务专用章

正确答案:C,D

第6题：

《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

正确答案:错误

第7题：

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

正确答案:D

第8题：

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。

• A、工作档案
• B、客户身份识别资料
• C、反洗钱工作档案
• D、联网核查记录

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定各分支机构应当保存交易记 录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

• A、1
• B、5
• C、8
• D、10

正确答案:D

第16题：

甲于2010年6月5日因为越权经营5万元的责任险业务，受行政警告处分，其解除处分适用以下哪个规定：？（）。

• A、《中国人民财产保险股份有限公司对违法违纪违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2004〕226号）
• B、《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2010〕179号）
• C、《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》（人保财险发〔2010〕179号）
• D、《〈中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定〉和〈中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法〉实施细则》（人保财险办发〔2014〕543号）

正确答案:B

第17题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。

• A、按照操作规定不需保存
• B、专门保管
• C、保存至反洗钱调查工作结束
• D、永久保留

正确答案:C

第18题：

2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

• A、银行业反洗钱规定
• B、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
• C、金融机构反洗钱规定
• D、保险业反洗钱规定

正确答案:B,C

第19题：

按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：